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江苏南通市海门区被告人刘星池、陈丹丹、孙闪闪、张跃龙、陈宝林、董虎群、马静良、徐海燕、王玲娟、王英、何林烨、范卫东、尤纯、马云凯、刘浩、高志朋、赵彦星、李元庆、柴文龙、范龙凯、马鑫、尤军贺、朱子龙、赵康、刘鹏飞、刘泽、于淼、罗睿智、张朋、孙佳森、赵志杨、代朝阳、胡佳、付川、臧欣静、马静、谭高帅、许如月、张雨飘、李丹、孙赛、李苗芳、郑兴杰、刘鹏辉、李献超、胡影、李鹏、薛芊、李川、马宗辉犯诈骗罪一案 2023.9.12……【法院通告】开庭审理
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诈骗
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智惠信息咨询(北京)有限公司济南分公司非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】截至目前共有152名受损投资人到公安机关报案,仍有部分集资人未报案,请在智惠信息咨询(北京)有限公司济南分公司投资的投资人务必于2023年9月30日前携带本人身份证原件及复印件、投资使用银行卡复印件、兑付协议相关材料、投资合同相关材料、投资使用银行卡交易明细(要求完整反映投资周期内资金流水)到建筑新村派出所报案,以免影响案件侦办进度。已报案群众可与公安机关联系对个人的审计情况进行核对。
重庆中昂锦山房地产开发有限公司、重庆康雅蓝桥商务服务有限公司宝鸡分公司及其关联公司涉嫌非法集资 2023.8.29……【官方发布】陕西宝鸡市处非办风险提示:近日,接到我市集资参与人实名举报称,从2021年开始,重庆康雅蓝桥商务服务有限公司宝鸡分公司(注册地址为金台区冠森路2号轩苑世家三期35号楼1单元1102室,公司负责人邱佳)、中昂地产(集团)有限公司、重庆中昂锦山房地产开发有限公司等关联公司(以下简称“中昂系”),以房地产开发项目工程建设相关应收账款债权转让为名,以年化8%左右的收益为诱饵,通过汇铨佳得拍卖行(青岛)有限公司出具车位或商铺的拍卖成交确认书、青岛场外市场清算中心有限公司收款等方式,吸引我市集资参与人进行“投资”,截至目前,“中昂系”已无法退还本金及收益,形成了较大非法集资风险。
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