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密码保护:北京中财惠盈投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.5……【警方通告】宜昌市公安局西陵区分局已于2023年2月27日对北京中财惠盈投资有限公司非法吸收公众存款案立案侦查,公安机关已聘请审计公司对涉案金额予以审计,为保障投资人权益,加快案件侦办进度,请尚未到公安机关报案并提交证据材料、核对资金的出借人,于2023年6月30日前,到宜昌市公安局西陵区分局进行报案登记和确权,过期不提供相关证据并确权者将难以纳入司法审判程序,所产生的法律后果需自行承担。
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非法集资
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大连宏珠商贸有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.5.6……【警方通告】➤大连宏珠商贸有限公司涉嫌集资诈骗案的通告(第四次)。大连宏珠商贸有限公司集资诈骗案,我局于2022年10月13日立案侦查。
➤犯罪嫌疑人朱某波、张某森和朱某杰三人,因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪和洗钱罪,现被我局移送起诉至大连市沙河口区人民检察院。犯罪嫌疑人朱某波等人现羁押于大连市看守所。
➤经侦查,大连宏珠商贸有限公司团队长及业务员杨某、宋某、石某、纪某、刘某现已被我局采取刑事强制措施。犯罪嫌疑人杨某等人现羁押于大连市看守所。
➤在本通告发布前未到公安机关提供相关材料、核对账目的投资人,请于2023年5月17日前,到沙河口分局经侦大队(沙河口区五一路115号)提供相关证据材料,过期不提供相关证据材料、核对账目的投资人,视为放弃相关权利,因此产生的法律后果需自行承担。
山东威海市环翠区王立刚涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.6……【警方通告】威海市公安局环翠分局已对王立刚涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,凡在环翠区黄岛路1号威海汽运一公司院内通过王立刚等人介绍,以打造寿鹿山药业上市为由,吸引投资者购买内蒙古葡寿永康公司的以太健康链作为原始股的参与人,即日起至2023年7月1日止,请携带本人身份证、银行卡、交易流水、合同协议、微信、支付宝交易记录等证明材料原件、复印件到威海市公安局环翠分局经济犯罪侦查大队报案登记。
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