Vợ chồng “đại gia” Minh Khang vào tù vì lừa đảo 2023.9.29……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Bà Thu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang, và chồng là ông Khang, Trưởng ban Quản lý Dự án Khu đô thị Minh Khang, đã ký 305 hợp đồng góp vốn 325 lô đất, trong đó nhiều lô đất bán trùng hoặc không có thật, chiếm đoạt hơn hơn 57 tỷ đồng của nhiều khách hàng.
➤【越南】Minh Khang夫妇因诈骗被判入狱
Minh Khang贸易有限公司董事Thu女士和她的丈夫Minh Khang市区项目管理委员会负责人Khang先生签署了325块土地的305份出资合同，其中许多土地均以相同方式出售或者不真实，从许多客户那里挪用了超过 570 亿越南盾。
义安省人民法院刚刚对两名被告Minh Khang贸易有限公司（明康公司）董事阮氏秋（Nguyen Thi Thu，67岁）和负责人阮廷康（Nguyen Dinh Khang，75岁）进行一审，指控“欺诈性侵占财产”和“滥用对适当财产的信任”。
根据案件卷宗，Minh Khang 公司包括两名出资人，即 Nguyen Thi Thu 女士和 Nguyen Dinh Khang 先生（Thu 女士的丈夫）。
2007年，公司获准实施在市宜富公社建设酒店综合体、药品-医疗设备超市和住房项目，总投资额近8000亿越南盾。
按照原规划，该项目共有各类用地74块。在实施过程中，明康项目的规划曾多次调整。
自2011年起，明康公司允许个人和组织签署土地出资主合同；同时，以部分地块的土地使用权证作为抵押，借入资金偿还债务。该公司将项目中的部分伪地块转让给部分人侵占房产，已签署305份主要出资合同，为250名个人签署325块土地，金额超过543万亿越南盾。
此外，董事阮氏秋和阮廷康夫妇还利用虚假的土地、出售给他人的土地或抵押给银行的土地继续作为抵押物，向其他个人或单位借款。
当局称，被告 Nguyen Dinh Khang 和 Nguyen Thi Thu 通过这些行为从客户处挪用了超过 570 亿越南盾。
经过庭审中的质询和公开辩论过程，陪审团认为，义安省人民检察院以“欺诈挪用财产”和“滥用信托挪用财产”罪起诉被告人康某和杜某，是有依据的。
被告在庭审中的辩护律师表示，两被告的行为不构成“诈骗财产”罪，因为双方在签订出资合同时，明确表示愿意出资。项目建成后，获得部分利润或按原价购买项目土地。
但陪审团表示，两名被告提供了大量虚假信息，以便个人和组织签订转让虚假土地的合同。此后，两被告人收受金钱供个人使用。因此，起诉被告人“诈骗财产”罪名是有理有据的。
根据案件内容，陪审团表示，虽然Thu女士是董事和法定代表人，但所有活动均由Khang先生管理和指导。本案中，被告人Khang某负主要刑事责任，被告人Thu某作为从犯实施犯罪。
被告人实施犯罪两次以上的，构成加重情节。但也需要考虑被告人如实认罪、悔罪等一些减轻情节。
综合审理此案，陪审团以“诈骗财产罪”判处被告人阮廷康20年有期徒刑，以“滥用信托挪用财产罪”判处12年有期徒刑，合计刑期被告人被判处30年有期徒刑。
以“诈骗财产罪”判处被告人阮氏秋有期徒刑12年，以“滥用信托挪用财产罪”判处有期徒刑8年，合计刑期20年。
在民事部分，法院强制两被告共同承担向受害人赔偿本金和利息的责任。

Vợ chồng “đại gia” Minh Khang vào tù vì lừa đảo
29/09/2023 – 11:33

Bà Thu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang, và chồng là ông Khang, Trưởng ban Quản lý Dự án Khu đô thị Minh Khang, đã ký 305 hợp đồng góp vốn 325 lô đất, trong đó nhiều lô đất bán trùng hoặc không có thật, chiếm đoạt hơn hơn 57 tỷ đồng của nhiều khách hàng.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị Thu (67 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (Công ty Minh Khang) – và Nguyễn Đình Khang (75 tuổi) – Trưởng ban Quản lý Dự án Khu đô thị Minh Khang – về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Minh Khang gồm 2 thành viên góp vốn là bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang (chồng bà Thu).

Năm 2007, Công ty được phê duyệt thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược – thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP. Vinh với tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án này có 74 lô đất các loại. Quá trình thực hiện, Dự án Minh Khang đã được điều chỉnh quy hoạch nhiều lần.

Từ năm 2011, Công ty Minh Khang cho các cá nhân, tổ chức ký kết các hợp đồng nguyên tắc góp vốn đối với các lô đất; đồng thời, dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số lô đất làm tài sản thế chấp vay vốn trả nợ; chuyển nhượng một số lô đất không có thật trong dự án cho một số người để chiếm đoạt tài sản. Công ty đã ký được 305 hợp đồng nguyên tắc góp vốn, 325 lô đất cho 250 cá nhân, với số tiền hơn 543 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, vợ chồng Giám đốc Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Đình Khang còn dùng các lô đất không có thật, các lô đất đã bán cho người khác, hay các lô đất đã thế chấp cho ngân hàng để tiếp tục làm tài sản thế chấp vay vốn của cá nhân, đơn vị khác dưới dạng hợp đồng góp vốn…

Cơ quan chức năng làm rõ, với các hành vi này, bị cáo Nguyễn Đình Khang và Nguyễn Thị Thu đã chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng từ các khách hàng.

Sau quá trình xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định VKSND tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Khang và Thu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ.

Đại diện luật sư của bị cáo bào chữa tại phiên tòa cho rằng, hành vi của hai bị cáo không cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn, các bên thể hiện rõ ý chí góp vốn để được nhận một phần lợi nhuận hoặc được mua lô đất dự án với giá gốc khi dự án hoàn thành.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, hai bị cáo đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để các cá nhân, tổ chức ký các hợp đồng chuyển nhượng những lô đất không có thật. Sau đó, hai bị cáo nhận tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân. Do đó, việc truy tố các bị cáo tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ.

Trên cơ sở nội dung vụ án, HĐXX nhận định, mặc dù bà Thu là Giám đốc, đại diện theo pháp luật, nhưng mọi hoạt động đều do ông Khang điều hành, chỉ đạo. Trong vụ án này, bị cáo Khang phải chịu trách nhiệm hình sự chính, còn bị cáo Thu phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.

Việc các bị cáo phạm tội 2 lần trở lên là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Khang 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, hình phạt chung buộc bị cáo phải nhận là 30 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt chung là 20 năm tù.

Về phần dân sự, Tòa buộc hai bị cáo liên đới trách nhiệm phải bồi thường tiền gốc và tiền lãi cho các bị hại.