Công an Bắc Giang bắt 31 đối tượng lừa đảo trên không gian mạng 2023.8.8……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang, đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (thành phố Hà Nội) phát hiện, kiểm soát 37 đối tượng từ 17 đến 25 tuổi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
➤【越南】通过了解情况，北江省公安厅网络安全和犯罪预防处发现了一批冒充银行职员在网络空间侵占财产的行为。
北江省公安厅厅长阮国钻大校已指示成立打击专案组。专案组最大限度地调动了力量和手段，以进行最有效的斗争。
8月4日7时，9个工作组，100多名北江市公安局、网络安全和打击犯罪司、机动警察司和省公安厅其他业务单位一起检查了河内市嘉林县一个高档公寓的7套公寓、河内市美德县的两个地点发现并控制了37名17至25岁有网络空间侵占财产的诈骗对象。
专案组对犯罪嫌疑人的下落进行紧急搜查，缴获电脑28台、网络广播设备31台、各类手机43部、银行卡18张、电话SIM卡61张、涉案物品和文件。
在本案中，主谋、牵头人确定为美德县安进乡陈文孟（2002年出生）。
具有积极帮助作用的对象，如：陈文士（2002年出生）；陈龙武（2002年出生）；陈文达（1998年）；阮伯俊（2004年出生）都在安进乡。其余对象被录用为雇员，每月支付工资，以实施侵吞财产的欺诈行为。
使用高科技的网络安全和预防犯罪处处长陈辉越上校说：本案的主体使用购买虚拟Facebook帐户的手段，然后利用互联网平台上的应用程序投放广告，以增加互动；将广告集中发布到贷款协会和团体；伪造银行和信贷机构的信息，以支持优惠利率的贷款计划，当天快速付款。
为了获得需要贷款人的信任，对象扮演许多角色，当顾问，客户服务，当文件评估人员…提供咨询，建立贷款记录。然后，要求需要贷款的人转移资金，如付款费，贷款的保险费…前往他们指定的银行帐户。
通过上述诈骗手段，职能部门初步查明了上述目标群体，骗取了全国数千名受害者的300多亿越盾。
为了盗取诈骗所得的资金并防止当局发现，上述嫌疑人已经转移了盗取的资金，并经常相互交流经验。
值得一提的是，本案的当事人年龄非常年轻，甚至还有一些未成年人被拉拢从事侵吞财产诈骗活动。特别是，有学生在暑假时也被吸引。
经核实，本案中的许多当事人家庭情况较多，父母不和，父母去世，许多家庭对子女不感兴趣。
目前，北江市公安局侦查局已决定拘留31人，并将继续与网络安全和犯罪预防科合作，打击扩大专案范围。

Công an Bắc Giang bắt 31 đối tượng lừa đảo trên không gian mạng
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang, đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (thành phố Hà Nội) phát hiện, kiểm soát 37 đối tượng từ 17 đến 25 tuổi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Thứ ba, ngày 08/08/2023 – 09:52

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Các lực lượng, phương tiện được ban chuyên án huy động tối đa để đấu tranh hiệu quả cao nhất.

7 giờ ngày 4/8, 9 tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Bắc Giang, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (thành phố Hà Nội) phát hiện, kiểm soát 37 đối tượng từ 17 đến 25 tuổi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, ban chuyên án đã thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ sim điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trong vụ án này, đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu được xác định là Trần Văn Mạnh (sinh năm 2002) ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức.

Các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực như: Trần Văn Sỹ (sinh năm 2002); Trần Long Vũ (sinh năm 2002); Trần Văn Đạt (SN 1998); Nguyễn Bá Tuấn (sinh năm 2004) đều ở xã An Tiến. Các đối tượng còn lại được tuyển vào làm nhân viên, trả lương hằng tháng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Trần Huy Việt, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Các đối tượng trong vụ án này đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng internet để chạy quảng cáo, nhằm tăng tương tác; tập trung đăng quảng cáo vào các hội, nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày.

Để tạo niềm tin với người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đóng nhiều vai, khi là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, khi là nhân viên thẩm định hồ sơ… để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền. Sau đó, yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền như: Phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay… tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Để có thể chiếm đoạt được nhiều tiền, nhiều lần, các đối tượng đã có kịch bản sẵn để bị hại chuyển tiền nhiều lần, số lượng lớn rồi chiếm đoạt, sau đó chặn liên lạc với bị hại. Phí bảo hiểm khoản vay mà các đối tượng đưa ra đầu tiên là 950 nghìn đồng rồi đưa ra nhiều kịch bản khác nhau như: Nội dung chuyển sai, khoản tiền có nợ xấu nên đã yêu cầu người vay phải chuyển nhiều lần; nhiều trường hợp chuyển đến hơn 200 triệu đồng.

Với thủ đoạn lừa đảo như trên, bước đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền trên 30 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên địa bàn toàn quốc.

Nhằm chiếm đoạt trót lọt số tiền đã lừa đảo được cũng như phòng tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng trên đã luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt được và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Các đối tượng cầm đầu, có vai trò giúp sức tích cực đã thuê căn hộ chung cư cao cấp để ở, mua máy móc, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội, tuyển nhân viên để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Điều đáng lưu ý trong vụ án này, các đối tượng trong vụ án ở độ tuổi rất trẻ, thậm chí, có một số trường hợp tuổi vị thành niên đã bị lôi kéo tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cá biệt, có học sinh đang nghỉ hè cũng bị lôi kéo.

Qua xác minh, nhiều đối tượng trong vụ án này có hoàn cảnh gia đình bố mẹ bỏ nhau, không hòa thuận, bố mẹ mất và nhiều gia đình không quan tâm đến con cái.

Hiện, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ 31 đối tượng và đang tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh mở rộng chuyên án.