斬斷人頭門號源頭 2023.8.7……【Police】【Taiwan,台灣】從假冒公益團體詐騙案查獲企業用戶大量申辦門號，涉及詐欺、組織、偽造文書等案➤【台湾】斩断人头门号源头!从假冒公益团体诈骗案查获企业用户大量申办门号，涉及诈欺、组织、伪造文书等案六、案情摘要：(二)专案小组自112年3月调查发现诈骗集团为降低提款车手遭警方查获及人头帐户被列警示的耗损，更精进诈骗赃款的洗钱方式，于虾皮购物网创立假帐号，以假交易模式，产生虚拟银行帐号后，供被害人汇款至虾皮钱包，再购买虚拟货币(泰达币USDT)方式洗钱，制造断点以规避警方查缉。(三)诈骗集团利用虾皮购物网小额付费第三方支付功能，主嫌吴○○涉嫌以广告公司名义，假借有行销需求向电信业者申办9万多笔门号，并由共犯罗○○等人配合大陆犯嫌架设猫池(modem pool）接收虾皮简讯认证码，并协助创立数万个虾皮帐号，以假交易模式产生虚拟银行帐号再诈骗不特定被害人汇款；案经扩大追查，发现○○○广告公司申请门号有大量流向犯嫌罗○○所经营之龙○公司，且罗○○业于111年5月因架设代收简讯机房等相同手法帮助诈欺犯罪，经新北地检署起诉在案，惟仍不知悔改，继续从事相关犯罪，甚经营小额贷款要求借款民众提供身分证件注册虾皮帐户，沦为诈欺犯罪所用。(四)案经专案小组于上记查获时、地拘提主嫌吴○○等10人到案，查扣猫池主机9台、行动电话SIM卡600张、现金150万余元、手机20支、门号声请文书等赃证物，全案依组织犯罪、诈欺、伪造文书等罪移送台湾桃园地方检察署侦办，主嫌吴○○及其他犯嫌以新台币数万元交保，共犯罗○ ○遭羁押禁见。(五)警方呼吁民众若接获不明来电自称公益团体或电商平台，以「预设扣款设定错误」且欲更改捐款方式而指示至ATM汇款至他人的金融帐号，绝对是诈骗，应审慎思考与评估，勿信诈骗谎言，如有疑似诈骗电话或讯息之相关疑问，可拨电话至警政署165反诈骗咨询专线或前往邻近派出所，由警方协助进行查证，切勿轻信诈骗集团话术而受骗。