上海胧泉资产管理有限公司及上海胧隆投资管理有限公司、上海胧隆资产管理股份有限公司等关联公司蒋国忠集资案 2023.7.7……【法院判决书】1、沈培娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市嘉定区人民法院 2022.9.29）。2、蒋嘉懿、秦存清犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市宝山区人民法院 2022.12.23）。3、杨连娣集资诈骗罪审判监督通知书（上海市第二中级人民法院 2023.7.7）。4、徐某（上海胧泉企业管理有限公司副总经理）、黄某（胧泉公司新客站分部负责人）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2021.11.24）。蒋国忠的供述，证实蒋国忠是胧泉资产公司的实际控制人；孙鸿伟是公司总经理，负责给老年人讲课，宣传公司的发展和前景；倪国超是旅游部负责人，带老人去看公司投资的项目，蒋国忠于2018年被羁押后授权倪国超全权管理公司；杨韶英是公司财务总监，核算公司全部账务，还兼职过青浦养老院院长；叶卫兵是公司业务副总经理，主要负责公司内部协调事务；高洪娣是蒋国忠表妹，在公司主要负责旅游的事情，蒋国忠不在时由其照看公司、内部监督；韩小英是公司财务，负责资金进出；黄美凤是会计，主要负责做账；韩钱生已经去世，其老婆杨连娣是共康门店负责人。蒋国忠通过控制上海胧隆资产管理股份有限公司、胧泉资产公司、上海罗捷贸易有限公司对外吸收公众存款，这些公司都没有金融许可证。公司从2012年开始以投资养老院、发展会员的方式吸收社会公众资金，直至案发。公司的业务主要是养老院的入会费（每人2,800元），认购养老院床位费2万元（不入住享受年化回报率18%，入住则抵作押金以优惠价格入住），还有是向老年人借款（年化回报率18%）。养老院的床位有300个，是蒋国忠对外租赁的。老年人的借款主要用于兑付借款本息，然后各地的度假村、养老院租赁费、各个门店的开销、员工工资、奖金等。业务员的奖金是2,800元的会员费中，800元拿出来作为奖励；床位费和老年人借款是一次性1.5%的提成。蒋国忠在长兴岛和别人合作买了一套民宿，在昆明买了一个温泉度假酒店的几套房产，在如皋投资了1,000余万元合作建了一个度假村，在新疆投资了几百万，在昆山也有房产，还租赁了一些地方作为度假村。这些度假村和养老基地都是亏钱的，然后用后面老年人进来的本金去支付之前进来投资的老年人的利息。蒋国忠于2018年被羁押后，委托倪国超全权负责管理，告诉其公司不能垮掉，要继续经营下去。蒋国忠借给了翁国荣1,000余万元，向邱国清买珠宝转了很多钱，还借给了薛丽珍180万元。蒋国忠对外投资和借款都是公司吸收的老年人的钱。杨连娣：你为你犯集资诈骗罪一案，对上海市宝山区人民法院（2021）沪0113刑初515号刑事判决和本院（2022）沪02刑终586号刑事裁定提出异议。你认为你不构成犯罪，原一、二审裁判认定你犯集资诈骗罪并判处有期徒刑七年，证据不足且适用法律错误。你认为你2015年6月经人介绍加入上海市XX有限公司（以下简称XX公司）共康店工作，既未担任共康店店长，也非XX公司股东，主要负责带领共康店会员外出旅游，空隙之际组织会员唱歌跳舞，布置茶话会，未负责发展会员、招揽吸资、推销等工作，到2018年6月因丈夫韩某1患病需要照顾便辞去XX公司工作。你认为一审法院认定你犯集资诈骗罪的主要依据来自于最后一份集资诈骗审计补充报告（本案共有四份审计报告），该补充报告将原审计报告中你丈夫韩某1名下账户吸收的1.02亿元资金统计至你名下，造成你集资诈骗4,000万元的虚假事实，故你系代人受过。你据此认为原一、二审裁判在认定事实和适用法律上均有错误，请求本院依法撤销上述裁判。