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密码保护:山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款 2023.4.28……【警方通告】关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告(十一)。截至2023年4月28日,山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司投资人核实工作已基本完成。请还未核实的投资人于2023年5月8日前到婺城区人民西路501号处置专班办公室报案登记核实。逾期未报案登记核实的,所产生后果由投资人自行承担。
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非法集资
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江西诺金资产管理有限公司(法定代表人:邓文堃)涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.4.28……【警方通告】2019年5月8日,我局对江西诺金资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案调查。目前,公安机关已对涉案嫌疑人邓某堃、邓某采取刑事强制措施。现请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人,在本公告发布之日起至2023年5月28日前携带相关证据材料前往我局报案。
新疆生产建设兵团北屯垦区马琳(金典财富)非法吸收公众存款罪案 2023.4.28……【资金清退】新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院刑事退赔案款发放公告
本院刑事审判庭移送执行的马琳(金典财富)非法吸收公众存款罪责令退赔执行一案,本案已立案执行,目前已执行到位部分案款。对首批已执行到位的涉案案款进行集中发放,根据有关法律规定,公告如下:
一、发放对象
新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院(2020)兵1001刑初6号刑事判决书附表列明的集资参与人。
二、集资参与人信息收集及案款发放时间
自2023年4月28日开始。
四、发放方式
依法依规,按照刑事判决内容,按人核算、按比例发放,本次发放比例为24%。
本次案款发放采取法银直连(网银支付)方式进行发放。
附:【法院判决书】被告人王旭阳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(新疆维吾尔自治区奇台县人民法院2020.10.29)、二审刑事裁定书(新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院2020.12.9)
附:【法院判决书】被告人聂大云、张向南、李文丽、郭鑫怡犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(新疆维吾尔自治区奇台县人民法院2020.12.31)
新疆昌吉州奇台县人民检察院指控,2013年11月19日,被告人王旭阳和院某(另案处理)发起注册成立奇台县金典财富投资管理有限公司(以下简称金典财富公司),由院某担任公司执行董事、经理、兼法定代表人,王旭阳任公司监事,实际由王旭阳负责经营管理该公司。公司在未经有关部门依法批准的情况下招聘业务员,以发放宣传彩页、车体广告、登报以及“口口相传”等方式向社会公开宣传,以1.5%至2%的月息非法向社会不特定群众吸收存款。2013年11月至2018年8月31日期间,非法吸收公众存款共计338854347元,已向存款客户支付吸收资金利息91360284元,归还吸收资金本金197885705元,放贷支出128521756元,造成实际经济损失为49608358元。被告人王旭阳将吸收的存款部分用于向他人放贷,部分用于向存款人还本付息,部分用于支付员工工资及公司日常开支。被告人王旭阳系传唤到庭,归案后能如实供述自己的主要犯罪事实。
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