黄冈市公安局“金久全”专案组关于对“金瑞龙”“久臣”“全通”公司非法吸收公众存款案集资参与人申报登记的公告
平安黄冈 2023-04-24 17:00 发表于湖北
根据《刑法》、《刑事诉讼法》、《公安机关办理经济犯罪案件程序规定》、两高一部有关非法集资案件的处置意见等有关法律规定，为维护集资参与人的切身利益，现将集资参与人申报登记有关事宜公告如下：
一、登记时间
为查明黄冈市辖区内的“金瑞龙”、“久臣”、“陕西全通”非法吸收公众存款案件，自2022年6月始，针对黄冈市辖区内的受损人，在黄冈市各县、市已开展受损登记工作，为防止遗漏，对于未登记的受损人，以及登记不清的情况，请在下列时间进行登记。
2023年4月20日—2023年6月21日，工作日内开展登记。周一至周五，上午8:30—11:30，下午2:30—5:30。
二、登记范围
本次核查登记范围仅限黄冈本市范围内参与“金瑞龙”、“久臣”、“陕西全通”案涉及集资的集资参与人。
本公告中“金瑞龙”、“久臣”、“陕西全通”，是指深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司、北京久臣汽车有限公司和陕西全通实业集团有限公司。
三家公司涉及的投资项目有：
1、金瑞龙：金瑞龙出借及出借咨询服务、固阳北魏小镇招租招商、达茂旗羊羊羊联养购买及草场租借、风行文旅、西门塔尔牛养殖、通辽市隆宇轩联养购买。
2、久臣：久臣汽车购租、澳程权益转让、世纪通联购房、京科阳光生物。
3、陕西全通：中融时代新能源汽车购租、恩泽动力充电桩购租、卓越银泰票据、小河溪谷电柜、浙江恩泽回租、湖州凝心购股。
三、登记地点
湖北省黄冈市辖区的各县、市公安局经侦大队。
四、登记须携带的材料
1、集资参与人本人有效身份证明(居民身份证、户口本、公安机关开具的户籍证明等)原件，现场提供居住住址、通讯号码等。
2、集资参与人签订的“集资合同、借款凭证”等所有能证明参与集资的相关资料原件。
3、支付集资款的转账明细（支付集资款时使用的银行卡和复印件，交易流水：打印期限从支付第一笔集资款的当月1日起至平台无法兑付日期，勾画出支付本金的交易记录，POS机回单），转账或以现金方式借款给业务员进行投资的，请携带相关的证明材料（支取现金的银行凭证、借条等）。
4、集资参与人本人的银行卡（一类卡）。
5、以上材料需提供复印件一式两份。
五、登记要求
1、原则上须集资参与人本人现场登记，因特殊原因本人无法现场登记的或不具有法定行为能力的，可以委托代理人或监护人代为登记（代理人需提供集资参与人身份证复印件1份及委托书原件1份、代理人身份证原件及复印件1份）。
2、集资参与人死亡的，继承人应提供死亡证明及复印件1份、继承人身份证或户口本原件及复印件1份。继承人有遗产继承公证书或法院生效裁判的，应提供公证书或裁判文书原件及复印件1份。
3、集资参与人必须如实填写投资人信息登记表，业务员要如实填写业务员经办投资登记表。
4、之前已提供相关材料给各县市公安机关的集资参与人不用再重复提供资料，资料未交齐全的可以进行补全。
六、注意事项
1、集资参与人提供的所有资料须真实有效，如有故意提供虚假材料等行为进行登记的，一经发现，将依法追究法律责任。
2、集资参与人提供的资料因手续不全或其他个人原因影响登记工作，所产生的法律后果自行承担。
3、因集资参与人个人原因，逾期登记的，所产生的法律后果自行承担。
七、其他事项
1、凡是参与“金瑞龙”、“久臣”、“陕西全通”公司在黄冈市范围内非法吸收公众存款的涉案人(包括各分公司负责人、营业部经理、团队经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助并收取报酬的人员等)，限自本通告发布之日起至6月21日前(工作日上班时间)，核实自己及所辖分公司、营业部、团队在各平台任职期间吸收资金的总量及未兑付的资金量，提供相对应的数据材料。同时根据自己发放工资的银行卡流水信息，理清自己的任职期限及在平台工作期间所获得的工资及提成等待遇情况（包括涉及三公司提供的车辆、房屋等财产情况）。
2、凡在本通告规定期限内积极配合调查、认罪认罚、退赔退赃的，公安机关将依法从宽处理，否则将依法从重打击。因逾期未报案或不配合公安机关调查取证的，一切后果由参与人自行承担。
3、请本市“金瑞龙”、“久臣”、“陕西全通”集资参与人积极配合公安机关开展调查取证工作，通过法律途径维护自身的合法权益，依法理性表达诉求，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动。对涉嫌聚集滋事等扰乱公共秩序的违法犯罪行为，公安机关将坚决依法处理。
黄冈市局“金久全”专案组联系电话：段警官 19972532900
各县市经侦大队联系电话：
黄州区经侦大队：刘警官0713-8351487
团风县经侦大队：刘警官0713-6159352
浠水县经侦大队：张警官0713-8902055
蕲春县经侦大队：文警官、饶警官0713-7230775；
武穴市经侦大队：张警官 18986751251
黄梅县经侦大队：白警官 0713-3362832
英山县经侦大队：潘警官、段警官 0713-3616835
罗田县经侦大队：方警官 0713-5856901
麻城市经侦大队：吴警官 0713-2993466
黄冈市公安局“金久全”专案组
二〇二三年四月二十三日
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