JPEX案｜港澳再拘4人共18人落網 警調查進入詐騙網絡較核心部分
出版：2023-09-29 13:29
更新：2023-09-29 18:47
今日（29日）下午警方將召開記者會交代案件詳情，警務處助理處長（刑事）鍾詠敏、網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪及商業罪案調查科總警司游健雄將會出席記者會。
警方就JPEX案展開調查，較早前已拘捕林作、KOL「陳怡」、「湘湘」等人，港澳過去三日展開聯合行動再拘捕4人，其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕，4人均沒有黑社會背景，三日行動並檢獲或凍結2400萬資產。案件至今合共有18人被捕，全部是香港居民，在香港凍結資產接近1億元。警方至今已接獲2,417名受害人報案，涉及金額逾15億元。警方又指，調查最初先掌握OTC成員，現已慢慢進入JPEX詐騙網絡核心部分，並鎖定集團較核心人物，而最新被捕及正通緝人士，是在詐騙中擔當較重要角色。警方目前調查主要目的是找出JPEX案幕後主腦，及盡全力追截贓款。
警方展示與澳門聯合行動中檢獲的部分證物，包括名貴手錶、印有JPEX字樣但未獲信用卡公司授權的VISA卡等。圖左起為網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪、警務處助理處長（刑事）鍾詠敏及商業罪案調查科總警司游健雄。
警務處助理處長（刑事）鍾詠敏表示，警方最初開始調查時，掌握的大部分是OTC成員，但到目前，調查已慢慢進入JPEX較核心的部分，正追查的人在詐騙網絡中扮演頗重要的角色，但警方仍在調查幕後主腦是一個人還是一群人。她指出，警方已鎖定其他目標人物的身分，但部分人已離港，警方會透過國際警務協作機制全力緝捕他們歸案，務求將已離港的涉案者繩之於法。警方現階段主要調查目的是找出JPEX案幕後主腦，以及盡全力追截贓款。
調查行動進行至今，香港警方已拘捕16人、澳門司警則拘捕兩人，全部為香港居民。而單在本周二至周四（26至28日）港澳警方的聯合行動，合共拘捕4人，並檢獲或凍結2400萬資產，惟警方未有交代該4人在案中的角色。
澳門司警拘捕的兩名男子均為29歲，分別姓盧及姓何。司警從盧男檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金，並從何男檢獲50萬元賭場籌碼，又凍結何男在賭場、內有300萬元的戶口；以及凍結另一在逃目標男子戶口的520萬。換言之，澳門行動共拘兩人，凍結賭場戶口的820萬元及檢獲650多萬元現金及籌碼。
鍾詠敏指澳門的兩名被捕人已被帶到澳門法院，香港警方會與澳門執法機關商討，並會了解澳門法院有何判決，例如判處兩人拘留，警方可能要再等待，但若澳門決定驅逐該兩名港人離開澳門，港警會在兩人回港後馬上採取拘捕行動。
港警搜屋檢870萬元財物 紙盒裝大疊人民幣
而在香港，警方取得法庭手令，搜查6個目標單位，在其中一單位拘捕一名28歲姓鄧男子，檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶，並在單位發現大量被碎紙機、火及懷疑漂白水銷毀的文件。警方亦在其他3個目標單位、包括澳門被捕盧姓男子的在港住所，檢獲現金、金條、名貴手錶，總值約870萬元；另在其餘兩個目標場所檢獲大量文件，包括印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡，並拘捕另一28歲黃姓男子。
鍾詠敏形容JPEX案是近年涉受害人最多、損失金額最大的騙案，警方至今接2417人報案，損失金額逾15億港元。她指由於報案人數眾多，單是為他們錄取口供已是很大工程，警方高度重視案件，故動用刑事部所有資源、包括商業罪案調查科、刑事情報科、網絡安全及科技罪案調查科、財富情報及調查科、毒品調查科和有組織及三合會調查科參與調查。為更有效整合資料，警方更啟動俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統調查。鍾稱警方無從估計有多少證物已被銷毀或棄置，但強調不論有沒有這些證物，今次也是一個非常複雜及龐大的調查，警方不會低估調查難度，所以才動用刑事部所有人員參與調查，希望掌握全部幕後人士的身分及盡快追回涉案款項。
網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪則指出，JPEX涉用虛假陳述，包括訛稱持牌或已發行VISA卡等，並利用場外找換店（OTC）及網紅製造氣氛，提供極為不合理的回報吸引投資者，但其公司所發行的JPC幣流通性極低。JPEX更可控制客戶的資產，隨意控制用戶出金的手續費，使大量的用戶無法取回相關資產，藉此進行詐騙。
鄭麗琪說，JPEX案中的受害人被誘騙去到不同加密貨幣找換店（OTC），以現金或銀行轉帳方式購買不同加密貨幣，並將加密貨幣轉至JPEX平台，交由JPEX託管；亦有人將自己本身持有的加密貨幣轉移予JPEX託管。警方調查的其中一個首要重點，是追蹤JPEX用作收取受害人投資的虛擬資產所用的電子錢包，以追查資金流向及盡快攔截騙款。警方除與海外虛擬資產平台進行情報交流，亦透過受害人的口供獲取資料，以識別及追查犯罪集團的電子錢包。
不過，鄭麗琪稱由於犯罪集團將毁滅大量文件及資料，且涉案電子錢包有成千上萬個，加上相關加密貨幣在短時間內轉移到多個電子錢包及不同的海外加密貨幣交易平台，令警方調查面對一定困難。警方追查加密貨幣流向時，雖然區塊鏈顯示相關交易去向，惟基於加密貨幣錢包本身的匿名性，令警方在追截款項及調查上亦遇到困難。但經情報分析及與不同地方的交易平台接洽交流情報後，警方暫已凍結價值約500萬港元加密貨幣資產。警方仍繼續與世界各地的虛擬資產交易所（VASP）爭取追回更多虛擬資產，正等待部分交易平台回覆。
鄭麗琪強調，警方會繼續竭力追查涉案者下落，並致力追蹤詐騙集團的資產。
港澳聯手拘JPEX騙案4骨幹
香港文匯報 要聞
2023-09-30
◆香港警方講述JPEX案最新調查進展，港澳兩地再拘捕4人，包括集團骨幹成員。
揭集團正大量轉移虛擬資產兼洗黑錢 有疑犯以漂白水等銷毀涉案文件滅證
針對虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，香港警方採取代號「鐵關」專項調查行動，已進入追捕集團核心人員階段。警方昨日透露，已動員刑事總部六大部門和出動超級電腦追查主腦和贓款，日前和澳門警方聯合行動拘捕4名骨幹，發現詐騙集團成員正大量轉移虛擬資產，還購買金條和用信用卡套現，並到澳門賭場清洗黑錢，有疑犯更銷毀大量涉案文件滅證。目前，該案共有18人被捕，合共凍結資產逾一億元。警方已鎖定一批核心人物身份，但部分人已離港，正透過國際刑警及其他法律框架全力緝捕。
◆香港文匯報記者
截至昨日為止，警方已接到2,417名受害人報案，涉及金額逾15億元。在涉案被捕的18人中，14人為JPEX有關的場外找換店（OTC）的負責人及職員。在警方首階段行動中落網的，包括網紅林作、陳怡及加密貨幣分析師「湘湘」等。在次階段的行動中，警方鎖定JPEX詐騙網絡較為核心人物追緝，於本月26日至28日聯同澳門司警採取聯合行動，拘捕4名男子，相信在詐騙案擔當重要角色。
兩男疑借博彩賬戶洗錢
4名被捕男子均為香港居民。其中，姓盧及姓何男子（同為29歲）在澳門落網，為犯罪集團骨幹成員。何男報稱兌換店職員，盧男報稱網絡工程師。兩名男子涉嫌觸犯犯罪集團、清洗黑錢及電腦詐騙罪，透過澳門博彩賬戶進行轉移、隱藏及清洗犯罪得益。
澳門司警於前日在新口岸一間酒店拘捕兩人，在盧身上檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金；在何身上檢獲50萬元現金，並凍結何在賭場賬戶內300萬元。同時，司警亦凍結一名在逃男子的賭場戶口內520萬元。目前，澳門警方共接獲3名市民就JPEX案報警，涉款144萬港元，正追緝一在逃者。
在香港被捕的兩名疑犯，分別姓鄧及姓黃（同為28歲）。香港警方持法庭手令搜查6個單位，在姓鄧男子住所檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶，並在單位內浴缸發現大量以碎紙機、火燒及思疑漂白水銷毀的文件，並在姓黃男子住所檢獲大批印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡。警方又在其餘3個目標單位中，包括在澳門被捕盧姓男子的住所內，檢獲現金、金條及名貴手錶，總值約870萬元。
超級電腦追查幕後主腦贓款
警方助理處長（刑事）鍾詠敏昨日表示，JPEX案是近年涉受害人最多及損失金額最大的騙案，JPEX詐騙網絡非常龐大及複雜，警方高度重視案件，動用刑事部所有資源，包括商罪科、刑事情報科、網罪科、財富情報及調查科、毒品調查科、有組織及三合會調查科參與調查。
為更有效整理及分析，警方啟動重大事件調查及災難支援系統（俗稱超級電腦），現階段調查目的有兩部分，分別找出JPEX詐騙網絡的幕後主腦及盡全力追截贓款。
鍾詠敏表示，在澳門被捕的兩名香港疑犯，需視乎澳門法院判決，若兩人是暫時羈押，就需要進一步磋商；如果決定將之驅逐出境，警方會待兩人返港時將他們拘捕。目前調查和檢獲的證物顯示，有集團成員疑用贓款過着奢靡的生活，更懷疑利用賭博清洗贓款，此為警方調查方向之一。她估計案中受害人損失不只15億元，呼籲本案受害人盡快和警方聯絡。
警透過國際警務協作機制追緝在逃者
鍾詠敏表示，警方已經鎖定其他核心人物身份，但部分涉案者已經離開香港，警方會盡全力透過國際警務協作機制緝捕歸案。同時，警方歡迎證監會的建議，設立專門情報交換渠道，前日與證監會已經舉行會議，商討盡快具體落實新機制。
她又強調，未來一段時間仍會有大量工作需要進行，包括與受害人錄取口供，有關人等可能會趁這段時間仍堅稱自己是「正當的投資平台」，「我希望隨着公布案件調查進度，可以令公眾了解，在就着JPEX任何（投資）決定時，應該更加審慎行事。」重申警方不會低估這宗案件調查難度，一定會全力跟進調查幕後主腦和追截贓款。
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