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河北省沧州市肃宁县被告人谢伏贵集资诈骗罪一案 2023.10.16……【法院通告】河北省肃宁县人民法院定于2023年10月23日14时00分在本院肃宁县刑事审判庭公开审理
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非法集资
肃宁县人民法院公告
肃宁法院 2023-10-16 18:58 发表于河北
河北省肃宁县人民法院公告(稿)
本院定于2023年10月23日14时00分在本院肃宁县刑事审判庭公开审理被告人谢伏贵集资诈骗罪一案,现通知被害人参加诉讼。
特此公告。
二0二三年十月十六日
注:本公告已于二O二三年十月十六日张贴
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➤现面向社会公开征集其各类违法犯罪线索。
懒财网贷案 2023.9.6……【法院判决书】被告人陶伟杰、李子拓、莫晓淅、廖志达、王媛、夏志尚、黄菲、贾慧犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书(北京市朝阳区人民法院 2023.9.6)
北京市朝阳区人民法院刑事判决书
(2020)京0105刑初2375号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院,
被告人陶伟杰,男,汉族,1982年10月2日出生,大学本科文化,户籍所在地山西省运城市永济市中山西街15号北17-5-8,案发前系北京懒财信息科技有限公司法定代表人、实际控制人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2019年11月19日被羁押,次日被刑事拘留,同年12月24日被逮捕,现羁押在北京市朝阳区看守所。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2020]2393号起诉书指控被告人陶伟杰、李子拓、莫晓淅、廖志达、王媛、夏志尚、黄菲、贾慧犯非法吸收公众存款罪,于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院检察员王利平出庭支持公诉,上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控,被告人陶伟杰、李子拓、莫晓淅、廖志达、王媛、夏志尚、黄菲、贾慧于2014年至2019年间在北京市朝阳区等地,未经有关部门依法批准,以北京懒财信息科技有限公司等名义,通过“懒财网”“懒财网贷”“懒财金服”等平台,通过互联网等形式公开宣传债权转让等投资理财项目,承诺定期返本并支付高额返息,向社会不特定公众非法募集资金共计人民币380亿余元。
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