安徽宏方建设、聚龙资本集资案 2020.8.31……【法院判决书】被告人穆亲林、许锋、穆仁宏、白林、张雁明犯集资诈骗罪、穆亲林犯伪造公司印章罪一案二审刑事裁定书（安徽省高级人民法院 2020.8.31）穆亲林的供述与辩解：其系宏方置业股东、实际负责人，开发了“宏方东郡”商住楼，因缺少资金停了下来。2017年3月左右，其注册成立了宏方建设集团有限公司，法人代表张志清，自己是实际经营者，下面包括卓旭电子商务公司等多家公司。宏方公司与香港聚龙资本合作融资，因为其公司在芜湖县有楼盘，投资人比较相信，愿意投钱，大概2000多万，聚龙资本有个网上平台，上面可以发布信息，有些投资者就通过这个平台进入后投资，投资者根据投资多少，收益为投资额的2到4倍，分几年还清，推荐投资也有奖励机制，打到其公司账户的资金用于运营和支付利息。2016年底，许锋和白林找其合作，之后聚龙资本和其公司签订了战略合作协议，2017年春节后，聚龙资本通过网络发展会员进行融资，4月份在芜湖悦圆方酒店召开了聚龙资本携手宏方集团高锋论坛，参会人员700多人，当场募集了部分资金，数额由聚龙资本掌握。5月16日在南京国际博览中心召开了“中小房地产扶助工程大型公益系列活动”暨聚龙资本“房地产去库存高锋论坛酒会”，参与人数1200多人，募集资金几百万元。因为宏方集团对公账户未开通，两次募集的资金都打入了卓旭电子商务公司对公账户，用于公司正常经营。卓旭的账目由会计吕某保管，聚龙资本安排张雁明负责公司网站，他于2017年7、8月份因病离职后由一位姓叶的员工负责网站。其于2017年7月份接手宏方集团融资事务，主要是安抚投资人，之前的事情一直是聚龙资本操作的。宏方建设集团法人是张志清，他不参与公司管理，不参与分成，因为他是本地人，办手续方便点，其经常出差所以就让他成为公司法人，公司实际负责人是自己。公司融资模式其不懂，都是聚龙资本在搞。许锋是聚龙资本负责人，聚龙在融资过程中的钱打入了卓旭的账户，收支都是其审批的，账户在会计吕某手里。宏方集团网络投资平台在各地的区域负责人其不认识，也没联系过。客户投资其公司，一般由团队领导人负责收取资金，如果领导人手里有平台积分，客户就把钱直接打给领导人，领导人把分划给客户，如果领导人没有分，或者客户不想要别人划分，就把资金打入卓旭电子账户，由其公司给客户上分。领导人的分也是从公司以折扣价花钱买的，领导人买分钱打入了卓旭账户，前期和聚龙资本合作时进账也是进卓旭的账户，之后再和聚龙资本分成。分就是平台上的美金，本质就是分，一分7元钱。其有卓旭电子的短信通知，钱到账其就知道，客户交钱就拍张转账照发给穆仁宏，穆仁宏和其说谁交了多少钱已经确认，随后其打电话给会计吕某让她做账，之后由其或穆仁宏通知客服叶某在平台上操作上分。公司由其控制，收取的钱在卓旭账上，用钱由其审批再安排吕某转账到相关账户或者备用金账户。