虛擬幣作假金流 刑事局破詐騙集團逮20人 2023.8.14……【Press】【Taiwan,台灣】38歲吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團，以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流，掩護車手提領贓款。刑事局偵查第6大隊（中部打擊犯罪中心）14日表示，已循線逮捕吳男與集團成員等20人，並查扣相關證物。
➤【台湾】（台中14日电）吴姓男子涉嫌组成收簿及转帐水房诈骗集团，以虚拟货币买卖帐户制造假币流，掩护车手提领赃款避免遭警方查缉，案经刑事局循线逮捕吴男与集团成员等20人，并依诈欺等罪嫌送办。
刑事局侦查第6大队（中部打击犯罪中心）今天发布新闻稿表示，刑事局中打于今年2月间，破获王姓男子为首的拘禁人头帐户被害人犯罪集团后，专案小组向上溯源扩大追查，另案发现38岁吴姓男子为首的收簿及转帐水房诈骗集团。
警方先于今年6月间，先前往台中市北屯区、西屯区及彰化县彰化市等地执行查缉，侦破3处从事诈骗转帐洗钱的水房及收簿集团，逮捕13名成员到案，现场查扣虚拟货币泰达币、波场币、现金近30万元、笔电、手机及点钞机等证物。
办案人员在搜索侦办过程中，发现持续有被害人受骗，汇款入水房操作洗钱的人头帐户内，经检方向法院声请紧急扣押，拦阻被害人所汇的新台币170万余元，合计查扣不法所得近200余万元。警方于8月间再执行专案搜索，逮捕诈骗集团在逃共犯7人，全案合计逮捕20名涉案人。
警方查出，诈骗集团位于台中市北屯区的水房，由成员陈姓男子指挥其他人从事洗钱转帐外，同步开设虚拟货币买卖帐户，以币商买卖虚拟货币的名义作为掩护，每转帐一笔得手诈骗款项，便同步制造相同金额的假币流，当车手成员提领诈骗赃款若被检警查缉时，便出示虚拟货币买卖的假币流交易证明，借以躲避警方查缉。
经警方清查，共计89名被害人，经手金额高达上亿元，警方全案询问后，依组织犯罪防制条例、诈欺及洗钱防制法等罪嫌，将吴男等20人移送彰化地检察署侦办。

虛擬幣作假金流 刑事局破詐騙集團逮20人
2023/8/14 17:12（8/14 19:36 更新）

38歲吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團，以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流，掩護車手提領贓款。刑事局偵查第6大隊（中部打擊犯罪中心）14日表示，已循線逮捕吳男與集團成員等20人，並查扣相關證物。（翻攝照片） 112年8月14日

（台中14日電）吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團，以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流，掩護車手提領贓款避免遭警方查緝，案經刑事局循線逮捕吳男與集團成員等20人，並依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局偵查第6大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，刑事局中打於今年2月間，破獲王姓男子為首的拘禁人頭帳戶被害人犯罪集團後，專案小組向上溯源擴大追查，另案發現38歲吳姓男子為首的收簿及轉帳水房詐騙集團。

案經刑事局中打與台中市警局刑警大隊、彰化縣警局、新北市警局等單位組成專案小組，並報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

警方先於今年6月間，先前往台中市北屯區、西屯區及彰化縣彰化市等地執行查緝，偵破3處從事詐騙轉帳洗錢的水房及收簿集團，逮捕13名成員到案，現場查扣虛擬貨幣泰達幣、波場幣、現金近30萬元、筆電、手機及點鈔機等證物。

辦案人員在搜索偵辦過程中，發現持續有被害人受騙，匯款入水房操作洗錢的人頭帳戶內，經檢方向法院聲請緊急扣押，攔阻被害人所匯的新台幣170萬餘元，合計查扣不法所得近200餘萬元。警方於8月間再執行專案搜索，逮捕詐騙集團在逃共犯7人，全案合計逮捕20名涉案人。

警方查出，詐騙集團位於台中市北屯區的水房，由成員陳姓男子指揮其他人從事洗錢轉帳外，同步開設虛擬貨幣買賣帳戶，以幣商買賣虛擬貨幣的名義作為掩護，每轉帳一筆得手詐騙款項，便同步製造相同金額的假幣流，當車手成員提領詐騙贓款若被檢警查緝時，便出示虛擬貨幣買賣的假幣流交易證明，藉以躲避警方查緝。

經警方清查，共計89名被害人，經手金額高達上億元，警方全案詢問後，依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將吳男等20人移送彰化地檢察署偵辦。