涉及周宁籍受害人100多人！周宁公安破获一起组织、领导传销活动案！
周宁公安 2023-06-08 18:12 发表于福建
近日
周宁县公安局经侦大队
成功破获一起组织、领导传销活动案
抓获犯罪嫌疑人2名
涉及周宁籍受害人100多人
受损金额达150余万元
犯罪嫌疑人以网络拍卖平台为工具
以高额回报为诱饵
以拍卖虚拟名人字画为噱头牟利
案件回顾
2022年10月以来，周宁县公安局经侦大队陆续接到群众报案称，他们参与一个“淘源堂”投资平台拍卖字画资金受损，涉及人员一百多人，请求立案查处。接警后，县局领导高度重视，第一时间组织精干警力全力开展案件侦查工作。
经查，该平台由南京某某网络科技有限公司开发，犯罪嫌疑人吴某英为该平台福建分公司周宁片区馆主，为犯罪嫌疑人毛某清直接下线。自2022年3月开始，犯罪嫌疑人吴某英、毛某清以亲戚、朋友相互介绍的方式拉人进群，让进群人员登录“淘源堂”平台投资流拍虚拟名人字画赚取差价，并通过发展下线新人以提升会员级别获取更多积分用来拍卖字画。
期间，为了取得会员们的“信任”，犯罪嫌疑人还邀请了“公司法人”来到周宁授课，讲授“如何操作投资字画，迅速发家致富”等内容，偶尔还会组织周宁籍会员举办聚会，商讨“投资”事宜。直到“淘源堂”投资平台无法登录，微信群也突然解散了，“会员们”才意识到被骗了。
2023年5月29日至6月2日，犯罪嫌疑人吴某英、毛某清分别在上海、宁德被抓获归案。目前，案件正在进一步侦办中。
套路分析
① 拍卖平台提供的字画是虚拟的或是低价值的，将这些字画标以名人、名画、朝代之名进行拍卖，而参与拍卖的人完全不是奔着字画本身去，对平台提供的字画真假毫不关心，只是为了赚取高额流拍差价。
② 拍卖平台通过兑换积分、收取服务费等方式，骗得参与者购买积分的钱和交付的服务费。参与拍卖的都是平台会员，进群人员完成“淘源堂”平台实名注册完，需要先在平台上充钱兑换积分成为会员，才能参与平台字画投资竞拍。（充值1元人民币兑换1积分，积分需有200积分以上才能购买字画，而且竞拍过程是使用积分值。）而收取服务费的是平台，平台为了多收取交易服务费，会在每天上午9点到10点整、下午2点到3点整两个时段，让参与者参与1次以上的竞拍活动，以收取更多的服务费。
③ 拍卖平台为了发展更多的人员参与，组成了层级分明的组织体系，让下线发展新人作为上线积分奖励的标准。平台的层级分为若干层级，最上端的是平台开发的网络公司，中间设地区馆，各馆可以发布产品，下级是投资会员。下级要向上级购买竞拍虚拟字画并拉拢发展新人下线，上级会有积分奖励，以此来吸引参与人去不断发展人员，为平台提供更多的受骗者。实际上是玩庞氏骗局，利用新人的钱支付老的投资者利息或短期回报，当拉不到新人来接盘，骗局就维持不下去而崩盘了。
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