西安警方深夜通报：11人被采取刑事强制措施！涉及上亿资金…
华商报 2023-09-26 09:57 发表于陕西
9月22日，华商报全媒体发布了《陕西数十人购买内部低价房被骗 涉及资金上亿元》的报道，9月26日凌晨，西安公安高新分局发布相关警情通报。
近期，西安公安高新分局先后接多名群众报警称购买内部低价房被骗，接报警后公安高新分局立即展开调查。
经查，以牛某为首的犯罪团伙通过虚构有“低价房、内部房”出售，骗取群众购房款。目前，公安高新分局已经立案，11名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，同时在全市范围内对该犯罪团伙其他犯罪线索开展全面排查，案件仍在进一步侦办中。
早前报道
从中介、中间人等渠道得知有企业内部低价房售卖，数十人给个人账户转账百万元房款后发现迟迟无法过户。报警后，他们交流时才得知，背后都涉及陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）旗下一家公司的前员工。
案例
认识多年的中介放出低价房消息
转账320余万元后发现是骗局
吴强（化名）多年前认识了一名中介公司业务员，并通过他购买了一套房屋，目前一直住着。今年4月，该业务员主动联系吴强称，最近有一些陕投集团的内部房源在出售，房屋单价低于市场价9000元左右，191平方米左右的二手房最终成交价只要520万元，原本市场价是720万元。
出于对业务员的信任再加上优惠力度较大，吴强有了购房的想法，并在业务员的带领下去西安市高新路陕西投资大厦附近的万达天玺小区实地看了房源。吴强说，当时看的房源是大平层毛坯房，看了两三套后他选定了其中一套，并交了30万元定金。“业务员说这些房源属于内部房，都是陕投内部职工或者领导的房子，现在低价出售，出于安全考虑，房款需要先转到个人账户，等资金监管账户办好后，再统一转至监管账户。”
吴强向指定的个人账户转账30万元后，该业务员又向他推荐了另一个中介公司的业务员张某。一个月后，张某约吴强在一家贝壳签约服务中心见面，在签约中心，吴强通过视频会议与卖方、中介公司签订了三方合同，并通过贝壳平台支付了16.24万左右的中介费。
期间，张某跟吴强多次提到陕投集团旗下的陕西省水电开发集团股份有限公司员工牛某某。“业务员说牛某某是陕投的员工，家里有亲戚是陕投的领导，牛某某还与多个中介公司的业务员建立了微信客户处理群，业务员通过牛某某获取房源信息，再发展客户，群里业务员都会汇报每个客户的进展。”
没过多久，吴强收到了网签通过以及个人资金监管账户开户成功的通知，并在西安市住建局官网上能查看网签信息。今年9月，吴强将部分首付款共计276万元分别转至两个指定个人账户，等待最后的过户程序。
然而还未等到过户，9月16日，吴强接到中介公司人员打来的电话，被告知张某被警方抓走了，建议他尽快报警。
9月17日，吴强在西安市公安局高新分局白沙路派出所报警，报警时还遇到了其他受害者，发现很多人都购买了所谓的陕投内部低价房受骗，而且背后都是牛某某。
得知朋友成功过户低价房
经介绍买房 多次转款后无法过户
去年6月，王宇（化名）听朋友说自己购买了一套低价房并成功过户，经朋友介绍，王宇认识了中间人刘某，刘某和牛某某关系密切。“刘某最开始说西安金泰·新理城小区有很多陕投内部的低价房，因为这个小区的开发商就是陕投集团旗下的陕西金泰恒业西城置业有限公司，这些内部房的单价要比市场价低三四千元。”王宇说，因为有朋友办成的实际案例，他对刘某非常信任，也想购入一套低价二手房。
去年10月中下旬，王宇给刘某转了30万元定金，之后刘某称房源将变更为保利·天悦悦璟小区，这两个小区一墙之隔，王宇便同意更换。去年年底，王宇选好房号后与卖方也通过电话准备见面沟通，但因疫情，推迟到今年2月时，王宇被刘某告知业主不配合了，需要再次换房，更换至金泰·新理城小区东侧的万科翡翠国宾小区，同时承诺3月8日交钥匙，3月底过户。
今年3月，王宇确实拿到了房屋钥匙也网签成功，但3月底没有过户。4月19日，王宇联系刘某，对方要求支付部分房款，随后在7个工作日内完成过户，当天王宇再次向指定的个人账户转账271万余元。
然而7个工作日后，还是没能过户，之后刘某多次推托迟迟不完成过户。等到7月20日前后，刘某称他们的账户资金在融资需要周转，提出借款62万，保证3天内过户、一周内还钱，王宇转账后，8月中旬便得知刘某出事了，之后再也联系不到刘某。
9月14日，王宇到西安市公安局高新分局丈八路派出所报警。
向个人账户两次共转账147万元
随后中介公司人去楼空
王宇9月14日在丈八路派出所报警时，也遇到了其他受害者，其中一位受害者张晓琳（化名）是外地人。
张晓琳说，她原本想在西安安家，在多家中介看房后，最后在金泰·新理城小区附近的一家中介得知万科翡翠国宾有低价房，同样是陕投集团内部的房源，业务员也提到了牛某某。
去年12月底，张晓琳将30万定金转至中介业务员个人账户，今年5月，在贝壳签约中心办理相关手续并完成网签后，又将117万多元转至指定个人账户。
今年9月，张晓琳联系业务员时发现对方电话打不通，赶来西安时，发现这家中介公司已人去楼空，随后立即在公安高新分局丈八路派出所报警。张晓琳说，因为这件事，她已在西安待了20多天，每天都住酒店，也不敢告诉家人，只希望事情尽快有个结果。
调查
9名受害者都提到牛某某
有人将部分房款转至其个人账户
9月22日，华商报记者在陕西投资大厦附近见到了9名受害者，他们都是准备购买陕投集团内部的低价房，房源主要为科技七路附近的金泰·新理城小区、保利·天悦悦璟小区、万科翡翠国宾小区，而且这9名受害者都提到了牛某某，其中还有受害者将部分房款直接转至牛某某个人账户。
今年2月，陈林（化名）在安居客上看到金泰·新理城小区有二手房出售，在看房现场，中介透露这套房同户型的另一套房是陕投集团内部领导的房源，属于房东直挂，价格低于市场价，但不能与房东直接联系，必须通过中介才能购买。
今年3月至8月，陈林向多个个人账户先后转账103万余元，期间完成网签，也在贝壳签约中心进行了银行贷款面签，就剩过户流程。
8月3日，陈林催促中介过户时，中介安排他与牛某某见面，并称牛某某是专门负责过户的。当天，陈林与牛某某见面后，牛某某写下了承诺书，承诺8月底完成过户，还赠送一个车位，但需要转103万余元的房款。陈林与牛某某的转账记录显示，陈林分多次向她转账1034250元。
即便有了承诺书，陈林依旧没能过户，期间房主还联系他，问为什么一直不办理过户，为什么没有将钱转至资金监管账户，准备起诉陈林违约。
无奈之下，9月9日，陈林在西安市公安局雁塔分局昆明路派出所报警。此外，还有十多人是在昆明路派出所报的警。
记者了解到，除了陈林，牛某某还给其他受害者写了承诺书，其中一份承诺书主体部分为打印的文字，提到购房者已支付购房定金160万元，因购房资金占用成本过高，牛某某承诺于8月9日前向买受方办理过户，如违约，将支付违约金，并赠送车位。
大部分购房者已网签成功
因房款未进监管账户等无法过户
采访过程中，记者了解到大部分购房者都已网签成功，但因房款没有进入资金监管账户等原因，无法过户。
一位受害者从事房地产行业，他说，二手房网签一般都是中介公司代办的，提交合同等资料后就可以网签，受害者中很多人实际并不是本人签的合同，网签后才知道自己“签”了三方合同。“大家看到网签成功后，都以为购房成功了，但到最后都没法过户。”
记者看到，其中一位购房者于9月24日，在西安不动产信息档案管理中心仍能查到此前购买二手房的网签备案信息，西安市住房情况查询结果证明上显示，权利人为该购房者，有其身份证号、合同号、具体房号，房屋用途为成套住宅，面积142.23平方米，不动产权证号及登记时间未显示，备案时间为今年5月12日。
这位购房者透露，在中介提供了网签查询结果截图后她才知道已网签，二手房买卖合同也是别人代签的。“现在因为房款没有进入资金监管账户，卖家一直没收到房款，所以没能过户。”
9月24日下午，记者拨打贝壳找房官方客服电话，客服解释说，德佑、百年行等中介公司是贝壳合作的品牌，在贝壳找房官网上挂出的售卖房源都是经过审核的，需要业主上传身份证、房产证等证件。通过贝壳平台或合作品牌进行二手房买卖交易时，如果所在城市有贝壳签约服务中心，则需要在签约中心完成相关手续，若有一方无法到场，合同也可通过线上视频等方式签订，签订的合同都可以在贝壳平台查询到，但房款必须直接转给卖方或资金监管账户，房款千万不能直接转给中介公司或任何个人账户，如果走资金监管账户，房款会转至资金监管账户，等满足条件后再从监管账户解冻转给卖方。如果是通过贝壳平台进行交易后发生纠纷等问题，可以联系平台反馈，有专人对接。
9月22日，记者现场统计，9位受害者被骗金额共计约2214万元，受理案件的派出所有公安高新分局唐延路派出所、公安雁塔分局昆明路派出所、公安经开分局明光路派出所、公安高新分局丈八路派出所、公安高新分局白沙路派出所。
截至9月22日，维权群中还有其余72名受害者，共计81人，每人受损资金数十万至数百万元不等，总金额约1亿元。
牛某某到底啥来头？
陕投旗下公司曾声明其是普通员工
9月22日，有不少受害者告诉记者，从9月初开始，就有不少人找到牛某某工作的陕西省水电开发集团股份有限公司，但公司称牛某某一直没来上班，人也失联。今年9月7日，有受害者收到一份陕西省水电开发集团股份有限公司发布的声明，内容为：牛某某系陕西省水电开发集团股份有限公司普通员工，无任何职务任命，现未在岗。陕西省水电开发集团股份有限公司的业务为“风光水储”等绿色清洁能源的开发与运营，不涉及房屋、教育领域。在接到群众反映情况后，公司设法与其联系，目前尚未联系到牛某某本人，建议群众通过司法程序予以解决。
9月22日下午，华商报记者以受害者的身份与其他受害者来到陕西投资大厦8楼的陕西省水电开发集团股份有限公司，公司党委工作部相关人员表示，此前已接待过两批受害者。
记者询问牛某某是否还在职、陕投集团是否有所谓的内部低价房、此前发布的声明是否属实？
公司相关人员答复称，9月7日声明确实是公司发布的，牛某某此前确实是公司员工，原先请了事假，7月中旬事假即将到期时，公司人员联系牛某某时，对方已经失联，偶尔只回复短信，按照公司规定以及相关法律规定，由于牛某某请假到期且逾期一个月未回公司办理手续，两天前公司给牛某某发送了解除劳动关系的函件，也在媒体上公示了解除劳动合同通知书。关于牛某某的资料已交给警方，可以向警方询问。
记者查询发现，有媒体在9月21日刊发了《解除劳动合同通知书》的公告：“牛某某，根据你与公司2022年8月16日签订的《协议书》约定，你因家庭原因无法从事公司安排的工作，公司同意你休假一年……现你的休假期限已于2023年8月15日到期，期间公司多次与你本人沟通联系，至今你仍未返回公司办理相关手续。现公司特通知你双方之间的劳动合同解除，请于收到本通知之日起五个工作日内到公司人力资源部办理相关手续。”落款单位为陕西省水电开发集团股份有限公司，时间为2023年9月20日。
9月20日，西安市公安局雁塔分局给多名受害者出具了立案告知书，牛某某、刘某、封某某等人合同诈骗案符合立案条件，现已立案侦查。其余派出所也已受理案件，正在调查中。
相关政策
二手房买卖流程是什么？
据西安市住建局《关于实行二手房买卖合同网上签约和交易资金监管有关问题的通知》，自2015年1月1日起，在城六区范围内已取得房屋所有权证的二手房进行买卖的，当事人须通过市住房保障和房屋管理局二手房买卖合同网上签约系统签订买卖合同，并委托市房产交易管理中心设立的交易保证机构实施交易资金监管。
房地产经纪机构居间、代理（含代办转移登记手续）二手房买卖的，由相关房地产经纪机构提供二手房网签服务。房地产经纪机构从事二手房买卖居间、代理服务的，应到市房产交易管理中心办理网签认证手续，方可进行网上签约服务。
二手房交易保证机构必须在商业银行设立交易资金监管专用账户，专项用于交易结算资金的存储支付，并在各房产交易办事大厅设置服务窗口，提供免费服务。
在办理转移登记业务之前，完成网签的合同中的房屋买受人变化的，应办理买卖合同网签信息注销手续，并重新进行网上签约。二手房买卖合同网上签约信息的注销手续由买卖双方或委托人到市房产交易管理中心办理。
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