130页长的《熊猫金控股份有限公司2023年半年度报告》
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7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
1、根据公司于 2019 年 10 月 10 日发布的公告，公司子公司银湖网公司已被北京市公安局东城分局经侦支队立案调查，但尚未收到相应的法律文件。截至本财务报表批准报出日，公司尚未接到有关本案的最新进展信息。
2、2019 年 3 月 8 日，本公司实际控制人赵伟平收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（编号：湘证调查字 0868 号），因赵伟平涉嫌泄露内幕信息，证监会决定对其立案调查。截至本财务报表批准报出日，公司尚未接到有关该调查的最新进展信息。
3、公司实际控制人赵伟平先生直接和间接持有的本公司股份 74,024,829 股已全部质押给中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）。中泰信托于 2019 年 12 月 5 日委托上海金澄律师事务所向公司控股股东万载县银河湾投资有限公司（以下简称万载银河湾）发出律师函，要求万载银河湾根据与中泰信托签署的《股票收益权转让与回购合同》的约定，在收到律师函之日起向中泰信托支付主合同项下应付未付的全部回购基本价款人民币 9 亿元及相应回购溢价款、违约金等款项，否则，上海金澄律师事务所代表律师将依照中泰信托授权采取进一步法律行动，包括但不限于向人民法院申请强制执行，并申请处置公司股票及孳息，以及追究担保人的担保责任，不足部分由万载银河湾继续清偿。2020 年 6 月 8 日，公司收到赵伟平通知，万载银河湾、银河湾国际有限公司（以下简称银河湾国际）和赵伟平收到上海金融法院送达的中泰信托《民事起诉状》，中泰信托要求万载银河湾、银河湾国际和赵伟平支付其股份质押回购基本价款及回购溢价款以及未按期支付回购基本价款和回购溢价款所产生的违约金等共计 10.34 亿元，并请求上海金融法院对万载银河湾、银河湾国际以及赵伟平名下合计 74,024,829 股股票及其全部派生权益进行拍卖、变卖或以其他方式进行处置以偿还上述款项。
2022 年 3 月 15 日，公司收到上海金融法院送达的关于公司控股股东及实际控制人的《执行裁定书》[（2021）沪 74 执 833 号之一]。裁定事项如下：a、冻结或划拨被执行人万载县银河湾投资有限公司、赵伟平、李蕾、赵千萱、银河湾国际投资有限公司银行存款人民币1,085,391,780.82 元及相应违约金、延迟履行期间的债务利息；银行存款如有不足，扣留或提取被执行人所有的相当价值的收入；并查封或扣押被执行人所有的相当价值的财产或钱款。b、变价被执行人万载县银河湾投资有限公司持有的熊猫金控股份有限公司 40,000,000 股股票。c、变价被执行人银河湾国际投资有限公司持有的熊猫金控股份有限公司 30,382,340 万股股票。d、变价被执行人赵伟平持有的熊猫金控股份有限公司 3,642,489 股股票。
2022 年 5 月 13 日，公司收到控股股东转来的上海金融法院出具的《司法处置股票公告》[（2021）沪 74 执 833 号]。上海金融法院将于 2022 年 6 月 17 日在上海交易所大宗股票司法协助执行平台（以下简称“司法执行平台”）公开进行股票司法处置。处置标的物：万载县银河湾投资有限公司持有的熊猫金控股份有限公司 40,000,000 股股票，占本公司总股本的 24.10%。
2022 年 6 月 16 日，公司查询到上海金融法院发布公告称，“关于申请执行人中泰信托有限责任公司与被执行人万载县银河湾投资有限公司、赵伟平、银河湾国际投资有限公司等质押式证券回购纠纷一案，本院委托上海证券交易所于 2022 年 6 月 17 日在大宗股票司法协助执行平台处置被执行人万载县银河湾投资有限公司持有的熊猫金控股份有限公司 40,000,000 股股票因案外人提出执行异议，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>执行程序若干问题的解释》第十五条之规定，本次股权处置暂缓”。
截至本财务报表批准报出日，上述股权处置未有最新进展。
4、根据公司 2022 年 10 月 18 日发布的公告，公司收到实际控制人赵伟平先生家属告知，赵伟平先生目前已被北京市公安局相关部门采取留置措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。
根据公司 2022 年 11 月 3 日发布的公告，公司一直未收到相关部门关于此次案件的正式通告和相关法律文书，对案件确切情况缺乏准确了解。为掌握案件进展情况，公司通过各种措施包括但不限于向案件侦办单位以及赵伟平先生家属发函问询。2022 年 11 月 2 日，公司收到实际控制人赵伟平先生家属回函，回函称其曾于 2022 年 9 月 15 日接到案件侦办单位的电话，告知赵伟平先生因涉嫌非法吸收公众存款罪，已经被采取刑事拘留措施，并签署了相关通知书。家属并称近期又得知赵伟平先生被批捕，但其未见到也未签署相关法律文书。截至本财务报表批准报出日，公司尚未接到有关本案的最新进展信息。
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