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密码保护:上海“资邦”集资诈骗案(唐小僧平台) 2023.9.25……【资金清退】“资邦”集资诈骗案第二次案款发放。
➤一、案件执行情况:处置涉案不动产、扣押物品等财物,追缴涉案对外债权,其他法院追缴的涉案款项。本案于2022年6月进行了第一次发还,发还人数4万余名,发还金额3亿元,发还比例6%。第二次发还金额1.5亿元,发还比例3%。第二次发还后,本案发还比例为9%。三、案款发放时间:2023年9月25日至10月15日。
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黄金钱包 2023.9.25……【自媒体】黄金钱包非法吸收公众存款案第二次庭审情况记录。
2023年9月22日,北京朝阳区温榆河法庭对北京盈衍网络科技有限公司(黄金钱包)主犯杨连光等5人非法吸收公众存款一案(案件号:(2021)京0105刑初2690号)进行了第二次公开审理,整个庭审过程持续了1.5个小时左右。
本次庭审由李佳丽法官主审,张瞳予担任书记员,公诉人与5名主犯(杨连光、叶梦圆、马川、曾庆博、张晶)及其律师均到庭接受审理。作为出借人,我们也有几位代表和律师出席并旁听了案件审理情况。
兩人涉嫌詐騙建築機械租貸費被廉署起訴 2023.9.25……【Gov】【Hongkong,香港】廉署揭發一名建築公司前主管及一名前任工程師,涉嫌以虛假及誇大金額的發票,詐騙該建築公司機械租貸費,涉款達730萬元,兩人上周五被落案起訴,現已獲准保釋,明日在東區裁判法院應訊。
➤【香港】廉署调查贪污揭二人涉嫌诈骗建筑机械租贷费涉款达730万元
廉政公署调查贪污时,揭发一名建筑公司前主管及一名前任工程师涉嫌以虚假及夸大金额的发票,诈骗该建筑公司机械租贷费,涉款达730万元。二人上星期五(9月22日)被落案起诉。
毛保泰,59岁,伟立建设有限公司(伟立)前主管,被控两项欺诈罪名,违反《盗窃罪条例》第16A条;他另同苏冠彪,37岁,伟立前工程师,被控一项串谋欺诈罪名,违反普通法。
二人已获廉署准予保释,明日(9月26日)在东区裁判法院应讯,以待案件转介区域法院。
案发时毛保泰是伟立主管,负责于各建筑地盘监督伟立的工程项目;他同时经营耀宝工程有限公司(耀宝),该公司从事机械租赁业务。苏冠彪则是伟立工程师,须在地盘监察伟立分判商的工程进度。
伟立于2019年6月获得一个车道风坑建造工程(该工程),由毛保泰负责监督。该工程需要使用吊机和做钻探工程,毛保泰向伟立表示耀宝在行内较为人所熟悉,建议以耀宝名义为工程租用吊机和物色钻探工程分判商。伟立同意毛保泰的建议并指示他物识相关供应商。
毛保泰其后就该工程委聘了一间吊机工程分判商及两间钻探工程分判商。他须向伟立提交由分判商发出的发票正本,以显示所涉的实际金额。
毛保泰涉嫌于2020年3月至2021年5月期间,向伟立提交看似由其中两个工程分判商向耀宝发出共约520万元的24张发票及一份报价单,而意图诈骗而诱使伟立向耀宝支付有关款项。
毛保泰及苏冠彪亦涉嫌于2020年2月至3月期间串谋诈骗伟立,向伟立提交另外两张看来由余下一间工程分判商向耀宝发出的两张共逾210万元的发票,致使伟立按该发票支付有关款项。
廉署接获贪污投诉后展开调查,发现该些发票及报价单均为虚假而并不是由上述三间工程分判商发出,有关金额亦被夸大逾310万元。
伟立及涉及的该三间分判商在廉署调查案件期间提供全面协助。
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