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詐團行騙勾結聯邦銀主管洗錢案 2023.8.14……【Press】【Taiwan,台灣】新北地檢署偵辦詐騙集團勾結聯邦銀行主管案,查出345人受害,詐騙或洗錢金額逾新台幣4億元,詐團為躲避人頭帳戶遭追緝,改用公司金融帳戶轉匯。檢方今天依違反銀行法等罪嫌起訴22人。
【Attorney】「新北地檢署起訴利用公司金融帳戶、個人幣商詐欺洗錢犯行」新聞稿
➤【台湾】(新北14日电)新北地检署侦办诈骗集团勾结联邦银行主管案,查出345人受害,诈骗或洗钱金额逾新台币4亿元,诈团为躲避人头帐户遭追缉,改用公司金融帐户转汇。检方今天依违反银行法等罪嫌起诉22人。
检警专案小组去年9月起追查诈骗集团案件时,发现吴姓及洪姓主谋找人成立人头公司,并取得38个公司帐户后,再与其他诈骗集团合作,利用公司帐户层层移转金流,经车手临柜提领或汇款后,再透过个人币商购买虚拟货币,再将虚拟货币转回原本的诈骗集团,隐匿金钱去向。
此外,这个诈骗集团为突破洗钱障碍,勾结时任联邦银行分行张姓经理与滕姓行员。张男与滕男今年3月底至4月中协助开立人头公司帐户及企业网路银行,让诈骗集团大量层转犯罪所得,并在临柜大额提款时,协助解除风险控管,短短3周内就让诈骗集团顺利取得5000万元。
新北地检署前后发动4波搜索,声请羁押禁见17名被告获准,并查扣犯罪所得约2200万元。检方审酌被害人达345人,受害金额达4亿3000万余元,今天侦查终结后依违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法与银行法等罪嫌起诉22人,建请法院从重量刑。
另外,新北地检署表示,侦办此案时,发现犯罪集团为躲避人头帐户遭查缉,已改变诈欺手法,例如改用公司金融帐户;因目前公司金融帐户警示是以统编为准,就算成立数个人头公司,也因公司统编不同,不会发生衍生警示帐户问题。
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