宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（宁波市象山县人民法院） 2020……【法院判决书】被告人王凌云、李锋、金列阳、方金兴犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.26）【法院判决书】被告人厉园园、陈琴、毛榆杰、严璐平犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.26）【法院判决书】被告人陈晨、余萍犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.24）【法院判决书】被告人应超、应力、泮中君、章丰雷犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）【法院判决书】被告人周志龙、麻挺军、韩明席、黄建新犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）【法院判决书】被告人周小鹏、朱朝江、施丽映、方斌滨、赖伟伟犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）经审理查明：陈军文（已判刑）为了获取非法经济利益，先后于2011年11月21日、2014年4月8日注册成立宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（对外均称甬银汇通），招募被告人陈晨、余萍等人，逐步形成以陈军文为首要分子，被告人陈晨、余萍和周志龙、陈丽、麻挺军、韩明席、崔涛涛、祝忠旺、许吉董、张朗、黄建新、周小鹏、王青、张银贞、金迎春、杨立波、方斌滨、赖伟伟、朱朝江、施丽映、俞超英、刘红萍、夏海棋、王国飞、林靖、舒盼盼、毕晓蕾、沈燕娜、倪娜、林魁、阎聪聪、潘锋、黄勇、宁鸿昱、王文举、阮世远、时功远、蒋秀波、马宏辉、殷延松、金新亮、董中涛、童功孝、杨春发、曹金、罗兴任（均已判刑）及胡大军（另案处理）等人为成员的恶势力犯罪集团。2013年以来，该恶势力犯罪集团假借车辆抵押贷款、房产抵押贷款、信用贷款等民间借贷为名诱使他人签订借款协议、抵押合同等相关“借贷”协议，通过收取“利息”“GPS押金”“履约保证金”“评估费”“咨询费”等费用虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹等方式设置“套路”形成虚假债权债务关系。在借款还款逾期时，通过多次拨打、言语威胁等方式电话催讨、砸门窗、喷油漆、用胶水堵门锁等方式上门催讨以及擅自收回、扣押或变卖车辆强行索要钱财等违法犯罪手段，要求借款人提前归还本息并索要逾期费、催收服务费、拖车费等费用共计人民币13053567.72元，造成恶劣的社会影响。