博爪
密码保护:黄金钱包、白金钱包 2023.6.28……【自媒体】黄金钱包非法吸收公众存款案庭审情况汇总。
2023年6月28日早上九点,北京朝阳区温榆河法庭对黄金钱包非法吸收公众存款案件进行了公开庭审,庭审时间超过六小时。下列情况均根据参与庭审的出借人代表董敏敏的回忆进行汇总,如有疏漏,还请谅解。
一、参与庭审的各方人员
(三)被告人:被告人一:杨连光,被告人二:叶梦圆;被告人三:张晶;被告人四:马川;被告人五:曾庆博。
三、在侦查、审查起诉、法院阶段已查封扣押冻结的资产情况(蓝色为值得注意的大额偿付)
起诉书称,案发时,7.19亿元逾期未付,涉及4375人,案发后归还0.41亿元扣押在户。
(一)法官庭后单独释明及庭审辩论部分
8.张晶当庭称,可联系苏州某公司,苏州某公司欠北京盈衍40-50公斤黄金实物。
(二)此外,还有的庭审记录退赔部分:
2.张晶当庭称,自己工资为70万(审计是280万,其称差额是2014年-2020年的差旅费报销),这部分是否能够退赔需要家属协调。
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善德馨公益慈善协会非法吸收公众存款案(蔚燕工作室)、张利军非法吸收公众存款案 2023.6.29……【警方通告】呼和浩特市公安局赛罕区分局通告两则。
➤一、呼和浩特市公安局赛罕区分局侦办的善德馨公益慈善协会吸收公众存款案已立案侦查,凡在善德馨公益慈善协会吸收公众存款案(蔚燕工作室)参与投资未报案的群众,在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案,该案件报案截止日期为2023年7月30日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水(显示投资及返利金额)、合同复印件、与蔚燕的聊天记录截图等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的,视为主动放弃相关权益,由此产生的后果自负。
➤二、呼和浩特市公安局赛罕区分局侦办的张利军非法吸收公众存款案已立案侦查,凡在张利军非法吸收公众存款案参与投资未报案的群众(不包括未约定利息,无偿出借给张利军钱的群众),在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案,该案件报案截止日期为2023年7月30日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水、收据或借条等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的,视为主动放弃相关权益,由此产生的后果自负。
河北邢台市威县马春生非法吸收公众存款一案 2023.6.29……【资金清退】威县人民法院执行公告。
➤本院立案执行的马春生非法吸收公众存款一案中,已对被执行人马春生名下位于威县鑫源小区15号楼4单元102室房屋及15号楼48号地下车库(房产证号:威房权证2012字第92号)启动财产处置程序。现经网络司法变卖,因无人出价以56万元流拍,如各集资参与人有意接受以本次流拍价以物退赔,请于2023年7月5日前到威县人民法院办理相关手续。逾期无人接受以物退赔,本院将依法启动无保留价拍卖程序。
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