打詐溯源追金流，逮23人查扣2,000萬贓款 2023.9.12……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案，指稱於通訊軟體Line加入陌生好友，該友人表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利，並推薦加入假投資平台「COINPAYEX」，誘騙被害人陸續匯款新臺幣1,300餘萬元進行虛擬貨幣投資，後因平台無法出金，驚覺遭詐騙，本局偵查第一大隊遂與新北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局大安分局組成專案小組，並報請臺灣新北地方檢察署指揮。
➤【台湾】打诈溯源追金流，逮23人查扣2,000万赃款
一、侦办单位：台湾新北地方检察署
台湾高雄地方检察署
台湾嘉义地方检察署
刑事警察局侦查第一大队
新北市政府警察局刑事警察大队
台北市政府警察局大安分局
二、破获时间：112年8月30日、31日。
三、查获地点：新北市三重区、新庄区、中和区及台北市中山区等地。
四、查获嫌犯：蔡○○等23人。
五、查扣物证：查扣现金新台币(以下同)2,158万元、手机9支、笔记型电脑1台等证物。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局侦查第一大队接获民众报案，指称于通讯软体Line加入陌生好友，该友人表示可帮忙操作虚拟货币获利，并推荐加入假投资平台「COINPAYEX」，诱骗被害人陆续汇款新台币1,300余万元进行虚拟货币投资，后因平台无法出金，惊觉遭诈骗，本局侦查第一大队遂与新北市政府警察局刑事警察大队、台北市政府警察局大安分局组成专案小组，并报请台湾新北地方检察署指挥。
(二)专案小组执行长期跟监搜证、调阅监视器影像等作为，经2波行动分别于112年3月在嘉义地区拘提张○○车手头及车手等7人到案，112年5月在高雄地区拘提许○○收簿手、车手及自愿性人头帐户等9人到案，经向上溯源循线追查锁定以蔡嫌为首之不法洗钱集团，其犯罪手法系将被害人汇款金流层转数次企图规避查缉。
(三)专案小组于上（8）月底见时机成熟在台北市及新北市等地同步执行搜索、拘提行动，趁蔡嫌主嫌夫妻驾车外出之际适时拦下，并顺利于蔡嫌卧室床头柜隔间内保险柜查扣不法所得2,158万元，另同步拘提6名共犯到案，全案依诈欺、洗钱防制法等罪移请台湾新北地方检察署侦办。
(四)刑事警察局在此呼吁，近来投资诈骗猖獗，诈骗标的推陈出新，民众务必提高警觉，切勿在通讯软体加陌生人为好友，对于网站上或网友推介各种投资平台或标的均应审慎查证，如有疑似诈骗电话或讯息之相关疑问，可拨打警政署165反诈骗咨询专线，或就近前往警察机关进行查证。