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密码保护:网利宝 2022.6.17……【法院判决书】被告人李超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(北京市朝阳区人民法院 2022.6.17)
➤被告人李超,男,1985年2月12日出生于河北省沧州市,汉族,研究生文化,案发前系北京网利科技有限公司总经理,因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月8日被羁押,次日被刑事拘留,2020年1月8日被逮捕。
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网利宝 2022.11.11……【法院判决书】被告人赵润龙、李太敏、石小木、范丰睿、郭圆、秦雪静犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(北京市朝阳区人民法院 2022.11.11)
➤被告人赵润龙(曾用名:“赵叔阳”),男,汉族,1985年1月21日出生,港澳居民往来内地通行证号码:H0139214002,大学文化,案发前系北京网利科技有限公司董事长,现住址为北京市朝阳区远洋新干线。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年5月17日被羁押,当日被刑事拘留,次月21日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
➤被告人李太敏,男,汉族,1976年12月15日出生,大学文化,案发前系北京网利科技有限公司资产端负责人,户籍所在地湖北省武汉市洪山区乔木湾。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年5月17日被拘传,当日被取保候审。后于2022年10月28日被我院决定逮捕。
➤被告人赵润龙供述称:网利公司于2014年1月27日成立,公司办公地点是在北京市朝阳区东三环海南航空大厦A座701(互联网端和人事部),另外一个职场就是北京市朝阳区远洋新干线(资产端和客服端)。公司是有资产部、财富部、客服部、财务部和人事部,公司的员工是有200多人,公司主要就是做的P2P的理财的,向不特定人群募集资金然后借贷出去。2019年4月底,公司开始不能给客户兑付投资了。公司未兑付金额27亿元左右,涉及3万4千人。原因是公司对外出借人出现回款不利,公司日常开销过大。公司的服务费约8%的获利。公司的收益获利资金用来支付公司日常的运营费用与工资开销。我们公司的一些出借钱款并不是点对点出借的,集中以一批资金,然后再放贷出去,公司还是有资金池存在的。公司没有投资具体的实体项目。我不清楚我们公司有没有作为借款人使用投资人的钱款,资产端应该知道。公司一般给出借人的收益是年化10%,收借款人的利息是年化18%,中间有8%的差额,公司和资产合作机构来平分,各拿4%的好处。我先后多次到朝阳区处非办向金融办和经侦说明公司的相关情况。2019年5月17日,我和李太敏律师一起到朝阳区的处非办,我忘记是不是有民警给我打电话了,后来朝阳分局的人就把我带到朝阳执法办案中心,当天我就被刑事拘留了。
浙江衢州市柯城区项某顺涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.5……【警方通告】2022年2月22日,衢州市公安局柯城分局对项某顺涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,犯罪嫌疑人项某顺已被依法采取刑事强制措施。
➤目前,案件正在进一步调查中,大部分集资参与人已报案登记。请尚未报案登记的集资参与人于2023年7月15日前到衢州市公安局柯城分局经侦大队报案登记。
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