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密码保护:深圳“绿化贷”平台史洪玉、陈立明等人非法吸收公众存款一案 2023.7.10……【资金清退】广东省深圳市福田区人民法院领款公告。
➤刘晶晶等5921名“绿化贷”本金有损失的集资参与人:本院通过扣划冻结在案款项等措施,共执行到位案款5415743.28元。经刑庭确认,以公安机关委托制作的《投资人充值、提现、还款金额明细汇总表(总表)》中明确的投资人、本金损失数额作为本次退赔的依据。本院决定对已明确有本金损失的投资人(投资人及相应退赔金额详见附件1)先行按比例退赔已执行到款项。(退赔比例:1.3684743%)
➤现特公告通知各本金有损失的集资参与人,自本公告刊登之日起三个月内向本院邮寄领款材料,逾期本院将依法将相应款项予以提存。(请务必保留邮寄底单)。
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深圳市罗湖区犯罪嫌疑人陈勇志涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.12……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定:犯罪嫌疑人陈勇志于2018年1月在深圳市罗湖区注册成立了深圳市利宏鑫科技实业有限公司(以下简称利宏鑫公司),公司住所位于罗湖区东门南路寸金大厦2201-03。陈勇志利用利宏鑫公司及深圳市飞天蜗牛文化发展有限公司两个平台在深圳大量招徕客户进行投资。在案发期间,共有42名投资人向利宏鑫公司投资,投资人目前总计损失人民币6353181.08元。
惠民康生鲜超市 2023.7.11……【媒体报道】高利息吸引市民“投资”,充购物卡免费送电动车,多个诱人噱头吸引居民办卡
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2025.2.7 资金清退,上海市普陀区“上海澜升资产管理有限公司”李国柱,胡政政,蔡元飞,徐启,刘亚莉案执行发款
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2025.2.6 深圳市罗湖区谭志胜,曾明友合同诈骗66729561.96元,黄金49579.45克一案已移送审查起诉
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2025.2.6 资金清退,莱州市9人(77000元)尚未办理退还保证金手续
2025.2.6 锡林浩特市抓获安泽,塔林呼,唐志峰,李嘉美,陈伟等十二人,经公安机关侦查:2020年以来该犯罪组织在内蒙古,河北等多地采取车辆“碰瓷”的方式多次实施保险诈骗,诈骗,故意损毁公私财物等犯罪活动。同时该团伙在酒吧,串店,KTV等娱乐场所门口蹲守酒后驾车人员进行敲诈勒索,对社会造成恶劣影响
2025.2.5 广州市花都区杨万波涉嫌集资诈骗罪一案已移送审查起诉。侦查机关认定:2023年2月以来,犯罪嫌疑人杨万波先后在广州市,佛山市,东莞市等地设立门店,以投资洗车店,露营地等名义,承诺保本付息向社会不特定公众非法吸收资金,涉案数额特别巨大
2025.2.1 自媒体,通金所案判决书系列之11:67名被告人判决结果汇总。2024年4月,海淀法院徐进庭长曾口头表示已判决500多人(不到600人),2024年5月,出借人代表在法院拿到了122份判决书(共310名被告人)。之后,代表及出借人不断去法院索要剩余的判决书,终于在2025年1月中下旬,出借人代表拿到了第二批判决书(共31份,涉及被告人67名)。注:出借人代表到山后法庭取第二批判决书时,接待的书记员说,她已找遍了所有,就剩这些了。67名被告人名单:常翠,陈有顺,于海霞,顿小红,李文爱,林春森,任术敏,周利民,孟冬,陈莹,李颖,王璐,魏江伟,冯艳,胡健,李晶晶,郑秀侠,张春波,郭伟华,刘召霞,周岩,任云缨,李春丽,李静,李凤梅,潘敬苗,赵金鹏,陈蕊,吴林,崔现英,张太灵,熊惠琴,李燊,张锟,武俊明,林世立,李振华,任春英,林亚力,纪明霞,付翩翩,陈本定,谢向华,王建龙,陈小刚,赵亚平,张晶,赵尊霞,梁英平,彭世科,徐奎,刘波,周泉,李明迪,吴庆雨,宋宇,蒋志城,李常升,刘爱华,高丽,蒋晓晖,李枫,高屿乔,夏慧茹,刘宝玲,罗鑫(曾用名罗泽新),戴维静
2025年2月7日
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