涉嫌非法吸收公众存款！雪松控股下属公司被立案查处
2023年05月08日 07:54 每日经济新闻网
5月7日，广州市公安局黄埔区分局通告，对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。
记者实地探访广东圆方
根据国家企业信用信息公示系统，广东圆方通信地址为广州市越秀区农林下路40号八楼自编801-A41房。《每日经济新闻》记者来到该地址，在周边商家指引下，记者乘坐大楼一边的电梯来到8楼。在这里，记者环绕多圈，找不到A41号的门牌。一位商家向记者确认，该楼层就是农林下路40号8楼。记者向多个商家打听，均表示没有听说过这一公司名称。
自2019年5月雪松控股入主雪松信托之后，雪松系就屡被质疑借助雪松信托从事自融行为。据证券时报2020年9月的调查报道，雪松信托连续发行42只“长青”系列信托计划，产品总规模超过200亿元，其底层资产宣称是对知名国企的220余亿元应收账款。但记者实地调查走访发现，债务人均否认该等债务的存在。
自2021年4月起，雪松信托自主发行的产品迎来大面积逾期，风险集中爆发，其中就涉及大量的长青系列产品，引发了投资人对底层资产的追问及集中举报。
记者注意到，雪松信托在官网上发布了多条关于长盈系列产品的预计存续期限顺延公告。
雪松信托官网显示，其前身是1981年6月在江西省南昌市注册成立的江西省国际信托投资公司。2019年4月，经批准，雪松控股集团成为公司新的控股股东，同年6月，正式更名为雪松国际信托股份有限公司。
张劲已被刑事控制！经侦调查收网 雪松系公司被立案查处 涉嫌“非吸”逾200亿
2023年05月08日 来源： 券商中国
经侦部门对雪松系涉“非吸”正式立案。据了解，该案系广州市公安局经侦支队指导黄埔区经侦共同侦办。知情人士告诉证券时报·券商中国记者，由于雪松控股的属地是黄埔区，“基于属地原则，一般都是以区（分局）的名义发布。”
接近广州经侦的人士向证券时报·券商中国记者透露，通告中所披露的圆方投资只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的关联公司，没法逐一列出，所以用‘圆方投资等公司’指代。”此外，他还透露称，公告中的“张某”即雪松控股的实际控制人张劲。
近几年来，头顶“世界500强”光环的雪松控股，屡屡爆出与“自融”、“涉嫌非法集资”、“爆雷”等相关事件，并成为新闻焦点被广泛报道。证券时报关于雪松的数篇调查报道曾引发重大反响。
2022年2月16日，证券时报刊发调查报道《雪松200亿涉众募资调查：假借灰色通道、裹挟一众伪国企，底层资产涉“空转”贸易》。
证券时报记者持续跟踪调查发现，自2020年1月起，在雪松控股的兜底担保之下，打着“供应链金融”的幌子，以所谓的“应收账款”为底层资产，假借各类金交所、产交所、伪金交所通道，超过350只违规“理财产品”面向自然人发售，总规模超200亿元。
这些理财产品的兑付，陷入了全面停滞状态。
证券时报报道刊发后，引发了监管部门的高度重视，随即启动了对雪松的摸底调查。
2022年2月18日，前述报道刊发后的第三天，广州市公安局经侦支队来访证券时报，向采写记者详细了解案情。证券时报记者将调查中获得的合同、单据、现场照片、调查录音等材料提供给经侦同志，总量包括85个文件夹2400余份文件。
此后，持续一年多，广州经侦部门对雪松涉嫌非法集资的调查在持续进行。有投资人向证券时报·券商中国记者反馈，这一年多来持续有投资人被约请至广州市经侦支队及黄埔区公安分局做笔录，并提交证据。
有知情者告诉证券时报·券商中国记者，自2022年下半年起，雪松实控人张劲即处于被“保护”状态，“包括他到公司开会，时刻都有公安人员便装陪同”。同时，经侦部门对雪松控股的其他高管的要求也是“随叫随到、定期报到”。
“中国嘉能可”梦断 雪松控股陨落
新京报 2023-05-08 21:04
雪松控股由张劲创立于1997年，2015年后凭借大宗商品贸易与供应链金融快速崛起，企业规模持续扩张，跃居广州第一民企，并自2018年起连续四年被《财富》杂志评为世界500强企业。张劲一度提出，雪松将对标总部位于瑞士的全球大宗商品巨头嘉能可，要做“中国的嘉能可”。
张劲出生于1971年，毕业于深圳大学金融系。据公开资料，张劲创业的第一桶金来自炒股，他进入资本市场时恰逢中国最早的四家上市公司之一、“老五股”深金田（000003）挂牌。此外，上世纪90年代，国家科委（现国家科技部）首次引入国外的风投机制时，张劲便率先入股深圳中小企业创业投资公司，成为国内首批创投人。
据张劲早年的媒体采访，他在1997年创立了雪松控股的前身华君集团，进入房地产行业，首个项目是位于广州北部的别墅楼盘“江南世家”，后于2002年进入大宗商品供应链企业，创办了后来的供通云供应链集团。
在很长一段时间里，张劲与雪松控股并不广为外界所知。2016年11月，雪松系以48亿元要约收购了齐翔腾达的控股股东齐翔集团80%股权，从而拥有了首家控股上市公司。2017年8月，雪松系再度要约收购了服装上市公司希努尔，耗资44亿元，该公司之后更名为雪松发展（002485.SZ，现股票简称“*ST雪发”），并加入了大宗商品供应链业务。据披露，雪松系收购上述两家上市公司的资金均来源于自有资金及筹措资金。
手握两家上市公司，拓宽了融资渠道后，雪松控股获得来自多家金融机构的授信。根据一份2018年的评级报告披露，雪松控股在2017年末获得来自上海浦东发展银行的意向性200亿元授信额度、来自华新金控资本与新华中证资本的产业并购基金300亿元授信额度，来自中信银行广州分行的500亿元授信额度。
随后雪松控股瞄准了“明天系”旗下的金融资产——2018年连续爆雷的中江信托，支付了60亿元首付款，中江信托于2019年4月完成工商变更，成为当时信托史上最大规模的收益权转让。中江信托随后更名雪松信托。外界曾猜测，雪松系收购信托资产意在自融，但随着监管趋严，自融难有操作空间。
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