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詐團行騙勾結聯邦銀主管洗錢案 2023.8.14……【Press】【Taiwan,台灣】新北地檢署偵辦詐騙集團勾結聯邦銀行主管案，查出345人受害，詐騙或洗錢金額逾新台幣4億元，詐團為躲避人頭帳戶遭追緝，改用公司金融帳戶轉匯。檢方今天依違反銀行法等罪嫌起訴22人。
【Attorney】「新北地檢署起訴利用公司金融帳戶、個人幣商詐欺洗錢犯行」新聞稿
➤【台湾】（新北14日电）新北地检署侦办诈骗集团勾结联邦银行主管案，查出345人受害，诈骗或洗钱金额逾新台币4亿元，诈团为躲避人头帐户遭追缉，改用公司金融帐户转汇。检方今天依违反银行法等罪嫌起诉22人。
检警专案小组去年9月起追查诈骗集团案件时，发现吴姓及洪姓主谋找人成立人头公司，并取得38个公司帐户后，再与其他诈骗集团合作，利用公司帐户层层移转金流，经车手临柜提领或汇款后，再透过个人币商购买虚拟货币，再将虚拟货币转回原本的诈骗集团，隐匿金钱去向。
此外，这个诈骗集团为突破洗钱障碍，勾结时任联邦银行分行张姓经理与滕姓行员。张男与滕男今年3月底至4月中协助开立人头公司帐户及企业网路银行，让诈骗集团大量层转犯罪所得，并在临柜大额提款时，协助解除风险控管，短短3周内就让诈骗集团顺利取得5000万元。
新北地检署前后发动4波搜索，声请羁押禁见17名被告获准，并查扣犯罪所得约2200万元。检方审酌被害人达345人，受害金额达4亿3000万余元，今天侦查终结后依违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法与银行法等罪嫌起诉22人，建请法院从重量刑。
另外，新北地检署表示，侦办此案时，发现犯罪集团为躲避人头帐户遭查缉，已改变诈欺手法，例如改用公司金融帐户；因目前公司金融帐户警示是以统编为准，就算成立数个人头公司，也因公司统编不同，不会发生衍生警示帐户问题。
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