博爪
密码保护：天津市宝坻区陈立华等人诈骗案 2023.9.18……【法院通告】宝坻区人民法院定于2023年9月21日上午9时在本院大法庭公开开庭审理。
被害人名单423人
in
诈骗
此内容受密码保护。如需查阅，请在下列字段中输入您的密码。
密码：
←
天津亿泓股权投资基金有限公司王旭刚、孙斌集资诈骗案 2023.9.19……【资金清退】为依法妥善做好天津亿泓股权投资基金有限公司王旭刚、孙斌集资诈骗案善后处置工作，同时为保障案件集资参与人的合法权益，根据《处置非法集资工作操作流程(试行)》规定，对尚未进行登记和确认的集资参与人(包括个人和单位)进行补充登记和确认。
江西丰城市蔡东林涉嫌诈骗案 2023.5.5……【检察院起诉书】被告人蔡东林，女性，1997年出生。
经依法审查查明：2021年3月，被告人蔡东林在已婚的状态下找到彭某某（已判刑），让彭某某找寻合适男子相亲结婚，彭某某便联系江西媒人刘某某询问是否有合适的江西男子。随后彭某某在明知蔡东林已婚的情况下商议相亲，因蔡东林身份证件被其丈夫家中扣押，彭某某便拿自己女儿黄某某出生证件等身份信息材料，让蔡东林冒充彭某某女儿黄某某去江西省丰城市xx镇与被害人陈某某相亲。2021年3月6日，蔡东林以黄某某的名义与陈某某相亲，相互看中后，陈某某家属便支付彩礼23万元给彭某某，另外陈某某家属支付媒钱6万元至刘某某，陈某某家属给了1500元红包到蔡东林，当日蔡东林便住进陈某某家中。
数月后，陈某某得知被告人蔡东林真实身份，要求彭某某退还彩礼，彭某某得知事情暴露后退还部分彩礼13万元。2022年4月13日，陈某某家属与彭某某家属达成和解，退还剩余10万元彩礼钱，陈某某家属出具对彭某某的谅解书。2022年4月29日，蔡东林到揭西县公安局投案自首。
→
评论
More posts
Singapore! theft, cheating, money laundering, corruption, drug trafficking, prostitution 2024.11.5-11.22
2024年11月24日
Macao! 詐騙 2024.11.24-11.24
2024年11月24日
密码保护：China! 资金清退(1) 2024.11.21-11.22
2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 河南周口市扶沟县张志强集资诈骗案已完成信息核实登记,第一次资金兑付169人4570392元,总损失23164685元
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
2024年11月23日
密码保护：China! 资金清退(2), 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,（2023）桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
评论