浙江湖州市吴兴区沈建祥、陈仕中等人非法吸收公众存款罪一案 2023.7.5……【资金清退】案款发放公告（第二批）。➤本次公告公示期为7天，即2023年7月5日至2023年7月11日，公示期满即发放。本院已委托工商银行通过“涉众案款发放平台”为集资参与人开展案款发还业务。集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取，发放形式为电子存单，需在工商银行柜台窗口领取。➤附：【法院判决书】被告人沈建祥、陈仕中、姚国华、张历、徐伟强、张云中、钱雪芬、褚建祥、杨华犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省湖州市吴兴区人民法院 2020.5.29）➤附：【法院判决书】被告人钟建平、王金英、范祖武、施兰英、李永锋、毛金满、高惠锦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省湖州市吴兴区人民法院 2020.5.29）➤附：【法院判决书】被告人王秋萍、郭大操、廖文囡犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省长兴县人民法院 2019.1.25）➤被告人沈建祥供称，2016年10月左右，听说以投资返现的方式吸收顾客资金并以此积累资本的模式后，与陈仕中二人决定尝试。2016年11月，申请了“睿远商城”的微信公众号并搭建了微商城，陈仕中联系钟建平、张云中等人加入做讲师，并商量以开门店的方式扩大规模解决资金周转问题。最早通过卖烧鸡的方式让顾客在微信公众号上签到一周后全额返利，后增加了水果，返利时间延长至15天，11月又增加了大米。到12月中旬，商城客户大约有300至500人左右，前期垫付的30多万元资金吃紧，于是就抬高大米价格至每包198元，延长返现周期至20天以缓解资金压力。2017年1月初，再次提高大米价格至每包228元，返现周期延长至30天。6月，大米单价又抬至每包298、318、328、368、398元，返现周期延长至45天、60天，自17年2月也不限购数量了。公司通过支付宝转账、微信转账、直接汇款至公司账户及刷门店ＰＯＳ机四种方式接受投资资金，最终打到公司的六个账户（睿远公司工行、农村信用社的账户、睿购公司工行、农村信用社的账户、陈仕中建行、工行账户），支付顾客返现是从上述六个账户划款至陈仕中和张云中二人的中信银行卡再由后台工作人员按每天返现的清单予以返还，小额返现是通过公司的微信和支付宝。睿购公司法人代表是陈仕中，实际自己与陈仕中各占股50%，自己是总裁，负责财务部、商品部、代管技术部，陈玮是总裁助理，公司设市场部，主要负责市场推广，由徐伟强负责，前期代管教育部；培训部，负责店长培训、公司宣传资料、社区店转型，由张云中负责；财务部，负责财务结算、门店佣金、会员返利，由张某1负责；技术部，负责睿远商城的日常维护，由沈某1负责；商品部，负责采购商品，由高敬评负责；国际市场部，负责开拓国际市场，由邹佳负责；综合部，负责招人，由段云负责。门店加盟需向公司缴纳保证金2万元，公司给门店配2万元的商品通过平台销售，但主要还是销售大米，公司给门店销售额的6%作为佣金，如果门店再推广二级门店，还可以拿到二级门店的2%作为佣金，全国门店约500家。2017年8、9月，为了让门店店长积极发展会员，开始给门店每个月下考核指标。公司推广会主要有两种方式：一种是每月在酒店召开一次店长推广会，会期半天，流程是陈仕中、张云中、徐伟强等人先介绍公司今后发展方向，再让业绩好的店长分享经验；另一种会员推广会主要是应店长申请帮助向客户宣传，一般安排陈仕中、张云中、徐伟强、陈伟、高某1、钟建平等人去，17年10月后分了片区，由陈仕中总负责，张云中、徐伟强负责浙江片区，钟建平负责安徽片区。公司的大米供应商换过好几个，17年4、5月开始向宜兴米商张历采购宜兴香米，每包50斤装121.5元，公司财务通过睿远、睿购公司对公账户及陈仕中的工行卡打款，对方收款账号有张某4个人账户、华东香公司和陶都文化有限公司，与米商联系由姚国华负责，并在道场租了仓库。后来自己知道从5月开始很多店长未向米商拿米而直接拿每包返利100元，所以就不从他那里拿米了，后来让店长到当地自行采购大米，并安排杨某1弄一个盐城大米的微信号使用微信昵称“米厂财务”的身份统计各家店购买大米的数量，核对后张某1按每包100元转账给店长，由店长采购。姚国华没有给过自己米商回扣。公司无其他任何投资和生产经营，就是以后期客户的本金还前期客户买米的利润应付周转，公司开销每月30、40万元左右，也是从吸收的资金中支付。下一步准备转型开社区店、平行进口车等业务，但还没有实际开始。2017年10月安排沈某1将已全部返还的订单数据删除，只留下2017年7月底、8月开始的数据。自己每月工资5000元，2017年公司买了别克商务车一辆和奔驰商务车一辆，均登记在陈仕中名下，17年8、9月份，为了奖励作为购车费用，张某1拿了8万元购买了甲壳虫汽车，徐伟强提走20万，10月自己用公司资金25万元购买了丰田皇冠汽车一辆，案发前从公司账户上提现260万元，除去会务费还有258万元在丰田车内，另在翡翠湾交了2万元意向金，还有用汪某2的身份在财通证券开了账户，钱就是会员买大米的钱。