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密码保护:安徽大志集团(安捷财富)被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款上诉一案 2023.10.13……【法院发布】2023年10月13日上午9∶30,安徽省高级人民法院对被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款上诉一案进行公开宣判。
审判长宣读案件由来和审理经过、一审查明的事实及判决情况。
审判长宣读上诉理由及辩护意见、出庭检察员意见、集资参与人代表人及诉讼代理人的意见。
审判长宣读二审查明的事实和证据及对各诉讼参与人意见的综合评判。
审判长开始宣读二审裁判理由及裁判结果。
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博豪雅郡信息咨询有限公司宜春分公司、宜春第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】宜春市公安局宜阳分局正全力侦办博豪雅郡信息咨询有限公司宜春分公司、宜春第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案,目前已对博豪雅郡信息咨询有限公司宜春分公司负责人喻某、宜春第二分公司负责人易某依法采取刑事强制措施。
➤截至目前,尚有部分投资参与人未到公安机关报案。请未报案的投资参与人于 2023年11月30日前到宜阳分局经侦大队报案登记,积极配合公安机关开展调查取证工作。逾期不报案登记将会导致司法机关无法确认投资参与人的权益,所产生的法律后果由投资参与人自行承担。
FTX 2023.10.12……【Press】【U.S.】Ellison Takes the Stand Again
Caroline Ellison has already sat through more than seven hours of questioning and we’re only now at the cross examination, which will begin this morning after after a false start yesterday. Prosecution: “Objection, your honor, this is confusing.”
➤【美国】FTX加密货币交易所。
埃里森再次出庭作证
卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)已经接受了七个多小时的讯问,我们现在才开始交叉询问,继昨天的错误开始后,交叉询问将于今天早上开始。检方:“法官大人,反对,这令人困惑。”
到目前为止,检方将她描绘成一名罪犯的形象,是的,但她是一个内疚且意志薄弱的人,在一种棘手的关系中受到权力动态的影响。辩方表示,可能会更多地询问上述动态,或许是为了从更负面的角度描绘她的证词。
陪审团大部分是女性,而辩护律师,包括进行盘问的律师,都是男性。
随着埃里森辩方的盘问开始,让我们来看看她迄今为止证词中一些最具启发性的方面。
昨天上午的会议主要讨论资产负债表,埃里森表示资产负债表被操纵,以描绘 FTX 和 Alameda 的财务状况更加乐观的景象。她说,班克曼-弗里德和包括埃里森在内的其他高管会经常会面,制定最有效的策略来掩盖涉嫌欺诈的行为。
但所有这些阴谋诡计都沉重地压在埃里森身上,让她变得有些痴迷。“我处于一种恐惧的状态,”她说。“我每天都在思考和担心,想象着如果人们试图一次提取太多的钱会发生什么。我想象着所有 FTX 客户和 Alameda 的贷方,以及与我们合作过的每个人都会因此受到伤害。”
百分比游戏
2022 年,当加密货币市场崩溃时,向阿拉米达提供数十亿美元贷款的贷方开始要求收回资金,以偿还自己的债务。埃里森周三表示,为了偿还这些贷款,阿拉米达将不得不从 FTX 客户资金中大量提取资金。
当时,埃里森做了一个粗略的计算,希望预测使用更多客户资金偿还贷款将导致 FTX 提款挤兑事件曝光的可能性。根据她的计算,这个几率是21%。
但是,根据班克曼-弗里德的指示,埃里森表示阿拉米达无论如何都偿还了贷款。人们希望,在任何人发现之前,奇迹可能会填补这个漏洞。
检察官: “那么你为什么继续用客户的钱来偿还阿拉米达的贷方呢?”
埃里森: “因为——我的意思是,因为山姆告诉我这样做,因为我认为如果阿拉米达拖欠贷款并立即破产,那将非常糟糕,如果我们使用客户的钱,至少还有一些机会我们能够以某种方式解决问题,也许萨姆能够筹集资金来偿还我们的贷款。”
大约当天过半,检方在与法官的侧边栏指控班克曼-弗里德试图在埃里森出庭时影响她的证词。
尽管班克曼-弗里德被捕后大部分时间都被软禁在父母家中,但据称他向《纽约时报》泄露了埃里森的私人日记,试图抹黑埃里森的名誉,因此他的保释于八月被撤销。当天早些时候,埃里森还作证称,班克曼-弗里德此前因 FTX 和阿拉米达糟糕的财务状况而指责她,让她哭泣。
在法庭上,检方似乎声称班克曼-弗里德再次试图欺负埃里森,对她的证词做出强烈反应。“自午休时间以来,我多次注意到被告在回应证人所说的话时大笑,明显摇头,并嘲笑,”检方告诉法官。
“这可能对她产生了明显的影响,特别是考虑到这段关系的历史、之前恐吓她的尝试、他们的浪漫关系,我会要求辩护律师告诉他控制对她的明显反应。”
他说,法官没有注意到任何此类反应,但要求班克曼-弗里德的律师提醒他适当的行为。
埃里森昨天的证词还提供了一些关于班克曼-弗里德及其副手为了证明自己涉嫌滥用客户资金的行为而进行的心理活动的一些见解。
埃里森声称,班克曼-弗里德采取了强硬的功利主义立场。“他认为唯一重要的道德规则是尽一切努力实现效用最大化,”她昨天说道。“本质上,就是努力为最大多数人创造最大的利益。” 至关重要的是,班克曼-弗里德认为“不许说谎”或“不许偷窃”等规则与功利主义精神不相容。
他的边沁主义观点也影响了埃里森。“当我开始在阿拉米达工作时,如果你告诉我几年后我会向贷方发送虚假资产负债表或拿走客户的钱,我想我不会相信,”她说。“但是,随着时间的推移,当我在那里工作时,我变得更加舒服。”
今天在法庭上
辩护律师马克·科恩确实敦促埃里森表示,班克曼·弗里德可能不知道,即使 FTX 拥有自己的账户,FTX 客户的存款仍然会进入阿拉米达控制的 North Dimension 账户。
科恩还反复询问埃里森是否进行了足够的对冲以降低阿拉米达的风险,并强调了阿拉米达在 UST(Terra-Luna 稳定币)上遭受的损失,这或许是为了凸显糟糕的商业决策。
科恩本人因在上午 11 点 30 分之前请求提供多个侧边栏而受到卡普兰法官的严厉批评;此外,科恩还念错了 FTX 高管 Ryan Salame 的姓氏。(这是“Salem”,而不是“Sa-lahm。”)
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