JPEX｜證監會列出6個可疑虛擬資產交易平台 另公布4企正申請牌照
出版：2023-09-30 11:29
更新：2023-09-30 13:16
證監會日前宣布會就虛擬資產交易平台的資訊加強對外發布，包括公佈正在申請牌照的申請者名單。證監會於周四（28日）在無牌公司及可疑網站名單內，列出6個可疑虛擬資產交易平台，除已於本月13日被證監會點名的JPEX外，尚有包括於上周五（22日）首次登載於名單內的FUBT Exchange。
名單內的6個平台分別為JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd與JPEX Technical Support Co. Pty Ltd﹑EFSPD﹑https://arrano.network﹑https://futu-pro.com與https://futubit.com﹑FUBT Exchange等。其中FUBT Exhange首次登載日期為上周五，證監會於備註中指出，上述公司聲稱是加密貨幣交易平台，其提供了一個虛假的香港電話號碼，據稱在香港設有業務據點。
至於EFSPD，證監會於備註內指出上述公司在其網站上自稱是區塊鏈數字貨幣交易平台，並在香港設有營運中心；又指出上述公司謊稱香港交易及結算所有限公司批准推出加密代幣，並訛稱受香港金融管理監局監管。
就有關https://arrano.network，證監會於備註內指出，上述網站謊稱是獲准提供虛擬資產基金管理服務的證監會持牌機構意博資本亞洲有限公司的區塊鏈分部；亦表示該網站聲稱是智慧合約﹑非同質化代幣（NFT）和加密貨幣產品的一站式平台。
至於被證監會點名的JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd與JPEX Technical Support Co. Pty Ltd，證監會於備註內指出，JPEX宣稱是虛擬資產交易平台，其作業手法存在許多可疑之處。該平台訛稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，但這與事實不符。JPEX還在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作關係，並獲該公司投資。但事實上，該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。該平台為其部分產品提供極高回報，但有投資者投訴未能從他們在該平台開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。
證監會又表示，OSL交易聲稱是領先的數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構OSL數字證券有限公司。
證監會亦列出目前持牌虛擬資產交易平台，仍然為OSL及HashKey。虛擬資產交易平台申請者名單，分別為BGE﹑HKbitEX﹑HKVAX及VDX。至於有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回的申請者名單﹑結業的虛擬資產交易平台名單及被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單等三項欄目，則未有內容。
整理各間公司的說法，其中OKX稱在9至10月前完成報告，但證監會公布申請名單後，改口稱10月底會遞交申請。火必（前稱火幣）亦在2月宣布正申請牌照，惟未見在申請者名單中。
名單揭露，原來以往多間宣稱申請牌照的公司，均無遞交申請。
有意申領牌照平台／公司說法
| 有意申領牌照公司／平台 | 各公司／平台的說法 |
|---|---|
| OKX | 3月表明會申請牌照 估計在9至10月前完成報告便可交申請 證監會公布申請名單後，改稱10月底會正底遞交 |
| HuobiGlobal（火必，前稱火幣） | 2月宣布「正在」香港申請加密貨幣交易牌照 |
| 幣安（Binance） | 有外媒3月指幣安聘請了一名獲得證監會許可的「負責人」，並正在物色一名政府關係總監，負責專注香港業務 |
| 新確科技（01063） | 去年5月公告稱「準備」根據要求提交申請 |
| 獅子集團控股（LGHL） | 去年11月底稱「將正式申請」牌照 |
| BingX | 2月底稱「計劃申請」VASP牌照 |
| BitgetX | 4月底稱「擬申請」VASP牌照 |
| Gate.hk | 5月底稱「準備申請」VASP牌照 |
| 綠地控股集團旗下子公司綠地金創 | 5月中稱「正計劃申請」牌照 |
| Block.one旗下的Bullish | 9月稱「計劃申請」牌照 |
OKX在7月稱牌照等候約一年 昨改口10月底遞申請
全球十大虛產交易平台OKX早於3月已表明將會申請牌照，OKX全球首席商務官黎智凱在7月向傳媒表示，正與四大會計師樓之一準備外部評估報告，並在一年多前已開始籌備牌照的前期工作，估計在今年9至10月前完成報告，屆時將正式向證監會提交牌照申請書。
他在「區塊日報」BlockDailyHK接受訪問時，聲稱申請牌照等待時間約一年，並分享申請牌照的經驗及難度，更在其他媒體稱估計明年可獲牌照的營運商將少於數十家。
但是，證監會9月底公有的申請名單仍未見OKX，黎智凱即日在社交媒體重申，自3月起便「有意」申請牌照，但計劃在10月底才正式遞交申請。
2月宣布火必申請牌照 孫宇晨被指控涉售未註冊證劵
前稱「火幣」的虛擬資產交易所火必全球顧問委員會成員孫宇晨在2月亦曾宣布，交易所火必（Huobi）正在申請香港加密貨幣交易的牌照。他接受外電訪問時稱，火必擬在香港設立新辦公室，看好香港可成為最重要的加密資產中心之一，稱未來一半時間會留在香港。但孫宇晨3月被美國證交會（SEC）指控涉嫌出售未註冊的加密證劵。
全球最大加密貨幣交易所幣安申請牌照動向同樣惹人關注，有外媒3月指幣安聘請了一名獲得證監會許可的「負責人」，並正在物色一名政府關係總監，負責專注香港業務。雖然幣安在香港仍未見申請，但它們在7月主動撤回德國加密貨幣牌照，有外媒指幣安是被勸退，但幣安則駁斥報道不準確，稱撤回原因有很多，包括集中精力獲得新的歐盟加密貨幣許可證。
JPEX案｜兩澳門被捕港人遭遞解出境 抵港後遭港警拘捕帶署調查
出版：2023-09-30 17:41
更新：2023-09-30 19:35
港澳警方就JPEX案展開聯合行動，於本周二至四（26至28日）再拘捕4人，其中2人於28日在澳門被捕。香港警方昨日召開記者會時，曾表示香港會與澳門執法機關積極商討，並會了解澳門法院有何判決，例如判處兩人暫時羈押，香港警方可能要再等待進一步磋商；但若澳門決定驅逐該兩名港人離開澳門，香港警方會在兩人回港後馬上採取拘捕行動。兩名在澳門被捕港人，於今日傍晚（30日）6時許，由澳門司警押解下，乘船回港返抵中區港澳客輪碼頭，隨即被香港警方刑事部拘捕，黑布蒙頭、鎖上手銬由警員押返警署調查。
截至今日（30日）下午7時，警方共接獲2422名受害人報案，當中涉及金額超過15.04億元。案件至今共有18人於香港被捕，案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。刑事部人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。
兩名在澳門被捕男子分別姓何，29歲，報稱兌換店職員，為香港居民；以及姓盧，29歲，報稱網絡工程師，為香港居民。澳門司警在盧男身上檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金，而香港警方亦從其在港住所檢獲現金、金條、名貴手錶，總值約870萬元；司警亦在何男身上檢獲50萬元賭場籌碼，其後凍結其娛樂場所帳戶內的300萬存款。二人拒絕合作，拒絕交代資金來源。澳門司警表示，相信二人為JPEX犯罪骨幹成員，並將詐騙集團所得益，透過澳門賭廳帳戶進行金錢轉移，清洗黑錢。他們涉及罪行包括犯罪集團、清洗黑錢、電腦詐騙罪。
至於在澳門檢獲的資金如何處理，警務處助理處長（刑事）鍾詠敏昨日表示要視乎案件發展，稱香港與澳門警方一向有很好的合作關係，這方面有待進一步商討。
JPEX案｜一文看清被捕18人身份 警鎖定較核心人物 全力追查主腦
出版：2023-09-29 20:10
更新：2023-09-29 21:12
JPEX案件調查開展以來（18日至28日）共有18人被捕，被捕人士包括名人、KOL、OTC負責人及職員等。《香港01》根據連日來的資料，整合被捕人士名單，當中最受觸目的，相信是首日被捕的兩人，分別是林作及KOL「陳怡」。
警方動員刑事部所有資源及啟動「超級電腦」偵查案件，隨著調查的深入，警方由最初只掌握OTC成員，現已慢慢進入JPEX詐騙網絡較核心部分，並鎖定集團較核心人物。最新於本月26至28日被捕4人在詐騙網絡中擔當較重要角色，警方發現其單位中有被銷毀的文件、大量現金、印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡，亦有人身在澳門，疑在案發後負責用澳門賭博帳戶洗黑錢。警方亦正全力追緝幕後主腦身份。
9月18日﹕林作、KOL「陳怡」、6名JPEX關聯公司員工被捕
33歲男子林作﹕林作退出保險業界後，轉投虛擬貨幣投資市場，更在中環娛樂行開設場外找換店（OTC）「林作炒幣」，曾稱申請做JPEX合夥人。惟在證監會點名警告JPEX無牌後，林作表示已中止與JPEX合作，更曾到警署提供資料釐清與JPEX關係。他最終於18日上午被警方拘捕，OTC辦公室亦被警方搜查。林作在扣留兩日一夜後獲准保釋，離開警署時疑由女朋友裕美在正門聲東擊西，自己則從後門登車離開。他在22日召開記者會，交代他已退租辦公室及終止業務，並拒絕回應一切與案有關提問。
36歲女子KOL「陳怡」﹕原名陳穎怡，報稱是YouTuber。她早在2021年在尖沙咀開設第一間加密貨幣找換店陳大怡加密貨幣找換店（CYOTC），然後擴張，並在去年3月在元朗增設樓高兩層的地舖，佔地共2,000呎。自JPEX被證監會點名警告，陳穎怡便在社交平台對證監會口誅筆伐，炮轟：「可惜政府無立假新聞法，否則可以看到證監會全體職員一齊入獄。」又在影片內爆粗批評政府對JPEX「一味靠屈」。即使她被捕後獲准保釋，仍繼續在社交平台大放厥辭，並重申自己的立場不變。
31歲女子陳凱怡﹕根據商業登記，她是「CYOTC 陳大怡加密貨幣找換店」的擁有人。
22歲女子曾楚舜、22歲男子陳曉豪﹕分別報稱為大學三年級生及無業，先後擔任本港註冊公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」的公司秘書。
26歲男子鄧立迅﹕報稱是侍應，「Web3.0 Technical Support Limited（前身是JPEX Technical Support Co. Pty Ltd）」員工，於2022年12月一宗小額錢債申索案件中，與「幣少爺」黃鉦傑同列為被告。
26歲男子李承海、52歲女子鍾彩雲﹕澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」的員工。
9月20日﹕幣少助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子被捕
25歲男子莫浚廷﹕報稱為司機，與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。於2019年2月28日，與「幣少爺」黃鉦傑一同因涉嫌串謀詐騙，被商業罪案調查科拘捕。當時案情指，他們涉嫌以假聲明欺騙事主購買挖礦機，涉及金額為約300萬。
32歲男子黃浩邦﹕BeatBox藝人dR. X，亦是「猿人食品集團有限公司」的董事兼股東，於中環威靈頓街開設餐廳「Bored Garden無聊園」，發展餐廳兼加密貨幣找換店（OTC）的業務，又會舉辦 web3.0 聚會及講座。
31歲男子KOL「朱公子」﹕全名朱家輝，報稱YouTuber。自2020年成立「公子會K.T Club」，過去數年不斷擴張。他自稱「90後幣圈紅人」，經常在網上平台及講座上分享虛擬貨幣資訊。據其介紹，「公子會」主力提供加密貨幣場外交易服務（OTC），提供多種主流加密貨幣交易，致力推廣加密貨幣文化，讓更多人認識到加密貨幣等新型投資方式。
9月26日至28日﹕KOL「湘湘」、OTC店「Lupin」董事被捕
29歲女子KOL「湘湘」﹕「湘湘」姓梁，為場外找換店「UNICOIN」的駐場分析師，曾多次在網上宣傳JPEX，又稱以UNICOIN邀請碼註冊可享優惠。湘湘曾開辦YouTube頻道「湘湘投資日記」，教授新手如何投資加密貨幣，又在個人社交網站分享日常生活。她早前曾與名嘴蕭若元「蕭生」拍片談論加密貨幣。
23歲男子黃尚賢﹕OTC Money Lupin Limited的創辦人、首任董事及公司秘書。翻查資料，黃男亦於2022年1月以818萬買入日出康城物業。此外，Lupin OTC商標由Star Marketing Limited持有，公司9月25日申請解散。
23歲男子鍾韋軒﹕另一名OTC店「Lupin」董事。
9月26日至28日﹕4名被指是詐騙網絡中較核心人物被捕
28歲黃姓男子﹕職業不詳，案中角色不詳，警方其單位檢獲大量文件，包括印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡。
28歲鄧姓男子﹕警方在一單位將他拘捕，搜屋時檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶，並在單位發現大量被碎紙機、火及懷疑漂白水銷毀的文件。
29歲盧姓男子﹕報稱網絡工程師。澳門司警指他是JPEX犯罪骨幹成員，兩地警方相信他們的角色為場外交易所（OTC）負責人，並在澳門進行洗黑錢犯罪活動。司警在其身上檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金；香港警方亦從其在港住所檢獲現金、金條、名貴手錶，總值約870萬元。
29歲何姓男子﹕報稱兌換店職員。澳門司警指他是JPEX犯罪骨幹成員，兩地警方相信他們的角色為場外交易所（OTC）負責人，並在澳門進行洗黑錢犯罪活動。司警在其身上檢獲50萬元賭場籌碼，警方其後凍結其娛樂場所帳戶內的300萬存款。
JPEX案丨林作北上大魚大肉心情靚捱轟 107歲外婆撞樣韓紅引討論
更新時間：17:00 2023-09-30
發佈時間：17:00 2023-09-30
JPEX涉嫌詐騙案，多名藝人及網紅受牽連，其中莊思敏於9月21日從馬來西亞返港後，拖篋到警署警察總部協助商罪科調查，並無被捕，現時已離港到佛山開工。至於被捕現獲准保釋候查的網紅陳怡及林作，前者表示會離開香港到日本旅行，並指警方表示沒有問題，而林作中秋則在社交網分享照片，同樣不在香港。
昨晚（29日）中秋佳節，林作分享一張跟家人食飯的照片，當中包括媽媽王莉妮（Lily）、女友裕美，與及自己107歲婆婆亦有同場，一同返深圳福田食飯過中秋。照片中所見，林作笑得開懷且面紅紅，心情似乎未受影響，他們似在一家中餐館過節，餐桌上有魚有肉有茶有紅酒，裕美亦於IG上載一張大閘蟹的照片，並寫上「Smile」，亦有她在車上並寫有「過中秋」的照片，可見裕美已獲未來奶奶接納，一家人開心過節。
林作107歲外婆被認錯為韓紅
不過網民卻趁機向「抽水王」抽水，紛紛留言指：「食好d（啲），之後幾年冇機會，最多多隻雞翼」、「過時過節有雞脾（髀）😂」、「有冇趁中秋洗定八月十五？」、「自己有錢就食好嘢，就算冇咗100萬，但果d（嗰啲）點搞，就係可能因為信左（咗）你」、「唔知做冬有冇得咁齊人😂」。更有人搞笑認錯林作的外婆，問「左邊嗰個係咪韓紅」，又請他「幫忙救救阿儀」。
林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波，在9月18日早上被警方拘捕，之後獲準保釋，被捕後4天，林作於律師和女友裕美陪同下開記者會。之後林作轉趨低調，只間中在IG出Po，不過他近日不忘反擊一班稱早已批林作有此一劫的風水師，並寫道：「有見今次事件引發全城風水佬發癲般衝出黎（嚟）馬後炮，本人決定舉辦『林作未來運程論壇』，廣邀屬於貴為最鍾意抽水嘅行業嘅你地（哋），一齊出黎，我俾曬（晒）我時辰8字你地（哋），同我好好算算未來十年八載究竟會點，唔好再講點解知道我今次會出事，俾市民一個機會，看清究竟呢啲嘢信唔信得過。想參與嘅風水佬們，DM我報名參賽。我會同傳媒夾下然後公佈細節。只怕你唔夠膽講。我地（哋）就一於睇下黎緊准（準）唔准（準）。我淨係知道，我一定係目前風水界最被討論的人物。」
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