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密码保护：警政署165全民防骗网(台湾) 2017.9.1……【Police】【台灣】警政署165全民防騙網
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安徽徽汇易融信息科技有限公司涉嫌诈骗案 2023.7.15……【警方通告】2022年6月2日，合肥市公安局包河分局依法对安徽徽汇易融信息科技有限公司孙某海等人以涉嫌诈骗罪采取刑事强制措施。经查，犯罪嫌疑人孙某海及其所经营的安徽徽汇易融信息科技有限公司，自2021年11月至今以通过非法手段为小微企业提供助贷服务为由骗取他人财物。
➤请尚未报案登记的投资人于2023年8月30日前到公安机关报案登记，同时携带本人身份证、投资记录、转账记录等证据材料。因逾期未被审计确权影响个人权益的，由其个人自行承担法律后果。
假投资真诈骗 检警侦破诈团设立公司吸金诈骗案(台湾) 2023.7.16……【Police】【台灣】一、侦办单位：台湾新北地方检察署、刑事局北部诈欺侦查中心(侦查第七大队)、新北市政府警察局刑事警察大队、林口分局、土城分局、新店分局、桃园市政府警察局刑事警察大队、宜兰县警察局刑事警察大队、台北市政府警察局南港分局、中正一分局、文山一分局、台中市政府警察局第四分局
二、查获时间：112年7月6日
三、查获地点：新北市
四、查获嫌犯：王○玲(男、50年次）、吴○忠(男、63年次)、蔡○萍(女、69年次)、谢○燕(女、56年次)、蔡○玲(女、63年次)、游○桦(女、65年次、新北人)、蔡○怡(女、63年次)、陈○贞(女、61年次)、许○棋(女、68年次)、欧○纤(女、59年次)、柳○志(男、56年次)、李○谕(男、67年次)等12人。
五、查获赃证物：现金新台币(以下同)19万6,200元及人民币1万600元、手机、电脑、公司文件、扣押裁定金额772万3,000元等。
六、案情摘要：
(一)刑事局北部诈欺侦查中心(侦查第七大队)接获民众报案指称，犯罪嫌疑人王○玲以名下公司经营出版、直销及培训等业务为掩护，实于课程或说明会中由讲师以投资公司股份、传直销项目及虚拟货币等名义吸金，当民众质疑投资项目时，王嫌及讲师便将责任推给他人，或是不回应且避不见面，使被害人求助无门，随后又另创立新公司持续向不知情民众吸金，本中心受理后立即报请台湾新北地方检察署指挥，并与新北市刑警大队等单位共组专案小组侦办。
(二)案经11个月调查发现，王嫌与其他成员陆续于新北市中和区商办大楼内登记设立5间公司，并以化名出版书籍及开立课程，被害人于108年至110年间参加王嫌等人开立之课程时，王嫌及讲师以画大饼方式，对投资人谎称如成为公司股东可每月领取1%股利(年利率为12%)，投资公司发行的虚拟币、加入传直销可赚大钱，吸引参加学员投资，投资后又以种种理由中止，再成立新公司另行吸金，初步清查受害民众约200人，吸金达两千万元左右；目前已有13位民众出面报案，将持续扩大清查涉案犯嫌与被害人。
(三)专案小组搜证完毕后，于112年7月6日将王嫌等12人逮捕到案，并于王嫌等人住处及公司查扣现金新台币19万6,200元、人民币1万600元、手机、电脑、投资文宣等赃证物，并声请扣押裁定王嫌及公司名下财产新台币约772万元，全案依银行法、刑法诈欺罪、组织犯罪防制条例及多层次传销管理法等罪嫌解送台湾新北地方检察署侦办。
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