天津信航惠民商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.30……【资金清退】线上信息核实登记。➤登记时间2023年5月31日至2023年7月29日。可通过二种方式进行线上登记➤附：【法院判决书】被告人王磊（大）、王磊（小）、徐烨、刘正宜犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.30）➤经审理查明，2013年7月，被告人王磊（大）在本市和平区注册成立天津信航惠民商务信息咨询有限公司（以下简称信航惠民公司）。2013年8月，被告人王磊（大）在重庆市江北区注册成立重庆信航岚泽投资管理有限公司（以下简称信航岚泽公司）。被告人王磊（大）注册成立公司后先后在上海市、重庆市及本市和平区、河东区、红桥区、滨海新区、北辰区、西青区、静海区、武清区等地注册成立分公司或者设置网点，招聘员工，开展违法经营活动。2013年至2018年5月间，被告人王磊（大）组织、领导公司员工通过发放宣传单、打电话、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺给付高额利息并按期返本付息的方式招揽客户，以信航惠民公司、信航岚泽公司的名义与客户签订《个人出借咨询与服务协议》，向集资参与人大量吸揽资金。其中2016年至2018年5月间，被告人王磊（大）明知没有归还能力，仍然采用指使被告人刘正宜虚构其个人系借款人，从用于收取集资参与人资金的上海富友支付平台套取资金的手段，组织、领导公司员工共骗取程德需、王凤池等二千余名集资参与人吸揽资金共计人民币7.4亿余元。➤被告人王磊（小）先后任信航惠民公司营业部经理、城市经理、区域经理、总监事、副总裁。被告人王磊（小）受公司指派筹建分公司、营业部，并先后负责各分公司、网点的业务工作。2016年至2018年5月间，被告人王磊（小）个人或者组织、领导公司员工采用上述相同手段向程德需、王凤池等一千余名集资参与人吸揽资金人民币5亿余元，获取工资及提成等共计人民币7060513.9元。➤被告人王磊（大）的供述：信航公司是我2013年注册成立的，公司业务就是到社会招揽客户到我们公司投资，给客户利息，然后我们再将客户的钱出借出去，赚取服务费。公司最早的时候是发传单，2014年以后因为国家不允许就不再发了，之后就是业务员自己想办法招揽投资去。我只是给王磊（小）和徐烨下指标。我们公司是将客户投资的钱出借给出借方的，出借方还不上钱，我们就给不了客户钱。所以有很多的公司借出去的钱，都还不上了，形成了坏账。应该是2015年上半年就这样了。都是下面的员工乱搞，有的是为了做业绩拿提成提供假手续报审导致对方根本没有偿还能力的，还有的是人家还了钱员工自己中饱私囊的。我一个人也管不过来，越干窟窿越大，我就越得多招揽新客户，恶性循环。