河南壹柒置业西平顺远非法集资案 2023.5.10……【资金清退】涉案资金第四次集中兑付。集中确认时间：2023年5月11日至5月18日。集资参与人确认无误后，集资款清退以银行转账集中兑付形式发放。➤附：【法院判决书】被告人赵杰、罗勇、孙兴旺、李某茂、于某斌、郭某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（河南省驻马店市驿城区人民法院 2015.7.14）➤附：【法院判决书】赵杰非法吸收公众存款一审刑事判决书（河南省郑州市管城回族区人民法院 2017.11.29）➤附：【法院判决书】赵杰非法吸收公众存款一审刑事判决书（河南省沁阳市人民法院 2018.7.30）➤被告人赵杰，男，1973年3月15日出生于河南省西平县，汉族，专科文化，河南顺远投资有限公司法定代表人、实际控制人，住郑州市中原区。因犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月14日被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币500000元。因犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月26日被西平县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元，与前罪合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币500000元。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月29日被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币300000元，与前罪合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币500000元。因涉嫌犯非法吸收公众存款犯罪，于2018年2月7日被沁阳市公安局从许昌监狱解回沁阳。➤经审理查明，河南顺远投资有限公司（以下简称顺远公司）于2011年3月份注册成立，法定代表人为被告人赵杰，公司类型为有限责任公司，经营范围：项目投资（不含国家限制经营项目）；投资咨询服务；投资理财咨询服务；投资管理；企业商务信息；经营策划及代理服务。2011年下半年，赵杰在沁阳市注册成立河南顺远投资有限公司沁阳分公司（以下简称顺远沁阳分公司），并指派安涛（已判刑）负责顺远沁阳分公司。顺远沁阳分公司成立后，在未经国家有关监管部门批准的情况下，安涛组织、指挥他人以顺远沁阳分公司的名义，通过承诺在一定期限内还本付息并支付高额利息，面向社会进行宣传，与社会公众签订借款合同，向社会不特定人员吸收资金，获取非法利益。