25人墮投資騙案失400萬 警拘19人涉洗3.2億黑錢
更新日期： 2023年9月4日週一 上午10:37
詐騙集團在甲級寫字樓開立投資公司，及製作公司網站，再以「cold call」推銷電話隨機尋找目標，之後會以低風險、高回報作招徠投資倫敦金及虛擬貨幣，其後將投資者的資金作大量虛假買賣但最終均全部「虧損」。警方初步調查，最少25人受騙涉款約400萬元，並發現集團涉利用50間空殼公司及傀儡戶口，在過去一年涉清洗的犯罪得益總額高達3.2億元，19人涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被捕。
被捕12男7女(25至42歲)，包括集團主腦、骨幹成員、空殼公司負責人及傀儡戶口持有人，報稱為文員、地產代理、家庭主婦及無業人士，部分人士有黑社會背景，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」。警方東九龍總區重案組總督察劉浩德指，行動中，警方成功阻截涉案投資詐騙集團轉移約150萬元犯罪得益，而相關傀儡戶口在過去一年處理的款項總額高達3.2億港元，遠超已知騙款數目，警方會追查該集團是否涉及其他騙案或不法活動，不排除作出進一步拘捕行動。
操控戶口作大量不尋常交易
涉案詐騙集團去年中開始運作，主腦安排成員於甲級商廈設辦公室開設投資公司及成立公司網站，以「cold call」推銷電話隨機尋找投資者，並以低風險、高回報作招徠，進行倫敦金及虛擬貨幣買賣，實際相關投資項目不存在。受害人上釣後，騙徒會以各式藉口，要求受害人以現金或轉帳到指定戶口收取款項，並為受害人在指定應用程式開設帳戶，但相關應用程式實際只是假交易平台；另外，部分人或被游說簽署授權書，授權經紀全權操控他們的帳戶。警方東九龍總區高級督察段玉衡指，集團成員獲授權後，會為帳戶作頻繁或不尋常的交易，又或長期持倉目的是收取高昂交易費和存倉費，最終目的是以各類藉口指受害人帳戶內款項已全數虧損；騙徒又或會製造贏錢或輸錢假象，再哄騙受害人繼續投資，甚至增大投資金額，以獲取更大報酬或追回損失款項。受害人想取回本金或盈利時，則被各類藉口拒絕，甚至要支付高額行政費，最後騙徒亦會失聯。
警方東九龍總區於上周三及四(30至31日)採取行動，搜查包括位於九龍區一甲級寫字樓的投資公司，搜出大量相信與詐騙活動有關的客戶投資協議書；記錄逾1,000個電話號碼、用作打cold-call推銷電話的電話紙；不同款式用作哄騙受害人的電話對答台詞等，相信已搗破一個投資騙案及洗黑錢集團。段玉衡補充指，涉案集團自去年6月開始活躍，運作具規模及較為成熟，除會租用商廈作辦公室外，亦發現不法集團當公司運作一段時間後，將公司倒閉，再在其他商廈開設另一間新公司，以逃避執法部門偵測。
警拘19人涉投資詐騙 洗錢逾3億
香港文匯報 港聞
2023-09-04
香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方日前展開代號「衛戰」的打擊投資詐騙及洗黑錢行動，成功搗破一個活躍的犯罪集團。調查顯示該集團租用九龍區甲級商業大廈為所謂的投資公司充撐門面外，又假冒投資經紀誘使受害人參與投資，再將騙款透過約50個「空殼」公司及傀儡銀行戶口進行轉賬洗黑錢，1年間涉及洗黑錢約3.2億元，遠超警方發現的受害人被騙金額。行動中，警方拘捕19人，檢獲大量現金、被騙人資料及授權書等文件，並阻截轉移該集團犯罪得益約150萬元。
東九龍總區重案組總督察劉浩德昨表示，警方早前經深入調查及分析，發現一個於2022年6月開始運作的投資詐騙集團，租用九龍區的甲級寫字樓開設投資公司及開設網站，然後以cold call方式招攬客戶，自稱是資深投資經紀，以「低風險，高回報」作引子，推介投資倫敦金或虛擬貨幣。
當受害人有趣投資後，即會安排下載一個虛假的投資網站，令受害人誤信投資交易真實存在，但實際受害人從未參與任何投資；另外，騙徒會誘使受害人簽署代為交易的授權書，以操控受害人資金。其間騙徒偽造不同情境哄騙受害人，例如進行不尋常的頻繁交易或長期存倉等，以騙取高昂手續費；另外，騙徒偽造受害人贏錢或輸錢的假象，並要求受害人將投資金額「加碼」，訛稱可追回損失或贏得更多。
至少25受害人中伏
當受害人要求取回本金時，騙徒會以不同藉口推搪拒絕，因此受害人最終「只會輸，不會贏」。當騙徒運作一段時間後便會將公司「倒閉」捲款離場，再另開新公司運作。
調查期間，警方發現至少有25名受害人被騙金額由數萬元至100萬元不等，合共損失達400萬元。騙徒得手後會將騙款移至開設的空殼公司或傀儡銀行戶口清洗。
根據騙徒清洗黑錢戶口紀錄，發現該犯罪集團曾清洗黑錢高達3.2億元。警方正設法追查該犯罪集團是否涉及其他犯罪得益。
及至上周三（8月30）及周四（31日），東九龍總區重案組聯同商業罪案調查科採取行動搜查多個目標地點，包括騙徒開設的投資公司及住所，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕12男7女（25歲至42歲），分別有集團主腦、骨幹成員、空殼公司負責人和傀儡戶口持有人，他們報稱文員、地產代理、家庭主婦及無業。部分人有黑社會背景，所有被捕人現獲准保釋候查。
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