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密码保护:广东东莞市“团贷网”集资案 2023.10.21……【资金清退】派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案(以下称“团贷网”案)涉财产部分,已由东莞市中级人民法院依法立案执行。
➤现依法开展“团贷网”案集资参与人损失核对工作。损失核对工作期限为三个月,从2023年10月21日起至2024年1月22日止。损失核对参与人范围:1.在“团贷网”线上平台注册会员并投入资金的受损集资参与人(含自然人和单位,下同);2.向“团贷网”线上平台以外的涉“团贷网”线下金融产品投入资金的受损集资参与人;3.已去世受损集资参与人的继承人。本案损失核对采用线上方式进行。
(今日周六,网贷界一重磅平台开始启动案款清退流程)
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安徽省黄山市被告人韩龙犯集资诈骗罪、抽逃出资罪,被告人韩月等30人犯非法吸收公众存款罪,被告人胡继业等9人犯非法吸收公众存款罪(简称“8·17”案) 2023.10.20……【资金清退】➤1、关于“8·17”案资产处置公告(第一次)
资产处置流程:“8·17”案资产处置分为信息登记、资产清算、资产清退等流程。信息登记流程主要对受损人的信息包括身份信息、联系方式、收款银行账号等情况进行登记;资产清算流程主要对案涉现金、银行账户资金、动产、不动产等资产进行核实、归集并予以变现;资产清退流程主要根据清退比例分阶段向受损人发放变现后案涉资金。
➤2、关于“8·17”案资产处置公告(第二次)
启动受损人信息登记工作,资产处置工作领导小组已委托黄山太平农村商业银行办理信息登记工作。受损人本人持居民身份证现场进行信息登记。
全民通潜江分公司涉嫌非法集资案 2023.10.20……【警方通告】2023年7月5日,根据公安部“三统两分”原则,潜江市公安局对“深圳市全民通控股集团有限公司潜江分公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。
➤2023年10月30日至11月30日工作日期间,全民通潜江分公司的集资参与人可以到潜江市公安局经侦支队进行登记确认,如核对与原登记信息不相符(如登记姓名与身份证不一致、登记集资额与实际情况不一致),务必在公告期内提供相关证明材料对原登记信息进行更正、补充;前期已递交证明材料的不再重复递交。对未核对或提供虚假信息核对材料而造成的法律后果由当事人负责。
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