【文明太平】安宁市公安局太平派出所电信诈骗案件预警通报
宜居太平 2023-07-23 08:00 发表于云南
2023年第二十八期
每年暑假是电信诈骗的高发期
下面咱们继续带大家盘点一下
本周诈骗类型
发案地分析
中冠建材城1起，冷水塘消防青训营1起，华楚汽配城1起，读书铺服务区1起，传染病专科医院1起。
案例一：刷单诈骗
2023年07月09日，某女士玩手机的时有一个陌生人添加了其的微信，某女士同意后被对方拉进了一个微信群聊里，有人在群聊里发了一条网址链接，某女士复制到浏览器下载了一款名为“圆心科技”的APP，然后APP里的客服告诉某女士做任务就可以赚钱，具体操作是向对方提供的银行账户内转钱，钱就在APP里成为积分，后点击“明略商城”选项进入之后点击“亚马逊”选项，然后就有“优品Ar+1”、“统货Ct+1”、“一件”、“多件”四个选项，某女士按照对方提示选择其中选项，选好后在左下角选择下单数量，最后提交订单就完成任务，某女士向对方账户内先后转账五次，后对方称还需要某女士再次转账才能提现，某女士发现被骗，共计损失18万余元。
骗术揭秘
骗子通过网页、招聘平台、QQ、微信、短信、抖音等渠道推广兼职广告，以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度等为由，或以其他方式以诱惑信息，招募人员进行网络兼职刷单。犯罪嫌疑人利用话术诱骗被害人，在其提供的链接或者APP上进行转账付款操作，并承诺在交易后返还转账费用，并额外提成。一般在刷单过程中，被害人刷第一单时，犯罪嫌疑人会小额返利让被害人尝到甜头，当被害人刷单交易额变大后，嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。
案例二：冒充工作人员诈骗
2023年7月16日，某男士接到一个自称银行工作人员的电话说某男士在微信上购买了“百万保单”，让某男士通过应用商店下载“瞩目国际版”聊天APP将“百万保单”取消，需要某男士将所有银行卡内的余额转到对方指定银行账户上进行保护，双方添加支付宝好友，对方通过支付宝联系某男士称转账后钱还会退回给某男士，某男士相信后转账三次给对方，对方要求其继续转账，某男士发现被骗，共计损失29万余元。
案例三：冒充工作人员诈骗
2023年7月14日，某女士接到一个陌生电话（19224879754），对方称是京东工作人员，说某女士使用京东的“金条”，影响到某女士的征信，某女士答复从来没有用过京东金条，对方继续问是否办理过信用卡或者是高额贷款，某女士回答办理过一张平安银行的信用卡，对方便称某女士的平安银行信用卡涉嫌违规办理，若不及时解除会影响到某女士的征信，并承诺按照对方的指示操作就能解除，某女士按照对方的指示，进入网站的在线客服模块，并和将自己的名字、身份证号以及电话发给客服，后对方又让某女士在浏览器上搜索进入一个叫“256软件园”网页，并让某女士下载一个叫“ZOOM”的APP，某女士按照对方的指示下载注册了“ZOOM”APP，并进入该APP会议，按照对方指示向对方银行卡内转账，后对方称还需要某女士再次转账才能完全解除，某女士发现被骗，共计损失5千余。
案例四：冒充工作人员诈骗
2023年7月11日，某男士接到一个陌生电话，对方称其是负责个人征信业务的工作人员，说某男士名下有违规贷款，不处理的话会影响某男士的征信，让某男士按照其提示进行操作来注销违规贷款，告诉某男士去手机自带浏览器里下载一款名为“微众办公极速版”的APP，并让某男士告知登录的的账号及密码，某男士登录后，对方让某男士加入一个会议开启屏幕共享，然后让某男士向对方提供的银行账户内转账来冲银行卡流水，钱转过去把违规贷款注销之后钱就会自动回到某男士的银行账户内，某男士按照对方要求转账后对后没有注销，对方让某男士继续转账，某男士转账的时候发现银行卡限额了，转不出去钱，发现被骗了，共计损失1万元。
骗术揭秘
第一步：获取信任。诈骗分子通过非法途径获取市民电话和购物信息（快递信息、订单信息等），冒充电商或物流客服致电或短信告知市民，详细说出市民相关信息，获取市民信任。
第二步：谎称赔偿或帮忙取消会员（代理）。谎称商品存在质量问题或快递丢失给予双倍赔偿，或称误帮开通会员（代理）帮忙取消。
第三步：诱导操作借贷。以市民信用积分不足、信誉度低导致钱款无法到账或无法取消会员为由，诱导市民在各借贷软件进行借贷操作来提高信誉度。
第四步：转走钱财。1.向市民发送“退款”“取消会员（代理）”网站链接或二维码。二维码实为诈骗分子收款码，扫码退款实为向诈骗分子转账。网站链接上则需要市民填写个人信息、银行卡信息及验证码等，用于盗取市民钱财。2.谎称借贷软件上借的钱为退还的钱，以退多了为由要求转钱。
案例五：网络交友诈骗
2023年7月14日，某女士在微博上认识一名男子，交友聊天后对方以玩比特币赚钱为由让某女士下载APP进行投资，家属劝说不能相信，要某女士把APP删除，但某女士没有听还在继续投资，后发现被骗，共计损失4万余。
骗术揭秘
骗子通过网页、招聘平台、QQ、微信、短信、抖音等渠道推广交友广告，然后诱惑受害者进行网络兼职刷单。犯罪嫌疑人利用话术诱骗被害人，在其提供的链接或者APP上进行转账付款操作，并承诺在交易后返还转账费用，并额外提成。一般在刷单过程中，被害人刷第一单时，犯罪嫌疑人会小额返利让被害人尝到甜头，当被害人刷单交易额变大后，嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。
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