“庞氏骗局”再现！经侦大队连抓6名传销“头目”
平安利通 2023-05-08 19:12 发表于宁夏
近期，利通区公安分局经侦大队经过深入摸排、分析研判、精准出击，成功打掉盘踞在利通区老旧小区出租房内以销售“海之圣”保健品为名的聚集型传销组织，依法刑事拘留传销骨干成员6人，进一步净化了利通区平稳发展的市场环境，为利通区经济高质量发展保驾护航。
2022年年底，利通区公安分局民生派出所在开展反电诈宣传中，发现一老旧小区内有十几名年轻人，总是三五成群出入，白天出门有人盯梢，晚上从不开灯，行迹十分可疑，这也引起了社区民警的警觉。经走访调查，社区民警对接房东获取了房客信息，并暗访其邻居查找线索，蹲点暗中观察其行动轨迹，初步判定有聚集性传销的嫌疑，社区民警立即将此线索移交给分局经侦大队。
接到线索后，经侦大队第一时间联合市场监管部门到达传销窝点进行全面调查取证。敲开房门后，一股刺鼻的汗酸味扑面而来，五十多平米的出租屋内有15名男女打着地铺睡觉，还有随处可见的传销笔记、资料、宣传单。随后，民警立即控制了屋内的15名传销人员，现场缴获传销笔记、资料等20余册。
经查，犯罪嫌疑人陈某等人主要通过在网上发帖以介绍工作为由，将来自四川、贵州、河南等地的无业青年诱骗至利通区的出租房内，没收其身份证、手机和鞋，并假借销售“海之圣化妆品及保健品”为名进行授课，强迫上缴会员费。同时通过每天讲课“洗脑”，扭曲这些年轻人的价值观、金钱观，妄想 “天上掉馅饼”“一夜暴富”的不劳而获。“出师”后，这些无业青年再使用同样的手段拉拢其亲朋好友到利通区进行传销。
通过对传销层级、人员信息、行动轨迹、资金来往等数据进行全面研判、调查取证，经侦大队于1月31日对“海之圣”组织、领导传销活动案立案侦查，最终将盘踞在利通区内“海之圣”聚集型传销窝点一网打尽。
随着侦查工作深入开展，经侦大队也有了新的发现，传销组织内部几名重要“头目”在外省进行远程指挥，并实施犯罪。在相关部门大力支持下，经侦大队再次梳理线索、精准布控，认真拟定追逃工作方案。在分局党委委员、副局长蔡明华亲自带队下，兵分三路，采取“追捕、劝投”两手齐抓的方式，远赴浙江、山东、四川、贵州等5个省市地区开展追逃工作，于3月29日陆续将该传销组织6名“骨干”全部抓获归案，并依法采取刑事拘留强制措施。目前，案件正在进一步侦查中。
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