Mạo danh cán bộ Ban Nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng 2023.8.26……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Ngày 26/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
➤【越南】冒充内务委员会官员骗取近百亿越南盾
8月26日，北江省警方表示，调查警察局刚刚以“欺诈挪用财产”和“伪造机关和组织印章和文件”罪名起诉了4名嫌疑人。
据北江省警方称，4名对象包括：Mac Dang Thanh（31岁，居住在北江省谅江县春香乡）；Nguyen Thi Thanh Hieu（55岁，居住在河内）、Nguyen Thi Kim Thuy（50岁，居住在河内）和Le Quy Thanh（55岁，居住在河内）因“诈骗资产罪”被起诉。特别是，Mac Dang Thanh还因“伪造机关和组织印章和文件”罪被起诉。
初步调查结果确定，2020年至今，当事人Mac Dang Thanh冒充国防部总局和国防部监察局官员，并被调任内务部副主任。同时，他还冒充辉煌贸易和服务有限公司（总部位于庆和省芽庄市）副总监，以“跑求职”、“跑项目”、“跑案”等形式，向越南多家公司和个人骗取近100亿越南盾。
对象Nguyen Thi Kim Thuy、Le Quy Thanh和Nguyen Thi Thanh Hieu通过提供自己是国家银行员工并因此与官员有关系的信息，诈骗了近30亿越南盾和15,000美元。其方式有：以财政部和一些工业部门的高级部长领导者可以为企业借钱；可以竞选公职，申请成为建筑、城市建设项目、升级和修缮的投资者；申报工业园区项目。
侦查警察局紧急搜查嫌疑人的住所和工作场所，发现并收缴了多件涉案物证，包括多张公司企业圆形印章、各类职称、汽车蓝牌、人民军队证件等。这些物件被认定为伪造。
此外，警察局还没收了一组优先车辆的车灯；Fortuner品牌汽车2辆；人民军队的一些随身物品，笔记本电脑、iPad、电脑CPU；各类手机14部；2000万越南盾现金和许多其他相关文件和文件。
目前，案件正在进一步审理中。上述案件的受害人请联系北江省警察局刑事警察局协调解决。

Mạo danh cán bộ Ban Nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
26/08/2023 – 21:20

Mạo danh là Vụ Phó trong Ban Nội chính Trung ương, Mạc Đăng Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của người dân và doanh nghiệp.

Ngày 26/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, 4 đối tượng, gồm: Mạc Đăng Thanh (31 tuổi, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Thị Thanh Hiếu (55 tuổi, trú tại Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Thúy (50 tuổi, trú tại Hà Nội) và Lê Quý Thanh (55 tuổi, trú tại Hà Nội) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng đối tượng Mạc Đăng Thanh còn bị khởi tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Mạc Đăng Thanh đã giả danh cán bộ thuộc một Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng rồi được chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đồng thời cũng giả danh là Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức “chạy xin việc”, “chạy dự án”, “chạy án”…

Các đối tượng Nguyễn Thị Kim Thúy, Lê Quý Thanh và Nguyễn Thị Thanh Hiếu lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 USD với hình thức đưa ra những thông tin mình là nhân viên Ngân hàng Nhà nước nên có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp; có thể chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, nâng cấp sửa chữa; xin được các dự án ở khu công nghiệp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan CSĐT đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án, trong đó có một số dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô, giấy chứng nhận Quân đội nhân dân được xác định là giả.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn thu giữ 1 bộ đèn dành cho xe ưu tiên; 2 xe ô tô nhãn hiệu Fortuner; một số tư trang của lực lượng QĐND, laptop, Ipad, CPU máy tính; 14 điện thoại di động các loại; 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 0204.385.4666) để phối hợp giải quyết.