博爪
密码保护:安徽滁州市南谯区被告人柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案(“彤源”案) 2023.8.18……【资金清退】信息核实工作。集资参与人信息核实登记工作已于2023年8月10日结束。目前法院、公安等部门正依法开展对登记信息的核实工作。
➤本次信息核实时间为2个月,自2023年8月11日起至2023年10月11日止。
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非法集资
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山西省太原市刘春旺、席贵等人犯集资诈骗罪一案(“香野乡村”案) 2023.8.18……【资金清退】集资参与人信息登记核实。太原市小店区人民法院将依法开展“香野乡村”案全国集资参与人信息登记核实工作
➤信息登记核实工作自2023年8月21日9时起。信息登记核实采用网络登记方式进行。
➤附:【法院判决书】
2020.6.29 山西省忻州市忻府区人民法院 钱炜非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2020.9.7 湖南省洞口县人民法院 郭和平非法吸收公众存款一审刑事判决书
2021.8.31 河北省张家口市崇礼区人民法院 苏治斌非法吸收公众存款罪、非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书
同案人刘春旺的供述证明:2016年12月,他在北京丰台区工商局注册成立了香野乡村生物科技(北京)有限公司,朱翔宇给他推荐了席贵,席贵给他介绍了金思雨。金思雨表示可以为公司融资,要收融资金额百分之零点几作为提成。公司正式成立后,他们几个人建立了微信群,市场部可以邀请客户到公司考察,或者打电话介绍等。陆陆续续有投资人来公司参观了解。金花葵项目的地址在朔州市怀仁县马港村等村庄,对外做金花葵项目的宣传,并向社会公众融资,每年土地承包费每亩地800元左右,共承包10000亩地,金花葵项目融资2万人左右。关于草原羊项目,由金思雨他们负责融资,他入股乌珠穆沁农牧业有限公司,他负责养殖,他安排金思雨、席贵,以香野乡村生物科技(北京)有限公司的名义,对外做草原羊的宣传,并向群众融资,这个项目没有做多长时间,融资涉及群众不多,融资回来的钱,基本都归还了金花葵项目融资的返利和本金了。草原羊项目和股权转让融资来的钱绝大部分用于返利分红了,根本没有钱去投资别的项目。
西藏自治区阿里地区札达县犯罪嫌疑人旦增曲杰诈骗案 2023.8.19……【警方通告】近期,札达县公安局刑事侦查大队成功侦破一起诈骗案,抓获犯罪嫌疑人旦增曲杰(男、藏族,现年26岁,系西藏自治区阿里地区札达县人)。经侦查,近年来,旦增曲杰在阿里地区札达县、噶尔县境内以中介人员和县艺术团工作人员(负责人)等身份谎称有装修项目、采购大批蔬菜、订餐、订购艺术团服装等为由,对辖区个体工商户和个人多次实施诈骗。于2023年1月26日,经札达县人民检察院批准,札达县公安局依法对犯罪嫌疑人旦增曲杰执行逮捕,现羁押在阿里地区中心看守所。
➤现向社会公开征集上述犯罪嫌疑人违法犯罪线索。请未报案受害人于本通告发布之日起,尽快到札达县公安局刑事侦查大队报案登记
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