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安信卓越 2023.6.19……【自媒体】下面是我和几位难友耗时整整两天准备出来的安信卓越诈骗证据资料，发给大家参考。这个证据资料收集整理，真的非常不容易，眼已快瞎。
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那些年，我们一起雷过的网贷
安信诈骗证据（最终版）带目录（140页）
2023-06-19 09:25 发表于北京
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安信卓越
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上海旭日资产 2023.6.19……【自媒体】拖字诀！2023年6月18日旭日资产陆军通报
2023-06-19 12:16 发表于江苏
继续拖！本周又是只有消息没有资金。
2023年6月18日，旭日立案的第2562天，旭日资产陆军在三方群里发布语音：“噢，各位尊敬的旭日投资人，包括我们曾经旭日的伙伴，大家晚上好，又到了每周工作的这个汇报工作的时间，噢，受朱总委托，那让我告诉大家，噢，目前，噢，两块这个资金的一个回款来源，噢，工作都在进行当中，那么下周朱总也让我跟大家肯定的语气告诉大家，下周，噢，由他会亲自跟大家汇报，噢，资金的这个回款落实情况。噢，希望大家能够噢，希望有好消息噢，能够有确实的好消息噢。请大家静心等待，谢谢大家。”
民创控股集团有限公司（以下简称民创集团）、武汉海汇通金融服务有限公司（以下简称海汇通公司）以及胡嘉敏、周治等16人集资诈骗、非国家工作人员受贿、职务侵占、非法吸收公众存款、洗钱案（武汉民创集团海汇通集资诈骗案） 2023.6.19……【法院发布】二审宣判，湖北省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
➤武汉市中级人民法院一审以集资诈骗罪分别判处民创集团、海汇通公司罚金1亿元；以集资诈骗罪判处民创集团、海汇通公司实际控制人胡嘉敏无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以集资诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪数罪并罚判处民创集团、海汇通公司实际控制人周治无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其他14人因参与集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等犯罪，被判处有期徒刑十二年至三年不等刑罚，并处罚金。一审宣判后，胡嘉敏、周治等12人提出上诉。
➤法院经审理查明：2014年以来，民创集团、海汇通公司的实际控制人胡嘉敏、周治等人通过收购、设立等方式，逐步形成以民创集团、海汇通公司为核心的“民创系”公司。2014年12月至2020年6月间，民创集团、海汇通公司违反国家金融管理法律规定，对外发行金融理财产品，以高额收益、保本付息为诱饵，通过传单、推介会、口口相传等途径向社会公开宣传，隐瞒公司真实经营情况，采取虚构票据业务数据、伪造账户余额等方式夸大盈利能力和兑付能力，诱使社会公众购买其金融理财产品，募集资金归集至被告单位海汇通公司实际控制的账户，由被告单位民创集团、海汇通公司统一调配使用。截止到案发，累计非法募集资金263亿余元，未兑付集资款本金81亿余元，扣除已兑付各类收益后金额为70亿余元。前述所募集资金主要用于兑付投资人本息、集团运营支出及收购上市公司股权等。此外，被告人周治等人还分别实施了非国家工作人员受贿、职务侵占、洗钱、非法吸收公众存款犯罪。
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2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市双星石英砂公司,中商全联安康售电公司案涉案资金核查清退登记
2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市兴达商贸有限责任公司李增安非法吸收公众存款案涉案资金核查清退登记
2025.2.11 资金清退,无锡市梁溪区江苏煜百年无锡分公司成翔,姚吉祺等人系列案集资参与人信息登记核实
2025.2.11 资金清退,武威市民勤县民太重风电设备有限公司,潘多奇犯合同诈骗罪一案资金清退
2025.2.10 资金清退,无锡市惠山区健奔公司王胜等人案集资参与人信息线上登记核实
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2025.2.10 资金清退,宁波市姜炳团伙诈骗案向尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金
2025.2.8 资金清退,宜昌市点军区和祥医养佘运政,逄海凤,罗凡,毛家国,王军明,陈玉章非法吸收公众存款案第二次清退
2025.2.8 资金清退,霍州市董明亮等人非法吸收公众存款罪一案集资参与人身份信息核实
2025.2.8 海盐县魏来乐,李翔,李琳等6人涉嫌诈骗罪一案已于2025年2月6日移送审查起诉。2024年5月至9月间,犯罪嫌疑人魏来乐,李翔,李琳等6人利用自行搭建的“2024工商年报服务”“2024年工商服务”“商户这里办”等个人微信小程序,以缴纳年审费等名义,对个体工商户实施电信诈骗
2025.2.7 资金清退,霍州市樊夏收诈骗罪,责令退赔一案受害人身份信息核实
2025.2.7 资金清退,沂水县智慧高速案集资参与人信息登记补充公告
2025.2.7 资金清退,上海市普陀区上海澜升资产管理有限公司李国柱,胡政政,蔡元飞,徐启,刘亚莉案执行发款
2025.2.7 重庆市巴南区重庆百农易购数字农业发展有限公司及重庆乡舍记忆餐饮管理有限公司案开展线下信息登记
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2025年2月24日
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