安徽黄山市“8•31”案（黄山华商山庄酒店管理有限公司负责人曾永军、卓悦、梁军等人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案） 2023.6.30……【资金清退】资产处置公告（第四次）：决定开展第一次案款清退工作。➤本次案款清退时间2023年7月3日至2023年7月18日。本次案款清退发放比例确定为3%。本次案款清退对象范围：已于2022年登录“831受损人登记系统”申报登记，并经审核通过的集资受损人。本次清退的案款将直接发放至各集资受损人申报登记时预留的银行账户。➤附：【法院判决书】肖瑞俊非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（太原市万柏林区人民法院 2019.10.29）➤附：【法院判决书】被告人张涛、石再星、杨思、高超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省杭州市江干区人民法院 2020.5.29）➤附：【法院判决书】被告人江俊锋等18人非法吸收公众存款罪一审判决书（广东省佛山市禅城区人民法院 2019.9.29）➤太原市万柏林区人民检察院指控，黄山徽州文化旅游集团有限公司(法定代表人为曾永军,均另案处理)以集团子公司华商酒店为经营载体销售发行单用途商业预付储值卡(简称“华商卡”),并于2013年9月向黄山市商务局报备,随后在全国各省市注册成立45家分公司,设定“华商卡”,分银卡、金卡、钻石卡三个等级,制定相应消费折扣比例、积分、期限,积分可折成等额现金,购卡到期后卡内本息退给购卡人。曾永军等人通过“华商卡”银卡、金卡、钻石卡的运营销售及其控制经营的华商酒店,以一年、二年、三年为期限,以给予9.8折、8.8折、7.8折不等的消费折扣幅度及12%、13%至19%不等积分折成等额现金的回报为诱饵,以宣传养老、养生、旅游度假为载体,通过在全国各地成立分公司大规模进行推广销售及以推介会、宣传单等方式,并组织投资人到文旅集团公司所在地徽州文化园参观,隐瞒园内不动产已基本出售的事实,树立公司雄厚经济实力形象,向社会不特定公众大肆推广销售“华商卡”。2015年年底,“华商卡”出现资金兑付危机,曾永军于2016年1月14日注册成立黄山晚晴在线商贸有限公司,并在全国各地成立43家分公司,曾永军等人组建晚睛销售团队,招聘人员、制定工作制度、财务结算流程,策划晚晴宣传,以晚晴会员、晚晴微店和晚晴众筹等三种形式销售“晚睛项目”,继续非法集资。➤浙江省杭州市江干区人民检察院指控：曾永军（另案处理）于2013年接手黄山徽州文化旅游集团有限公司（以下简称黄山文旅集团公司）后，因担负巨额债务，遂先后以黄山文旅集团公司子公司黄山华商山庄酒店管理有限公司（以下简称黄山华商公司）的名义对外发行华商山庄单用途预付储值卡（以下简称华商储值卡）、以子公司黄山晚晴在线商贸有限公司（以下简称黄山晚晴公司）吸收会员或开设微店（以下简称晚晴会员、晚晴微店）、以子公司黄山仁爱益生中医研究有限责任公司名义出售晚晴商旅生活馆股权（以下简称晚晴众筹），并通过设置于全国各地的分公司向社会公众展开吸储。上述华商储值卡及晚晴业务均设有1至3年不等期限，根据投资者投入额1：1折算积分，并以年限或投入额不同额外赠予12%至15%的积分，有效期内投资者可使用积分在黄山文旅集团公司名下酒店、旅游点等消费或在晚晴平台上开设微店，到期后承诺剩余积分折成等额现金返还投资者。➤黄山华商山庄酒店管理有限公司在各地实际运营的分公司有51家，涉及全国14个省，涉案人数3.5万人，涉案金额80多亿元；黄山晚晴商贸有限公司在各地实际运营的分公司有29家，涉及全国11个省，涉案人数1993人，涉案金额2.76亿余元。