上海跃龙财富案 2023.7.25……【法院判决书】施倍专集资诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪一审刑事判决书（上海市松江区人民法院 2023.7.25）。被告人施某某，男，1979年5月29日出生，中专文化，2022年4月21日因犯帮助信息网络犯罪活动罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，2022年9月28日刑满释放。因本案于2022年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。2014年10月至2018年10月期间，被告人施某某在实际经营上海XX有限公司（以下简称“XX公司”）期间，在本市松江区、闵行区等地区设立办公地点，招募员工，通过业务员推销、口口相传、投放广告、组织旅游等方式向社会公开宣传公司推出的投资人通过XX公司向“借款人”放贷类的相关理财产品。被告人施某某虚构“借款人”以及相应“借款”有机动车辆抵押、债权由第三方公司担保、XX公司为被害人提供资金风险管理等事实，通过线上采用“网址：www.yuelongcf.com”、“跃龙财富APP”，线下采用签订个人资金出借与服务协议、投资份额收益权转让及服务协议的方式，以高额利息回报为诱饵，吸引被害人投资，并将被害人投资款全部转移至其本人控制的银行账户内使用。经审计查明，至案发被告人施某某等人通过上述方式吸收资金合计2.4亿余元，主要用于返本付息、被告人施某某给付其他个人、支付公司运营成本，截止立案时，共造成600余名被害人损失合计6,700余万元。2022年9月28日，被告人施某某被公安机关抓获。立案后，被告人施某某赔偿被害人合计172万余元。（施倍专，担任上海邵强实业有限公司、上海祥纳投资管理有限公司等公司法定代表人，担任上海跃龙资产管理有限公司、上海邵强实业有限公司等公司股东，担任上海邵强实业有限公司、上海祥纳投资管理有限公司等公司高管。）