刑事警察局偵破黑幫詐欺集團案 2023.9.18……【Police】【Taiwan,台灣】黑幫虛設人頭公司假扮檢警詐千萬。本案經查發現竹○幫天○堂、四○幫海○堂及新竹風○○幫3大黑幫合作吸收成員創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流，經報請臺灣臺中地方檢察署民股檢察官指揮偵辦，專案小組分5波於臺北市、臺中市及新竹縣等地執行查緝，並拘捕曾嫌等21人到案；初步清查已有5名被害人、被害款項逾4,657萬餘元，洗錢金額超過1億3,800萬餘元，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。➤【台湾】黑帮虚设人头公司假扮检警诈千万刑事警察局侦破黑帮诈欺集团案一、侦办单位：台湾台中地方检察署（民股）刑事局中部打击犯罪中心台中市政府警察局刑事警察大队、第三分局台北市政府警察局北投分局屏东县政府警察局里港分局新竹县政府警察局刑事警察大队二、查获时间：112年3月至8月间三、查获地点：台北市、台中市及新竹县四、查获嫌犯：曾○○（男，32岁）等21人五、查获赃证物：BMW 540i轿车（价值新台币〔下同〕4百万元）、价值300余万元USDT虚拟货币、笔记电脑、金融卡、手机、虚拟货币买卖契约书、账册、价值约1,000余万元房地产。六、案情摘要：为有效强力打击诈欺集团，刑事局中部打击犯罪中心分析165反诈骗咨询平台数据库，发现诈骗集团假冒警察及检察官之老梗，谎称被害人涉入重大刑案，需把名下财产交给法院监管，要求民众在期限内进行汇款，并传送伪造的政府机关公文取信被害人，于交涉过程中不断威吓民众涉及重罪，必须配合调查，使民众心生畏惧，并以侦查不公开为理由，误导民众回避银行关怀提问，阻断民众向外求援机会。本案经查发现竹○帮天○堂、四○帮海○堂及新竹风○○帮3大黑帮合作吸收成员创设人头公司、金融帐户及利用虚拟货币隐匿金流，经报请台湾台中地方检察署民股检察官指挥侦办，项目小组分5波于台北市、台中市及新竹县等地执行查缉，并拘捕曾嫌等21人到案；初步清查已有5名被害人、被害款项逾4,657万余元，洗钱金额超过1亿3,800万余元，全案依刑法诈欺罪、洗钱防制法及组织犯罪防制条例移送台湾台中地方检察署侦办。刑事警察局呼吁，接到歹徒疑似诈骗电话后，务必挂断电话后再拨打165查询，公务机关不会在电话中制作笔录，更不会要求监管民众的帐户或财产，民众如果接获可疑电话，欢迎拨打165反诈骗咨询专线查证，以免被骗。