博爪
密码保护:上海宝象金融集资诈骗案 2023.7.12……【资金清退】被害人信息登记核对平台使用的相关说明。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间:2023年7月13日14时。“宝象”集资诈骗案件被害人信息登记核对平台将持续开放,目前并无截止日期。
➤附:【法院判决书】
2021.2.19西控财富公司上海分公司童总经理、西控财富公司业务员团队方总监一审刑事判决书
2021.3.18西控财富公司营业二部团队高经理一审刑事判决书
2020.7.29西控财富公司法定代表人、宝象金融公司郭行政总监一审刑事判决书
2021.6.10张(先后担任云贝公司财务总监、宝象金融公司CEO、财务总监)一审刑事判决书
in
那些年,我们一起雷过的网贷
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
宝象金融
←
餐餐货车直送上门,原来一屋子都是“电信骗子”(马来西亚) 2023.7.5……【Press】【Malaysia】吉打警方于本月3日下午6时,根据情报突击默贡工业区二期的一间店屋后,逮捕54名大部分是中国和台湾的男女,进而揭发一起最新的跨国电信诈骗活动。
吉打总警长拿督菲索尔今日召开新闻发布会说,警方是在哥打士打、浮罗交怡以及瓜拉姆拉警区的协助下,突击这间相信被诈骗集团充作呼叫中心的单位,并起获多种诈骗工具,包括70部手机、电脑及9份拥有中文的对白等证物。
“被捕者分别是29名中国男子、19名台湾男子、1名台湾女子、2名孟加拉男子及3名本地男子。”
他指出,警方相信,这个诈骗集团在上述地点已活跃半年,主要向中国和台湾人下手,有125宗诈骗案是与这个诈骗活动有关。
他也透露,有一辆货车专门为这批嫌犯提供膳食服务,从而引起公众的怀疑,因此警方接获投报后上门取缔。
“如果你发现有人开着货车进来,如前来派送大批食物,过后一直未见离开,可以通知警方展开调查。”
吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司(吉林文投集团集资诈骗案) 2023.7.12……【媒体报道】央广网长春2023年7月12日消息:吉林省长春市中级人民法院公告:本院定于2023年7月10日至2023年7月20日在本院一号大法庭公开审理被告单位吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司及被告人张子毅、陈曦、刘慧晶、蒋立群、官朋成集资诈骗,被告人韦艳、张伟、冷雨航、魏娟、刘佳奇、王鞠、赵金铭、周志远、苏亚明、康文字、孙健、李大双、李冰、刘微微、沈莉莉、李影、王殿飞非法吸收公众存款一案。
吉林文投集团集资诈骗案被坊间称为吉林省迄今为止最大的一起“非法吸收公众存款”和“集资诈骗”案件,在2019年春节期间“爆雷”之后,由于社会波及面太广、案情特别重大、犯罪嫌疑人众多,一直颇受各界关注。
➤证券时报2019-03-01报道“吉林文投集团董事长失联!或涉及民间融资平台爆雷,警方已介入调查”
2月28日下午开始,一条爆炸性的消息在吉林省金融资本圈迅速传播开来:吉林文投集团董事长张子毅失联!
3月1日一早,证券时报·e公司记者前往吉林文投集团进行采访时了解到,张子毅的确已经失联,公司已经停止向投资者进行兑付,吉林文投集团董事会的其他成员已经集体向警方报案,吉林省长春市公安局净月高新技术产业开发区分局已经介入调查,目前,吉林文投集团投资人登记工作已经启动。吉林文投董事长失联!
→
评论
More posts
China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
2024年11月15日
密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.14
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月14日
China, 案件表 2024.1.1-11.30
2024年11月14日
Philippines, human trafficking, scams, pogo, Alice Guo(郭华萍) 2024.10.29-11.13
2024年11月14日
评论