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密码保护:上海金坳财富 2023.6.13……【资金清退】金坳公司非法吸收公众存款案投资受损人信息核对。上海市静安区人民法院办理的(2019)沪0106刑初714号非法吸收公众存款案件,被执行人为陈绍栋,涉案非吸公司为:上海金坳投资管理有限公司。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤金坳公司的投资受损人应通过以下三种方式登录相关信息确认平台,进行信息核对确认。平台上线时间:2023年6月13日。核对确认期限:2023年6月13日至2023年8月12日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理,过期线上不再受理,原则上不接受线下办理。
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上海金坳财富 2023.6.12……【资金清退】有自媒体称收到12368发来的金坳财富平台信息登记核对的短信:【上海市静安区人民法院】关于陈绍栋等人(上海金坳投资管理有限公司)非法吸收公众存款一案,投资受损人信息登记核对平台将于2023年6月13日下午3点开通运行,平台核对起止时间为2023年6月13日至2023年8月12日。本次核对的投资受损人仅针对(上海金坳投资管理有限公司)名下的投资受损人。请所涉投资受损人及时登录平台进行信息登记、核对,如果在登录核对时没有找到本案件信息,可以通过点击“我是被害人”进行申请,经审核通过成为本案投资受损人。详情请关注上海静安法院微信公众号,查看登记详细方法。特此公告。
➤附:【法院判决书】被告人陈绍栋犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(上海市静安区人民法院 2021.1.22)
➤附:【法院判决书】被告人陈绍栋犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(上海市静安区人民法院 2019.7.31)
➤金坳公司于2015年7月30日注册成立,被告人陈绍栋于2018年3月15日出资收购金坳公司并成为金坳公司实际控制人,郑集团担任法定代表人,被告人陈绍栋未经有关部门许可,以高息回报为诱,在“金坳财富”APP上设立虚假借款标的,向社会不特定公众募集投资款,将投资款用于自己名下江西信丰晟隆生态农业有限公司的产业项目以及其他用途。2018年8月6日,被告人陈绍栋主动至公安机关投案,并如实供述了自己的犯罪事实。
➤2014年8至2016年3月,被告人陈绍栋伙同周某某(系陈绍栋妻子),先后成立上海晟格资产管理有限公司(后变更为上海晟格企业管理有限公司)、福珏公司和玉慈公司。2014年10月至2018年8月期间,被告人陈绍栋等人租赁本市中兴路XXX号XXX楼a室等处为办公场所,招募工作人员,以晟格公司等公司的名义,违反国家金融管理法规,与不特定公众签订投资合同。2018年8月前,上述投资合同改签为借款合同,借款方为陈绍栋,担保人为周某某。陈绍栋系晟格公司和福珏公司的实际控制人,负责晟格公司和福珏公司的日常运营。2019年7月31日,被告人陈绍栋因犯非法吸收公众存款罪被本院判处有期徒刑,后被押解至白茅岭监狱服刑。2020年8月6日,上海市公安局静安分局公安人员至白茅岭监狱将正在服刑的被告人陈绍栋押解回上海市静安区看守所。被告人陈绍栋对上述事实供认不讳。
江苏扬州警方破获了一起特大跨境刷单诈骗案 2023.6.13……【媒体报道】➤通过对诈骗分子作案过程的梳理发现,“刷单电信网络诈骗”的全部流程是由接待、开发、导师三个环节完成。
➤第一个环节。受害者扫描兼职刷单广告上的二维码,进入一个企业微信群,这个环节由接待与受害人接触。再将受害者拉入指定群聊里,以简单工作高额回报为由推荐下载各类虚假软件。
➤第二个环节。当受害者下载APP 后,由开发与受害者接触。开发会确认受害者的兼职身份,并告诉受害者,做手工的零件已经寄出,需要三四天才能收到,这期间可以做一些任务赚点零花钱,再次把受害者拉到另外的群里,让受害人跟着群里的客服做些简单任务进行刷单。
这些刷单任务都是随机挑选各不相同的,但是有一单任务则相同,便是需要受害者给慈善机构捐款一块钱,一方面是为了博取受害者的信任,另一方面是因为慈善捐款必须使用手机银行,能否完成该任务可以让诈骗分子知晓受害者是否开通手机银行,为下一步诈骗做准备。
➤第三个环节。在受害者已经对诈骗分子有了一定信任后,这时导师会入场,带领受害者完成更高级别的任务,而高级别任务则需要受害者投入更多的资金。刚开始受害人完成任务的盈利都是小额的,是境外诈骗团伙实施诈骗前的铺垫,到受害者完成几轮任务后,诈骗团伙便开始实施诈骗。
在受害者充值后,会被告知需要再继续充值完成另外的任务凑成一单才能进行提现,而受害者一旦继续充值超过300元后,将不可能再拿到任何的返利。在完成任务一错再错的情况下,受害者的资金将全部被骗光,此时没有积蓄的情况下导师甚至还会教你如何去网上贷款,继续完成任务,从而越陷越深。
➤根据警方统计,这伙电信网络诈骗团伙正是通过这样的诈骗方式,在全国范围内共计诈骗3287人,该团伙涉案诈骗金额达到了惊人的2.86亿元,单人诈骗金额最高达到480万元。警方对整个案件组织了集中收网行动,成功实现了对该起案件的全链条打击。出动700余名警力,在吉林、福建、河南等20余个省份,共计抓获犯罪嫌疑人300多名。
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