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密码保护:福建泉州市“财佰通”案即被告人曾国强、杨明华等十四人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.4.26……【资金清退】现依据生效刑事判决,对已执行到位的涉案资金开展第一阶段清退工作。本次资金清退自2023年4月26日开始。本次清退的资金为首批已执行到位案款,共计2945,3131.81元。结合本案受损总金额3,9270,8424.08元,确定本次统一的清退比例为7.5%。本次资金清退采取银行开立存单与其他办法相结合的领款方式展开。
(2018.1.21:我市相关部门在对财佰通组织开展核查过程中,发现该公司涉嫌违法违规)
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财佰通
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上海银来投资(集团)有限公司、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗案 2023.4.26……【法院发布】2023年4月26日,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海银来投资(集团)有限公司、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗案,对蒲晓东、夏小平均以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处没收个人全部财产;对唐罡、奚志群分别以集资诈骗罪判处有期徒刑十四年及十一年,均并处罚金四百万元。
湖北天昊投资管理有限公司、张力、马辉非法吸收公众存款罪一案 2023.4.26……【资金清退】现依据生效的刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。本次资金清退自2023年4月26日开始。受损金额指集资参与人的本金受损金额,具体为集资参与金额减去已归还本金及已归还利息的差额。生效刑事判决认定本案非法吸收款项为162930000元,已归还本金7660000元,未归还本金为155270000元,天昊公司已向未归还本金集资参与人支付利息共计12998312元,故532名集资参与人损失金额为142271688元。本次已归集到的清退金额为24643782.93元,依此计算,本次清退比例为17.32%。本次资金清退采取银行转账方式,由中国农业银行协助完成。
附:
张力,男,1969年9月16日出生于河南省平顶山市,汉族,高中文化程度,原湖北天昊投资管理有限公司法人代表、总经理,住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月25日被刑事拘留,同年6月30日被逮捕,同年9月17日被取保候审。2016年6月20日被逮捕。
马辉,男,1976年3月23日出生于河南省平顶山市,汉族,高中文化程度,原湖北天昊投资管理有限公司副总经理,住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2015年5月23日被刑事拘留,同年6月30日被逮捕。
二〇一七年四月七日湖北省武汉市中级人民法院撤销湖北省武汉市洪山区人民法院(2016)鄂0111刑初455号刑事判决;发回湖北省武汉市洪山区人民法院重新审判。
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