博爪
密码保护:融金所平台 2023.8.18……【自媒体】融金所案件庭审讯息(宋佳奇无罪辩护篇)。
➤一审庭审,融金所犯罪集团3号被告人宋佳奇(名次尚未最后判定),当庭表示认罪认罚。但,32名被告近50名辩护律师,唯有宋佳奇的辩护律师独立行使辩护权,作无罪辩护。
一、宋佳奇本人罪轻辩护
二、宋佳奇的辩护律师阮万广为其当事人作无罪辩护:(1)宋佳奇从事的技术工作实际上是一个工具,不构成犯罪。
in
那些年,我们一起雷过的网贷
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
融金所
←
Pennsylvania Resident Sentenced To Three Years In Prison For Role In Conspiracy To Defraud And Extort Cryptocurrency Executives 2023.8.18……【Attorney】【U.S.】SAN FRANCISCO – Anthony Francis Faulk was sentenced to serve 36 months in prison and ordered to pay nearly $3 million in restitution for his role in a conspiracy to defraud more than a dozen cryptocurrency owners, announced United States Attorney Ismail J. Ramsey and FBI Special Agent in Charge Robert K. Tripp. The sentence was handed down by the Honorable William H. Orrick, United States District Judge. The Court also ordered forfeiture of numerous assets constituting or derived from proceeds obtained by Faulk’s crime.
➤【美国】宾夕法尼亚州居民因串谋诈骗和勒索加密货币高管而被判处三年监禁
旧金山——美国检察官伊斯梅尔·J·拉姆齐 (Ismail J. Ramsey) 和联邦调查局特工罗伯特·K·特里普(Robert K. Tripp)宣布,安东尼·弗朗西斯·福克 (Anthony Francis Faulk) 因串谋诈骗十多名加密货币所有者而被判处 36 个月监禁,并被责令支付近 300 万美元的赔偿金。该判决由美国地区法官威廉·H·奥里克阁下作出。法院还下令没收福克犯罪所得的大量资产或源自福克犯罪所得的收益。
26 岁的福克来自宾夕法尼亚州拉特罗布,他在 2023 年 3 月 2 日提交的一份书面认罪协议中承认了自己在这一串谋诈骗案中所扮演的角色。根据他的认罪协议,从 2016 年 10 月到 2018 年 5 月,福克使用化名“shade”,与 Matthew Ditman(又名“crump 勋爵”)和 Ahmad Hared(又名“special547”又名“winblo”)合谋诈骗和勒索加密货币所有者。该骗局涉及“SIM卡交换”——欺骗手机公司让福克及其同谋控制受害者的手机号码,利用该访问权限侵入电子邮件和其他受害者账户,最终窃取受害者的加密货币或数字资产。
SIM 代表订户身份模块或订户识别模块。SIM 卡是一种用于识别和验证移动电话设备上的用户的技术。根据他的认罪协议,福克承认,他使用欺诈、欺骗和社会工程技术,诱使手机服务提供商的代表将受害者设备中的 SIM 卡上的手机号码转移或移植到共谋成员所拥有的设备中的 SIM 卡上,一旦掌握了非法获得的信息,共谋成员就会重置受害者的电子邮件、电子存储和其他帐户的密码。然后,同谋者就能够控制账户,访问加密货币账户,并将加密货币从受害者拥有的账户转移到福克及其同谋控制的账户或钱包。
福克还承认,除了转移加密货币外,同谋者还通过电话联系了一些受害者,并威胁称,除非受害者向欺诈者支付额外的钱,否则他们将进一步泄露账户。
福克被责令向该计划的 11 名受害者支付 2,816,433 美元的赔偿金。(在此事被起诉后,福克在单独的刑事案件中受到指控,承认一项共谋洗钱罪名,并被责令向另外两名受害者支付赔偿金。)法院还下令没收政府扣押的大量资产,这些资产构成或衍生自可追溯到共谋的收益。这些资产包括位于宾夕法尼亚州拉特罗布的价值近 100 万美元的住宅;三个摩根大通账户总计分别约为 12,525,592 美元、6,242,919 美元和 18,118 美元;2018 款梅赛德斯-奔驰 GTS;2018 款日产 Rouge;2019 款雪佛兰索罗德 K1500;钻石首饰;劳力士;蒂芙尼耳环;还有路易威登手提包和钱包。
2019 年 12 月 10 日,联邦大陪审团对福克提出起诉,指控他犯有一项违反《美国法典》18 U.S. C. § 1349共谋实施电信欺诈罪,以及一项违反《美国法典》18 U.S.C. § 875(d)意图勒索的州际通信罪。 根据认罪协议,福克承认共谋罪。根据政府的动议,奥里克法官在量刑听证会上驳回了勒索罪名。
Hared和Ditman分别受到指控。Hared的宣判日期为 2023 年 8 月 31 日,Ditman的宣判日期为 2023 年 10 月 12 日。
青海西宁市湟中区张金香涉嫌诈骗罪一案 2023.3.10……【检察院起诉书】被告人张金香,女,1989年出生,初中文化程度,户籍所在地青海省西宁市湟源县,农民。
本案由湟中区公安局侦查终结,以被告人张金香涉嫌诈骗罪,于2022年6月30日向本院移送起诉。
经依法审查查明:2021年10月间,被告人张金香隐瞒自已的真实姓名和已与他人结婚的事实,委托曾同在本区xx镇xx网吧打工认识的王某某给自己介绍结婚对象,王某某将其同村村民魏某某介绍给张金香。后张金香以“张翔”名字和魏某某来往并商量结婚。同年11月6日,张金香与魏某某及魏某某家人在本区xx镇xx饭馆见面,以订婚为由,向被害人魏某某索要11000元的订婚礼金,魏某某按要求当场付给张金香现金11000元。张金香将4012.29元转给其丈夫侯某某,另将4000元转存至自已医保卡,其余用于日常消费。后魏某某与其家人联系张金香商量结婚事宜时,张金香以各种理由推托并拉黑魏某某及家人的电话和微信。2021年12月24日,被告人张金香退还魏某某亲属现金11000元。
→
评论
More posts
Japan, 強盗事件, 闇バイト, 特殊詐欺 2024.11.10-11.13
2024年11月14日
密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.13
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月13日
密码保护:China, 资金清退 2024.11.8-11.13
2024.11.13 重庆市长寿区伍治勇,祖仁英,陈云华集资案信息核对,长寿区法院执行局一楼执行大厅立案窗口,亦可电话申报
2024.11.12 江西宜春元博山茶油科技农业开发有限公司集资案第一批挽损资金发放,未兑付1.69亿,分配4961199.99元
2024.11.12 江西抚州市李新明,陈景荣非法集资案第四次分配,本次可分配15392585.59元,总损失269867603.72元,比例5.70%
2024.11.12 四川成都市“10·18”电信网络诈骗案资金清退,发放9573950.90元,受损104583051.86元,比例9.1544%
2024.11.11 福建泉州市吴山河,吴楠滨,吴楠浦,吴楠法,吴丽寅,吴丽碰等人案清退19216686.51,受损158731.7571万,比例1.21%
2024.11.11 贵州遵义市汇川区潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案(向黔进案)第二次退赔1576万元,比例1.25%
2024.11.11 广东深圳市南山区“山石玉”张博宇等人案领款,待退赔2092人343864436.28元,本次发放25239650元,约7.34%
2024.11.9 浙江杭州市上城区裘卫娟等人集资案资金清退(四),第四次清退29914212.45元,线上清退
2024.11.9 浙江杭州市上城区“恩裕系”公司王静岩,樊宇案资金清退(二),第二次清退29914212.45元,线上清退
2024.11.8 上海市杨浦区钱妈妈平台刘海翰等人案投资受损人信息核对,期限为2024年11月11日14时至2025年2月28日14时
2024年11月13日
密码保护:China, 资金清退, 物品认领 2024.11.13-11.13
2024.11.13 海南海口市琼山区检察院返还林弘洋诈骗案,吴乾胜掩饰隐瞒犯罪所得案,刘毅掩饰隐瞒犯罪所得案,蒙俊霖、黄鹏等5人诈骗案,岑选能盗窃案5个案件21被害人涉案资金
2024.11.13 浙江杭州市滨江区公安局浦沿派出所在办理某赌博案件过程中查获人民币贰万玖仟叁佰陆拾元至今无人认领
2024.11.13 广东江门市在西江江顺大桥附近水域查获1艘顺风118货船20个集装箱货柜无法查实权属所有人,认领并接受调查
2024.11.13 新疆阿勒泰地区吉木乃县11月12日在吉木乃县政府办公楼附近绿化带依法抓捕2头牛3匹马认领并罚金
2024年11月13日
评论