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密码保护:天津河东区金贝等非法吸收公众存款案 2023.8.28……【资金清退】金贝等非法吸收公众存款案资金清退工作组发布金贝等非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告。清退核对登记时间2023年8月29日至2023年9月27日。(期限30天)。本案采取线上方式进行资金核对清退。本次资金清退采取电子存单方式进行,集资参与人可携带本人有效身份证件,就近至工商银行任一网点领取清退资金。
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非法集资
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「勝略」行動 • 拘83人 2023.8.27……【Press】【Hongkong,香港】香港警察 Hong Kong Police 进行了直播。【 「勝略」行動 • 拘83人 • 案情簡報 】
警方於24至26日進行「勝略」行動,以打擊一個活躍於香港的黑社會團伙及其收人來源。行動中,警方共拘捕83人(41男42女,年齡介乎26至72歲),涉嫌「洗黑錢」、「以過高利率放貸」及「經營非法賭檔」等罪,並檢獲現金逾1千2百萬元的犯罪得益及其他犯案工具。
警方有組織罪案及三合會調查科總督察王子于及黃志騰現向傳媒簡報案情。
➤【香港】警方于24至26日进行「胜略」行动,以打击一个活跃于香港的黑社会团伙及其收入来源。行动中,警方共拘捕83人,包括41男42女,年龄介乎26至72岁,涉嫌「洗黑钱」、「以过高利率放贷」及「经营非法赌档」等罪,并检获现金逾1200万元的犯罪得益及其他犯案工具。
警方以涉嫌「洗黑钱」等的罪行拘捕该三合会团伙的首脑以及其家人,他们涉嫌处理6800万的犯罪得益,并检取现金超过700万元。另外,警方联同公司注册处,成功瓦解一个高利贷集团,并检取570万元现金的犯罪得益,集团部分成员有相同的三合会背景。根据他们公司户口的提存纪录估算,高利贷集团的年贷款额超过港币1亿元,从而获取过千万元的犯罪得益。警方亦联同消防处进行一连串的执法行动,捣破一个由这个三合会团伙操控的非法加油站,以及4个非法赌博场所。
警方拆解高利贷犯案手法时指,高利贷集团首先会透过cold call电话,向借款人推广贷款,并且会安排指定时间叫借款人到旗下两间持牌放债人公司申请贷款。当借款人成功申请贷款之后,职员会指示借款人等待电话,然后交出贷款额当中的大约20-25%。来电者会指示借款人,到公司楼下将款项交给一个俗称「收钱仔」的人士。
警方续指,这些「收钱仔」收到款项后会交给上线,并存放于两间持牌放债人公司附近的一个收款中心。同时,借款人亦要继续根据贷款协议,偿还贷款到放债人公司银行户口。而整笔贷款经法证会计师计算后,有关借款人的贷款的实际年利率高达400%,违反法定年利率48%。
天津河东区孔德丰等非法吸收公众存款案 2023.8.28……【资金清退】孔德丰等非法吸收公众存款案资金清退工作组发布孔德丰等非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告。清退核对登记时间2023年8月29日至2023年9月27日。(期限30天)。本案采取线上方式进行资金核对清退。本次资金清退采取电子存单方式进行,集资参与人可携带本人有效身份证件,就近至工商银行任一网点领取清退资金。
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