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密码保护：南京蛙宝网（孙文等人）集资诈骗罪一案 2023.6.19……【资金清退】深圳市地方金融监督管理局关于“蛙宝”一案部分案款发放说明：南京市建邺区人民法院已执行到部分款项，并委托南京银行代为发放第一批次案款。所有经审计确定有损失的集资参与人，均按照同一比例进行分配。如有问题请咨询建邺区法院或南京银行（每周一至周五：上午9:00-11:40，下午14:00-18:00）。
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非法集资
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上海市奉贤区温庆军、温庆春、颜丽丽诈骗案 2023.6.27……【资金清退】被害人信息核对。请本案被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤线上核对确认期限为2023年6月28日起至2023年8月28日止。请被害人在截止日前尽快完成信息核对确认事项。
➤案件简介：2013年1月起，温庆军等在本市闵行区开设上海汗轩贸易有限公司，招募人员为话务员，通过冒充收藏协会、宣称幸运抽奖回馈客户等虚假活动方式，电话联系被害人诈骗钱款。
➤附：【法院判决书】被告人温庆军、温庆春、颜、姚犯诈骗罪一审刑事判决书（2014.6.25）
加密货币（AUS） 2023.6.26……【媒体报道】➤在澳大利亚区块链周的一个小组会议上，澳大利亚主要银行的高管解释了为什么他们对当地加密货币交易所的支付增加了限制。
➤在 6 月 26 日澳大利亚区块链周的一个小组会议上，联邦银行 (CBA) 区块链和数字资产董事总经理 Sophie Gilder 阐明了该银行对加密货币交易支付的限制，并指出该限制是在看到涉及加密货币的惊人的诈骗率后实施的。
➤“从澳大利亚人那里被骗的美元中有三分之一涉及加密货币，三分之一。因此，这是我们减少对客户影响的最大手段，”她说。“每个月，大约有 650 名客户打电话给我们，说实话，他们常常是哭着的，因为他们失去了毕生的积蓄，所以这是一个非常大的问题，我们还有很多事情要做，”她说。
➤澳新银行银行服务投资组合主管奈杰尔·多布森 (Nigel Dobson) 引用澳大利亚金融犯罪交易所的数据表明，这一数字可能更高，达到 40%。
➤6 月 8 日，CBA效仿西太平洋银行 (Westpac)，对加密货币交易所的某些付款实施暂停、限制和彻底阻止，理由是投资诈骗的威胁日益严重。澳大利亚另外两家主要银行澳新银行和国民银行尚未表示是否会实施类似的限制。
➤一位财政部官员证实，到目前为止，这些举措都是银行自己的“意愿”，但银行和政府都“一致认为”，目前加密货币诈骗“高得令人无法接受”。
➤该银行的决定继续遭到 澳大利亚加密货币交易所客户的批评。然而，澳大利亚律师兼皇家墨尔本理工大学区块链创新中心高级研究员 Aaron Lane 为银行的行为进行了辩护。“银行和其他金融机构面临着越来越大的压力，需要解决日益严重的涉及加密货币的诈骗问题。施加时间延迟、拒绝交易和设定付款限额都是银行重新夺回控制权并降低其法律和监管风险的机制。”
➤根据澳大利亚竞争和消费者委员会的数据，2022 年，澳大利亚人在加密货币相关投资诈骗中损失了 2.213 亿澳元（1.483 亿美元），比上一年大幅增长 162.4%。
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