越南开发银行（VDB）嘉莱分行前雇员被告人Chu Nu Dieu Huyen欺诈侵占财产 2023.6.16……【媒体报道】6月16日，嘉莱省人民法院对越南开发银行（VDB）嘉莱分行前雇员被告人Chu Nu Dieu Huyen（SN 1985）以“欺诈侵占财物罪”和“滥用信托侵占财产罪”进行了初步审判。这位前银行家承认自己欠了530亿越南盾，但否认欺诈和滥用信用。
➤这笔钱被Huyen用来购买昆嵩省波来古市和昆嵩市的多处房产，并将其交给亲戚；买了一辆车……被要求偿还债务，Huyen在将自己名下的财产转让给亲戚时，有一种逃避财产的行为。在审判中，Huyen承认她欠530亿越南盾，然而，他不承认起诉的指控。被告说，这笔贷款只是民事交易。

Cựu nhân viên ngân hàng chối tội sau khi chiếm đoạt 53 tỉ đồng

17-06-2023 – 14:11 PM | Tài chính – ngân hàng

Cựu nhân viên ngân hàng thừa nhận đang nợ của bị hại 53 tỉ đồng nhưng phủ nhận các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16-6, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1985), cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Gia Lai, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Huyền bị VKSND tỉnh Gia Lai truy tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của bà T. (trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổng số tiền 53 tỉ đồng.

Số tiền này đã được Huyền dùng mua nhiều bất động sản tại TP Pleiku và TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum rồi cho người thân đứng tên; mua ôtô… Bị đòi nợ, Huyền đã có hành vi tẩu tán tài sản khi sang nhượng các bất động sản do mình đứng tên cho người thân.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Huyền thừa nhận nợ của bà T. 53 tỉ đồng. Tuy nhiên không thừa nhận các tội danh như cáo trạng truy tố. Bị cáo Huyền cho rằng việc vay mượn này chỉ là giao dịch dân sự.

Về số tiền này, bị cáo Huyền sẽ thỏa thuận khắc phục trả cho bà T. bằng 5 lô đất, 1 ôtô với tổng trị giá 20 tỉ đồng và một số nữ trang chưa xác định giá trị. Ngoài ra, bị cáo Huyền nói không còn tiền mặt, tài sản nào khác.

HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để gửi văn bản tham vấn ý kiến của các cơ quan chuyên môn về quy định pháp luật với việc chuyển nhượng tài sản từ bị cáo Huyền và người thân cho bà T.

Ngoài bị cáo Huyền, cơ quan điều tra cũng xác định ông T.M.S (chồng bà Huyền, quân nhân) đã khai báo gian dối, che giấu về nguồn tiền mua tài sản rồi cùng vợ chuyển nhượng, tẩu tán tài sản. Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Cơ quan điều tra Hình sự – Quân đoàn 3 Bộ Quốc phòng phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ hành vi, vai trò của ông T.M.S trong vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, dù đã được cơ quan điều tra đề nghị nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc người thân của bà Huyền chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất. Điều này dẫn đến việc không kê biên, thu hồi tài sản để đảm bảo thi hành án trong vụ án.