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密码保护:上海宝象金融集资诈骗案 2023.7.12……【资金清退】被害人信息登记核对平台使用的相关说明。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间:2023年7月13日14时。“宝象”集资诈骗案件被害人信息登记核对平台将持续开放,目前并无截止日期。
➤附:【法院判决书】
2021.2.19西控财富公司上海分公司童总经理、西控财富公司业务员团队方总监一审刑事判决书
2021.3.18西控财富公司营业二部团队高经理一审刑事判决书
2020.7.29西控财富公司法定代表人、宝象金融公司郭行政总监一审刑事判决书
2021.6.10张(先后担任云贝公司财务总监、宝象金融公司CEO、财务总监)一审刑事判决书
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宝象金融
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餐餐货车直送上门,原来一屋子都是“电信骗子”(马来西亚) 2023.7.5……【Press】【Malaysia】吉打警方于本月3日下午6时,根据情报突击默贡工业区二期的一间店屋后,逮捕54名大部分是中国和台湾的男女,进而揭发一起最新的跨国电信诈骗活动。
吉打总警长拿督菲索尔今日召开新闻发布会说,警方是在哥打士打、浮罗交怡以及瓜拉姆拉警区的协助下,突击这间相信被诈骗集团充作呼叫中心的单位,并起获多种诈骗工具,包括70部手机、电脑及9份拥有中文的对白等证物。
“被捕者分别是29名中国男子、19名台湾男子、1名台湾女子、2名孟加拉男子及3名本地男子。”
他指出,警方相信,这个诈骗集团在上述地点已活跃半年,主要向中国和台湾人下手,有125宗诈骗案是与这个诈骗活动有关。
他也透露,有一辆货车专门为这批嫌犯提供膳食服务,从而引起公众的怀疑,因此警方接获投报后上门取缔。
“如果你发现有人开着货车进来,如前来派送大批食物,过后一直未见离开,可以通知警方展开调查。”
吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司(吉林文投集团集资诈骗案) 2023.7.12……【媒体报道】央广网长春2023年7月12日消息:吉林省长春市中级人民法院公告:本院定于2023年7月10日至2023年7月20日在本院一号大法庭公开审理被告单位吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司及被告人张子毅、陈曦、刘慧晶、蒋立群、官朋成集资诈骗,被告人韦艳、张伟、冷雨航、魏娟、刘佳奇、王鞠、赵金铭、周志远、苏亚明、康文字、孙健、李大双、李冰、刘微微、沈莉莉、李影、王殿飞非法吸收公众存款一案。
吉林文投集团集资诈骗案被坊间称为吉林省迄今为止最大的一起“非法吸收公众存款”和“集资诈骗”案件,在2019年春节期间“爆雷”之后,由于社会波及面太广、案情特别重大、犯罪嫌疑人众多,一直颇受各界关注。
➤证券时报2019-03-01报道“吉林文投集团董事长失联!或涉及民间融资平台爆雷,警方已介入调查”
2月28日下午开始,一条爆炸性的消息在吉林省金融资本圈迅速传播开来:吉林文投集团董事长张子毅失联!
3月1日一早,证券时报·e公司记者前往吉林文投集团进行采访时了解到,张子毅的确已经失联,公司已经停止向投资者进行兑付,吉林文投集团董事会的其他成员已经集体向警方报案,吉林省长春市公安局净月高新技术产业开发区分局已经介入调查,目前,吉林文投集团投资人登记工作已经启动。吉林文投董事长失联!
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