关于吴某苗以欧力士亚洲资本领拓团队吉安服务站名义开展涉嫌非法集资活动的提示性公告
金融吉安 2023-06-21 21:40 发表于江西
广大市民朋友：
近期，有市民反映，自然人吴某苗在吉安县敦厚镇凤凰路与吉州路交叉口北65米处租用店面，以欧力士亚洲资本领拓团队吉安服务站名义，在未办理个体（企业法人）营业执照和相关经营许可证的情况下，向社会公众推广下载非法投资理财移动APP，引导客户线上注册会员并购买所谓“私募基金产品或理财项目”。为防范非法集资风险，坚决打击违法犯罪行为，保护群众合法权益，现发布提示性公告如下：
一、非法业务运营模式及其违法性质
相关机构以欧力士亚洲资本名义，开发投资理财移动APP，采取以老带新的方式推广投资理财业务。业务推广人员通过微信等方式，对外推送投资理财移动APP下载链接或二维码，指导下线客户在线注册为平台会员；会员在线充值并购买或投资相关理财项目，并可获得日利率3‰至1%不等（年化利率最高360%，最低100%）的超高额投资收益；相关业务推广人员可获取下线投资人员投资金额的1%-5%的高额佣金；客户在线投资后，平台系统自动生成具有第三方机构担保的相关电子版投资合同（协议），合同（协议）甲方为“欧力士亚洲资本”，乙方为投资客户姓名，丙方为某某融资担保公司。经查询有关监管机构官网并咨询相关部门得知，欧力士亚洲资本虽经中国证监会核准为境外合规投资人，但不具有在境内发行私募基金或销售理财产品募集资金的资质；电子版的投资合同（协议）中的丙方第三方融资担保机构，部分已被属地地方金融管理部门取消融资担保业务资质。
对照国务院《防范和处置非法集资条例》中非法集资的定义和认定标准，吴某苗的相关业务推广行为已涉嫌非法集资。
另外，据欧力士亚洲资本公司官网显示，该公司已于2023年3月29日通过公司官网对外发布了《关于谨防不法分子冒用欧力士名义实施诈骗行为的声明》，提示最近有不法分子冒用“欧力士”、“ORIX”名义（包括假冒或仿冒商标、名称、网址、移动APP、工作人员及相关群组等）进行虚假宣传，并以虚构投资项目或高额佣金为诱饵诱骗广大群众参与非法投资理财活动，涉嫌集资诈骗社会公众资金。
二、相关风险提示
在此，郑重提示已经接受吴某苗业务推广并投资的人员，自本《公告》之日起至2023年7月5日，持相关投资合同（协议）（打印纸质或电子版截图均可）、银行转账记录、微信聊天截图等凭证到我局登记并配合调查；对此《公告》置之不理或不配合调查的，将自行承担相应的法律风险。
同时，提示社会公众，切不可贪图高额利益，掉入非法分子的利诱陷阱！任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。若发现身边有类似违法行为，可积极进行举报。
（举报方式：吉安县财政局：0796-8431912；吉安县公安局：0796-8411570；政务服务热线：12345）
吉安县财政局
2023年6月20日
发表回复