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湖南盛大金禧 2023.6.10……【自媒体】历史数据：永州市冷水滩河东公司2022年6-11月资金收支汇总
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非法集资
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福建福州市台江区涉嘉沁系公司套路贷案件 2023.6.9……【资金清退】领取涉嘉沁系公司套路贷案件执行案款。
➤本院在发放涉嘉沁系公司套路贷案件执行案款过程中，经多渠道通知被害人到本院办理领款手续，现仍有部分被害人未能成功通知到位，至今尚未前来领取案款。现将未能通知到位的嘉沁系公司套路贷案件相关被害人姓名、证件信息、退赔金额等公告如下，请相关被害人在本公告发布之日起15日内持有效身份证件、身份证件正反面复印件一份及银行卡复印件（银行卡复印件上请写明银行卡的开户网点）一份到本院（福州市台江区广达路89号）办理领款手续，办理领款手续的时间为2023年6月16日、6月23日的15:30—17:30。逾期未前来本院领取的，本院将依法提存执行款。
➤附：【法院判决书】被告人林立亮犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.12）、二审刑事裁定书（2021.2.24）
➤附：【法院判决书】陈森煌诈骗罪一审刑事判决书（2020.12.30）、二审刑事裁定书（2021.3.11）
➤2013年1月，同案犯魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文（均已判决）共同发起成立福建嘉沁担保有限公司（2017年更名为福建嘉沁房产服务有限公司，下称嘉沁公司）。2013年以来，为牟取非法经济利益，共谋由同案犯魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文及杨哲（已判决）等人共同出资，纠集同案犯席小明、余杰煌（均已判决）等人，先后注册设立嘉沁公司及嘉沁公司直接控股或参股的福州三和金服房产服务有限公司（下称三和公司）、福州东升金服房产服务有限公司（下称东升公司）、福建嘉源金服房产代理有限公司（下称嘉源公司）、福州市大盛金服房产服务有限公司（下称大盛公司）、福州广源金服房产服务有限公司（下称广源公司）、福州龙湖金服房产服务有限公司（下称龙湖公司）、福州和谐房产服务有限公司（下称和谐公司）等公司，在不具备放贷资质的情况下，以公司活动为幌子招揽客户，以个人名义发放高利贷，专门从事资金放贷业务，在放贷中设置套路大肆实施诈骗犯罪，采取催促、蒙蔽的方式让被害人签订借款合同、房屋租赁合同、房屋买卖合同、房屋腾退合同、代为开锁合同、借条、收条、借款居间服务合同、房产交易授权委托书、诉讼特别授权委托书等格式化空白借款材料；指令被害人办理房产交易授权委托公证和金额虚高的房产抵押登记，骗取房产过户的处置权；放款给被害人后，再通过现金收取砍头息、看点费等费用或通过其他不同于放款人的组织成员账户转回款项，制造被害人已取得全部虚高借款的假象，并要求被害人依照虚高借款继续支付利息。在被害人无力偿还的情况下，一方面以蒙蔽被害人签订的套路合约实施威胁索要还款或肆意收取违约金；另一方面，继续放贷或通过嘉沁系公司间相互平账进一步虚增借款金额，并趁机抬高借款利率、再次收取大额手续费等方式恶意垒高债务。在评估被害人没有剩余价值可以榨取后，采取软暴力甚至暴力方式，以蒙蔽被害人签订的借款合同等材料和房产交易授权委托书等实施威胁，逼迫被害人变卖房产偿还债务，或向法院提起诉讼，逼迫被害人按虚高金额的借条还款，甚至在被害人不知情的情况下，将房产直接过户到嘉沁系公司人员或他人名下。
➤附：【媒体报道】福州新闻2020年7月31日：31日上午8时50分，随着庄严的法槌有力地敲响，扫黑除恶专项斗争开展以来，福州涉黑案件中团伙人数最多、涉及罪名最多、涉案金额最大、案情最为复杂，牵涉台江、晋安、鼓楼、仓山4地的涉黑案件——嘉沁系特大“套路贷”涉黑案件，由台江区人民法院率先公开宣判。
➤附：【媒体报道】东南网2020-12-28：福建特大“套路贷”涉黑案！致上百名受害者倾家荡产！妻离子散！
河北省保定市莲池区被告人赵如喜、陈介飞、王一波、胡海超、朴美静、刘文龙、宝龙涉嫌诈骗罪案 2021.11.25……【检察院起诉书】本案由保定市公安局莲池区分局侦查终结，以被告人赵如喜、陈介飞、王一波、胡海超、朴美静涉嫌诈骗罪，于2021年8月23日向本院移送审查起诉，以被告人刘文龙、宝龙涉嫌诈骗罪，于2021年10月22日向本院补充移送审查起诉。
➤经依法审查查明：2020年10月至2021年4月期间，被告人赵如喜、陈介飞纠集被告人刘文龙、王一波、胡海超、宝龙、朴美静等人，利用保定某某企业的名义，通过在网上发布高薪总经理助理、老板私人助理等虚假招聘信息，利用微信、电话联系有应聘需求的人员等方式，诱骗被害人到河北省保定市莲池区等地“应聘”。在“应聘”过程中，被告人陈介飞负责“面试”，被告人赵如喜、刘文龙等人假扮“老板”，使用先对被害人承诺录用并许以高薪待遇，后以其形象达不到要求，需进行“形象提升”的手段，由被告人刘文龙、王一波、胡海超等人将其带至被告人赵如喜事先联系的保定某甲门诊部和保定某乙门诊部进行微整形，并收取上述医疗美容门诊部提成款。
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