四川省广元市人民检察院
起 诉 书
广检刑诉〔2023〕5号
被告人求剑慧，男，生于1990年xx月xx日，公民身份证号码：3306831990xxxxxxxx，大学本科文化，户籍所在地浙江省嵊州市xx镇xx村xx组。因涉嫌诈骗罪，于2022年6月28日被广元市公安局利州区分局刑事拘留，经广元市利州区人民检察院批准，于2022年8月4日被广元市公安局利州区分局逮捕。
本案由广元市公安局利州区分局侦查终结，以被告人求剑慧涉嫌诈骗罪，于2022年9月22日向广元市利州区人民检察院移送审查起诉，该院于2022年10月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2022年10月14日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院审查起诉期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。
经依法审查查明：
被告人求剑慧近几年一直从事虚拟货币“挖掘”行业，为了牟取暴利，求剑慧在“欧易”等虚拟货币交易平台参与合约买卖，因操作失败欠下巨额债务，为了偿还巨额债务，求剑慧于2022年1月至6月期间，利用被害人对自己的信任，虚构合伙倒卖显卡生意，骗取卢某某等7名被害人的USDT币、现金等，共计价值人民币22733481.7元，被其用于“欧易”虚拟货币交易平台合约买卖及偿还个人欠款，至案发时尚有14313973.7元未退还被害人。被告人求剑慧的具体犯罪事实如下:
1、2022年1月31日，被告人求剑慧通过微信联系被害人李某甲，谎称有渠道可以买到1000多台单价7400元的显卡，让李某甲一起出钱购买，李某甲认购100台显卡后，通过银行转账向求剑慧支付人民币409375.00元。求剑慧在收到李某甲的转账后，将该款用于“欧易”平台合约买卖。
2、2022年3月22日，被告人求剑慧通过微信联系被害人马某某和王某某，谎称其有渠道可以买到2000台总价值4400万元的显卡，邀约两人跟其共同出资购买该批显卡。被害人马某某信以为真，于2022年3月23日向求剑慧的虚拟钱包转入110万个USDT币(价值人民币6991380.00元)，求剑慧将该笔泰达币用于“欧易”平台合约买卖。为了应付马某某不断讨要所谓的“利润”，求剑慧向马某某转账人民币1400000.00 元和46.5万个USDT币(价值人民币3047726.00 元)，尚余人民币2543654.00 元未还。
3、2022年3月28日，被告人求剑慧通过微信联系被害人卢某某和王某某，谎称有一个叫“Pablo”的外国人在卖1500台价值5000多万元的显卡，邀约两人跟其共同出资购买该批显卡，然后倒卖赚取巨额利润。卢某某于2022年4月9日向求剑慧的虚拟钱包转入90万个USDT币(价值人民币5728770.00元);王某某分别于4月2日和9日将共计100万个USDT币(价值人民币6353780.00元)转入求剑慧的虚拟钱包。求剑慧将两人转给他的虚拟币用于偿还其个人欠款及“欧易”平台合约买卖。为了应付卢某某和王某某两人索要所谓的“利润”，求剑慧共计向卢某某转款人民币110000.00元和12个以太坊(虚拟币ETH，价值人民币224752.00元);共计向王某某转款人民币570000.00元、33.7个以太坊(价值人民币648104.00元)和368750个USDT币(价值人民币2418926.00 元)，至案发时尚欠卢某某和王某某共计人民币8110768.00 元。
4、2022年6月15日，被告人求剑慧通过微信联系被害人李某乙，谎称有人在卖一批价值1000多万元的显卡，其愿意将其中P106显卡作价200万元便宜卖给李某乙，李某乙同意后于6月16日向求剑慧转款人民币750176.7元。求剑慧在收到李某乙的转来的人民币后，将该款用于偿还个人欠款及“欧易”平台合约买卖。
5、2022年6月16日，被告人求剑慧通过微信联系被害人赵某某，谎称自己手上有1500台1660S 显卡，其愿意便宜卖给赵某某，并让赵某某向其缴纳定金，赵某某同意后于6 月18日向求剑慧转款人民币500000.00元。求剑慧在收到赵某某转来的款项后，将该款用于偿还个人欠款及“欧易”平台合约买卖。
6、2022年 6月19日，求剑慧通过微信联系被害人李某某，谎称有批价值1000多万的显卡，其愿意将其中的1660S 显卡作价200 万元便宜卖给李飞，李某某同意后于6 月19日向求剑慧转款人民币1896700.00元和价值人民币103300.00元的 USDT币。求剑慧在收到李某某转来的人民币和泰达币后，将该款用于偿还个人欠款及“欧易”平台合约买卖。
认定上述事实的证据如下：
1、投资赢利分配协议等书证；2、程某某等证人证言；3、被害人王某某等人的陈述；4、被告人求剑慧的供述与辩解；5、辨认笔录；6、手机检查工作记录等电子数据等。
本院认为，被告人求剑慧以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。求剑慧到案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
四川省广元市中级人民法院
检察官：向庆强
2023年3月9日
附件：
1、被告人现羁押于广元市看守所。
2、案卷材料和证据八册。
发表回复